UPIGNAC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. UPIGNAC
Dénomination : UPIGNAC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.769.010

Publication

12/12/2013
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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION NOMINATION ADMINISTRATEUR

Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2013 que

1. La société à responsabilité limitée Continous Improvement Tool, dont le siège social est situé à 21 Verte` Place, 5660 Couvin, dont le numéro d'entreprise est 0812.128.936, laquelle désigne Monsieur Bernard Bleus comme représentant permanent, est nommée en qualité d'administrateur avec effet à compter du 15 septembre,2013.

2. Tous pouvoirs sont donnés à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue: Louise 149120, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

ll ressort du Conseil d'Administration du 15 novembre 2013 que:

1. Monsieur Michel Petit démissionne de sa fonction d'administrateur délégué. Monsieur Michel Petit; conserve on mandat d'administrateur.

2. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice sont confiées à compter du 15 septembre 2013 à la société à responsabilité limitée Continous Improvement Tool, dont le siège social est situé à 21 Verte Place, 5660 Couvin, dont le numéro d'entreprise est 0812.128.936, laquelle désigne Monsieur Bernard Bleus comme représentant permanent.

3.Tous pouvoirs sont donnés à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise: 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

Cf7FfelnePe`P rfr: NAMUR

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Pr le Gral3rf

N° d'entreprise : 0427769010

Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

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12/12/2013
ÿþMotl Word 11.1

!"~ T ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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DÉPOSÉ AU rr.ir.7~ 171rI n1eUNAL

DE CUM141E;At;1! NAMUR

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Fdiîffié9ffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.769.010 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

UPIGNAC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rue de Frise - 5310 Upigny

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit de minuten van de algemene vergadering gehouden op 15 november 2013 dat de aandeelhouders, met eenparigheid van de stemmen:

1.BESLIST de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Continous Improvement Tool (C1T: pvba), met maatschappelijke zetel te 21 Verte Place, 5660 Couvin, ondememingsnummer 0812.128.936, vaste vertegenwoordigd door de heer Bernard Bleus, als bestuurder te benoemen met ingang vanaf 15 september 2013.

BESLUIT tevens dat voormelde mandaat onbezoldigd zal worden uitoefenen.

BESLIST dat het mandaat van dit bestuurder zal eindigen na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over. de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2017.

2.MACHTIGT iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Loulzalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Er blijkt uit de minuten van de raad van bestuur gehouden op 15 novembre 2013 dat de bestuurders, met eenparigheid van de stemmem

1.NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Michel Petit als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 15

september 2013.

De heer Michel Petit behoudt zijn mandaat van bestuurder.

1.BESLUIT met ingang, vanaf 15 september 2013 het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Continous improvement Tool (CIT pvba), met maatschappelijke zetel te 21 Verte Place, 5660 Couvin, ondememingsnummer 0812.128.936, vaste vertegenwoordigd door de heer Bernard Bleus, waarbij deze in het kader van dit dagelijks bestuur de vennootschap zal Kunnen vertegenwoordigen.

BESLUIT tevens dat voormelde mandaat onbezoldigd zal worden uitoefenen. .

2.MACHTIGT iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20,; ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, aile daartoe: nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Voor gelijkvormig uittreksel,

Axel Maeterlinck,

Lasthebber

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0183-040
09/07/2013
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[1_4`c'ilit-~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé Ittnnell

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ A0 mR;áFréw riu TRiOtlN;li.

0w Com min c r:: DL' PP,,7t.iFi

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Arreetgreti`ier

N° d'entreprise : 0427.769.040

Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE FRISE - 5310 UPIGNY

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination - Pouvoirs

il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2013 qu'elle a à l'unanimité:

1.LECIDE de procéder à la nomination définitive de Monsieur Michel Petit, domicilié à 5310 Upigny, route de la Bruyère 100, en qualité d'administrateur de catégorie B, lequel avait été nommé provisoirement par décision du conseil d'administration du 29 avril 2013.

DÉCIDE, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 mars 2017,

2.00NNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire,

Axel Maeterlinck

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013
ÿþ Mati WOM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

JJJIHJJJ ~iuiiMiginui~dw

13109 33*

Ondernemingsnr : 0427.769.010

Benaming

(voluit) : UPIGNAC

(verkort) :

Di.ï=Z4áSw AU GS`SLii"IsE CSt,3 lJ1SJálll~i.. C0e iy[Ci 0E l'M:lt;?

2 3 JUIN 2013

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Pr&rfferetfier

m

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : RUE DE FRISE - 5310 UPIGNY

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - Volmacht

Er blijkt uit de minuten van de algemene vergadering gehouden op 25 juni 2013 dat de aandeelhouders hebben met eenparigheid van de stemmen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1.BESLOTEN de heer Michel Petit, wonende te 5310 Upigny, route de la Bruyère 100, definitief als bestuurder B te benoemen, Hij werd voorlopig tot bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 29 april 2013.

BESLOTEN, bovendien, dat het mandaat van deze bestuurder zal eindigen na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 maart 2017.

2.GEMACHTIGD iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde aile documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Axel Maeterlinck

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0427.769.010

Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Frise, 5310, Upigny

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 avril 2013 à 19h, Le conseil d'administration,

1,PREND ACTE de la démission de (i) Rinaldi & Co, S.à.R.L., représentée par son gérant Monsieur Patrick RINALD1 et de (ii) Wilmington Enterprise S.P.R.L., représentée par son gérant Monsieur Olivier VAN HOUTTE en qualité d'administrateurs de catégorie B et d'administrateurs délégués, avec effet à compter du 16 avril 2013.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée annuelle

2.DECIDE de coopter Monsieur Michel Petit, domicilié à 5310 Upigny, route de la Bruyère 100, en qualité d'administrateur de catégorie B. Son mandat prend effet à compter de ce jour et se poursuivra jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection définitive. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

3.DECIDE de confier à Monsieur Michel Petit la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Il portera le titre d' « administrateur délégué ».

4.DONNE tous pouvoirs à tout avocat du oabinet Simont Braun, établi à 1050 bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire

Axel Maeterlinck

Mandataire

mite~;.~;

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DEPOSIi AU UFiEFFt DU TRIBUN

DE COMMERCE DE NAMUR

~ 1 8 JUIN 2013

Pr !e Greffierr,

Greffe

MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/02/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Frise, 5310, Upigny

(adresse complète)

Objet s de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2013.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social le 18 janvier 2013 que les actionnaires ont, à l'unanimité des voix

décidé, dans un souci d'efficacité, au vu de l'uniformité du contrôle interne, des fonctions financières et des systèmes informatiques qui sont communs, d'harmoniser le contrôle externe des sociétés Upignac et Upignac Groupe. Dans ce contexte, nous avons demandé à notre commissaire aux compte KPMG Entreprise SCRL, Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-la-Neuve, représentée par Monsieur Christophe Habets de bien vouloir démission de son mandat de commissaire auprès de notre société,

décidé de nommer le cabinet Leboutte, Mouhib & Co ayant son siège social Avenue de la Résistance 17, 4300 Waremme, représentée par Monsieur Denys Leboutte, comme commissaire aux comptes à partir de l'exercice clos au 31 mars 2013. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille quinze appelée à approuver les comptes de l'exercice 2015.

décidé de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur indépendant à partir de l'exercice clos au 31 mars 2013 :

- Monsieur Karsten De Clerck, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 65 en qualité d'administrateur indépendant

Monsieur Christophe Simon, domicilié à 4053 Embourg, Avenue du Parc 107 en qualité d'administrateur indépendant

décidé, en outre, que le mandat de ces administrateurs aura une durée de 6 ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 2018.

Rinaldi & Co

Légalement représentée par Patrick Rinaldi

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

3 ü JAN. 2013

le

lztrefeGreffrer

-----

N° d'entreprise : 0427,769.010

Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 19.04.2012, DPT 29.11.2012 12652-0116-045
22/05/2012 : NA053314
22/05/2012 : NA053314
22/05/2012
ÿþMoa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé I1111111.11111111(11,1t111111

au

Monteux

belge





N° d'entreprise : 0427.769.010

Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Rue de Frise - 5310 Upigny

(adresse complète)

()blets) de l'acte :DÉMISSIONS - NOMINATIONS - APPROBATION DE CONVENTIONS DE CREDIT (ART. 556 CS)

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 4 mai 2012 que les actionnaires ont, à l'unanimité :

1. PRIS ACTE de la démission de Madame Marie Françoise Petit, Monsieur Jacques Petit, Monsieur Philippe Petit, Madame Anne Petit, Monsieur Nicolas Couplet, Monsieur Charles Petit et Monsieur Michel Petit de leurs mandats d'administrateur, Ces démissions prennent effet ce jour.

2. DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur à partir de ce jour

- Monsieur Paul Cornet de Ways Ruart, domicilié à 1474 Ways, chemin du Ruart, en qualité d'administrateur de catégorie A

- Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg, domicilié à 2900 Schoten, Peerdsbosbaan 6, en qualité d'administrateur de catégorie A ;

Rînaldi & Co, S.à.R.L., société de droit français, dont le siège social est sis 42, rue des 13 Saules à 95470 Saint-Witz (France), en cours d'inscription au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant Monsieur RINALDI Patrick, domicilié 42 rue des 13 Saules à 95470 SAINT-WITZ (France), en qualité d'administrateur de catégorie B ;

- Wilmington Enterprise S.P.R.L., dont le siège social est sis 117 rue de la Ferme du Plagniau à 1331 Rosières, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0845.336.687, représentée par son gérant Monsieur VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, domicilié 117 rue de la Ferme du Plagniau à 1331 Rosières, en qualité d'administrateur de catégorie B.

DECIDE, en outre, que le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 mars 2017.

3. DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Il ressort, en outre, d'une seconde assemblée générale tenue le 4 mai 2012 que les actionnaires ont à l'unanimité:

1. APPROUVE les conventions de crédit conclues le 3 mai 2012 avec ING Belgique, BNP PARIBAS FORTIS et SRIW FINANCE. En application de l'article 556 du Code des Sociétés, l'assemblée générale approuve en particulier les dispositions de ces conventions aux termes desquels les organismes préteurs précités sont en droit d'exiger le remboursement immédiat des crédits en cas de changement de contrôle de la société.

2. DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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DE C[1IVtIvIERl,t' DE NAMUR

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé Valet B - Suite

au belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer' tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Moniteur

belge



Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 4 mai 2012 que les administrateurs ont à l'unanimité:

1. PRIS ACTE de la démission de Monsieur Michel Petit en qualité d'administrateur délégué, avec effet à compter de ce jour.

2. DECIDE de confier aux personnes suivantes la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour

- Rinaldi & Co, S.à.R.L., société de droit français, dont le siège social est sis 42, rue des 13 Saules à 95470 Saint-Witz (France), en cours d'inscription au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant Monsieur F INALDI Patrick, domicilié 42 rue des 13 Saules à 95470 SAINT WITZ (France) ;

- Wilmington Enterprise S.P.R.L., dont le siège social est sis 117 rue de la Ferme du Plagniau à 1331 Rosières, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0845.336.687, représentée par son gérant Monsieur VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, domicilié 117 rue de la Ferme du Plagniau à 1331 Rosières.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Ils pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière en agissant individuellement et porteront chacun le titre d' « administrateur délégué ».

3. DECIDE de retirer tous les pouvoirs bancaires existants. Ce retrait prend effet à compter de ce jour.

4. DECIDE de confier tous pouvoirs bancaires aux administrateurs de la société.

5. DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck,

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0427.769.010

Benaming

(voluit) : UPIGNAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rue de Frise - 5310 Upigny

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - GOEDKEURING KREDIET OVEREENKOMSTEN (ART.556 W.VEN.)

Er blijkt uit de minuten van de algemene vergadering gehouden op 4 mei 2012 dat de aandeelhouders, met eenparigheid van de stemmen

1. AKTE GENOMEN hebben van het ontslag, telkens met ingang op vandaag, van mevr. Marie Françoise Petit, dhr. Jacques Petit, dhr. Philippe Petit, mevr. Anne Petit, dhr. Nicolas Couplet, dhr. Charles Petit en dhr. Michel Petit.

2. BESLOTEN hebben om met ingang van vandaag de volgende personen te benoemen als bestuurders:

- dhr. Paul Cornet de Ways Ruart, gedomicilieerd te 1474 Ways, chemin du Ruart, als bestuurder van categorie A ;

- dhr. Alexandre de Pret Roose de Calesberg, gedomicilieerd te 2900 Schoten, Peerdsbosbaan 6, als bestuurder van categorie A ;

- Rinaldi & Co, S.à.R.L., een vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 42, rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz (Frankrijk), in de procedure van inschrijving bij het handels- en vennootschappenregister, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder dhr. RINALDI Patrick, gedomicilieerd te 42 rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz (Frankrijk), als bestuurder van categorie B;

Wilmington Enterprise BVBA, met maatschappelijke zetel te 117 rue de la Ferme du Plagniau, 1331 Rosières, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nivelles onder het nummer 0845.336.687, vertegenwoordig door zijn zaakvoerder dhr. VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, gedomicilieerd te 117 rue de la Ferme du Plagniau, 1331 Rosières, als bestuurder van categorie B.

bovendien BESLOTEN hebben dat het mandaat van deze bestuurders zal eindigen na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 maart 2017.

3. BESLOTEN hebben om volmacht te geven aan iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Er blijkt uit de minuten van een tweede algemene vergadering gehouden op 4 mei 2012 dat de aandeelhouders, met eenparigheid van de stemmen:

1. de kredietovereenkomsten GOEDGEKEURD hebben, die werd gesloten op 3 mei 2012 met ING BELGIQUE, BNP PARIBAS FORTIS en SRIW FINANCE, In toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering in het bijzonder de artikelen van deze overeenkomstend volgens dewelke de voornoemde kredietverschaffers het recht hebben op een onmiddellijke terugbetaling van het krediet in het geval van een controlewijziging van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luit BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

2. GESLOTEN hebben om volmacht te geven aan iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Er blijkt uit de minuten van de raad van bestuur gehouden op 4 mei 2012 dat de bestuurders, met eenparigheid van de stemmen:

1. AKTE GENOMEN hebben van het ontslag van de heer Michel Petit als gedelegeerd bestuurder, wiens ontslag ingaat vanaf vandaag

2. GESLOTEN hebben met ingang van vandaag aan de volgende personen het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen, waarbij deze in het kader van dit dagelijks bestuur de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen, zowel tegenover derden als in rechte:

- Rinaldi & Co, S.à.R.L., een vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 42, rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz (Frankrijk), in de procedure van inschrijving bij het handels- en vennootschappenregister, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder dhr. RINALDI Patrick, gedomicilieerd te 42 rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz (Frankrijk);

- Wilmington Enterprise BVBA, met maatschappelijke zetel te 117 rue de la Ferme du Plagniau, 1331 Rosières, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nivelles onder het nummer 0845.336.687, vertegenwoordig door zijn zaakvoerder dhr. VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, gedomicilieerd te 117 rue de la Ferme du Plagniau, 1331 Rosières.

Zij zullen hun bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kunnen uitoefenen en zij zullen elk de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

3. E3ESLOTEN hebben om alle bestaande bankbevoegdheden in te trekken, en dit met ingang van vandaag.

4. GESLOTEN hebben om alle bankbevoegdheden toe te wijzen aan de bestuurders van de vennootschap.

5. GESLOTEN hebben om volmacht te geven aan iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Voor gelijkvormig uittreksel,

Axel Maeterlinck,

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2012 : NA053314
16/05/2012 : NA053314
02/05/2012 : NA053314
07/10/2011 : NA053314
14/04/2011 : NA053314
17/02/2011 : NA053314
15/04/2010 : NA053314
24/12/2009 : NA053314
01/10/2009 : NA053314
30/09/2009 : NA053314
21/11/2008 : NA053314
24/01/2008 : NA053314
29/11/2007 : NA053314
10/10/2007 : NA053314
27/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

de Commerce

eu Greffe du Tribunal

de Liège - division Namur

re 15 MAI 2015

Pour le G?-er ere

N' d'entreprise : 0427.769.010

Dénomination

(en entier) : UP[GNAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Frise - 5310 Upigny

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue par écrit le 12 avril 2015 que les actionnaires ont à l'unanimité

1.PRIS ACTE de la démission de la société privée à responsabilité limitée Continuous Improvment Tool, représentée par Monsieur Bernard Bleus, de sa qualité d'administrateur, avec effet à compter du 7 avril 2015, à 18h.

2.DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Brauri," établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149120, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefàiùr des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Il ressort également d'un procès-verbal du conseil d'administration que les administrateurs ont à l'unanimité ;'

1.PRIS ACTE de la démission de fa société privée à responsabilité limitée Continuous Improvment Tool, représentée par M, Bernard Bleus, de sa qualité d'administrateur délégué, avec effet à compter du 7 avril 2015, à 18h.

2.DECIDE de confier à M. Michel Petit, domicilié Route de la Bruyère, 100 à 5310 Upigny, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 7 avril 2015 à 18h,

4.DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Aurore Touwaide,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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ae '..:." Irnc'ce de Liège Namur

le 15 MAI 2015

Pour le Greffier

Griffie.:,. ,rr,

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1111

Ondernemingsnr : 0427.769.010

Benaming

(voluit) : UPIGNAC

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rue de Frise - 5310 Upigny

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uit de notulen van de algemene vergadering die op 12 april 2015 schriftelijk werd gehouden, blijkt dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, hebben

1.AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op 7 april 2015 om 18u., van de BVBA Continuous lmprovment Tool, vertegenwoordigd door dhr. Bernard Bleus, van zijn functie van bestuurder.

2.MACHTIGING GEGEVEN aan iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149120, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publibaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien'einde" :alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is. "

Uit notulen van de raad van bestuur, blijkt ook dat de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, hebben

1.AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op 7 april 2015 om 18u., van de BVBA Continuous lmprovement Tool, vertegenwoordigd door dhr. Bernard Bleus, van haar functie van afgevaardigde bestuurder.

2.BESLOTEN, met ingang op 7 april 2015 om 18u., het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan dhr, Michel Petit, wonende te Route de la Bruyère, 100 te 5310 Upigny, waarbij deze in het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen.

3.MACHTIGING GEGEVEN aan iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Aurore Touwaide,

Lasthebber

Op de Iaatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/11/2006 : NA053314
30/12/2005 : NA053314
07/07/2015
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t1 2.--1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

r1 i 1111 Mn 111111 b

*15096376*

>pOsé eu Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

Io Z 6 JUIN 2015 -

Greffe

pnur le Greffier

N° d'entreprise : 0427769010 Dénomination

(en entier) : UPIGNAC

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(adresse complète)

Objets) de l'acte :DEMISSION NOMINATION ADMINISTRATEUR

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue par écrit que tes actionnaires ont, à l'unanimité, à la date du 24 juin 2015,

1.PRIS ACTE de la démission de Messieurs Alexandre de Pret Roose de Calesberg et Paul Cornet de Ways-Ruart, de leurs mandats d'administrateurs, à compter du 24 juin 2015.

2.DEC1DE de désigner Madame Anne Petit, domiciliée Route de la Bruyère 100 à 5310 Upigny, en qualité d'administrateur de la Société à compter du 24 juin 2015.

Décident, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 mars 2020.

3.DONNE tous pouvoirs à Me Axel Maeterlinck ou Me Aurore Touwaide ou tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck

Mandataire .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2015
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zede,_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

III





Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le 2 6 JUIN 2015

Griffie

Peiur IaGreffier

Ondernemingsnr : 0427769010

Benaming

(voluit) : UPIGNAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoeming

Uit de notulen van de algemene vergardering die op 24 juni 2015 schriftelijk werd gehouden, blijkt dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemment, hebben,

1.AKTE GENOMEN van het ontslag, vanaf 24 juni 2015, van de heren Alexandre de Pret Roose de Calesberg en Paul Cornet de Ways-Ruart van hun functie van bestuurders.

2.BESLOTEN Mevrouw Anne Petit, wonende Route de la Bruyère 100 te 5310 Upigny, te benoemen als bestuurder.

BESLISSEN dat het mandaaten van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarreke-ning van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

3. MACHTIGING GEGEVEN aan Me Axel Maeterlinck of Me Aurore Touwaide of iedere advocaat van het kantoor Simont Braun, met zetel te 1050 Brussel, Loulzalaan 149/20, ieder van hen alleen handelend, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrij-ving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde aile documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en al-gemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2005 : NA053314
13/07/2005 : NA053314
13/07/2005 : NA053314
15/07/2004 : NA053314
18/09/2003 : NA053314
02/07/2003 : NA053314
30/06/2003 : NA053314
12/03/2003 : NA053314
04/10/2002 : NA053314
20/07/2001 : NA053314
09/12/1997 : NA53314
20/08/1994 : NA53314
20/08/1994 : NA53314
27/05/1993 : NA53314
01/01/1992 : NA53314
19/06/1991 : NA53314
01/01/1989 : NA53314
01/01/1988 : NA53314
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 10.06.2016, DPT 28.06.2016 16245-0375-040

Coordonnées
UPIGNAC

Adresse
RUE DE FRISE S/N 5310 UPIGNY

Code postal : 5310
Localité : Upigny
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne