12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14399-0503-011
03/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 1 9 0 *
D é p o s é
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 1 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A N C U T S E M M A X I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e A l b e r t M e u n i e r 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A D A P A T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , M o n s i e u r V A N C U T S E M M a x i m e E t i e n n e M a u r i c e G u s t a v e H e n r i E d o u a r d , m é d e c i n , n é à I x e l l e s l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 1 1 1 9 - 1 2 7 - 3 2 ) , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e d e B U E G E R K a t h l e e n , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e A l b e r t M e u n i e r , 1 5 , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N C U T S E M M A X I M E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e A l b e r t M e u n i e r , 1 5 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 1 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S ( 5 0 . 0 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 ¬ ) .
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 6 0 6 8 2 4 6 3 0 9 9 0 5 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N C U T S E M M A X I M E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 0 0 5 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c i n q u i è m e ( 1 / 5 . 0 0 5 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
·ð A r t i c l e 6 C a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E M I L L E C I N Q U A N T E ( 5 0 . 0 5 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e c i n q ( 5 . 0 0 5 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c i n q u i è m e ( 1 / 5 . 0 0 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s i n i t i a l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e . »
·ð A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 1 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é E t i e n n e N o k e r m a n , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13386-0497-011
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12357-0588-011
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.08.2011 11372-0548-011
02/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y I I I H U I H I 1 1 1 H I l U
* 1 1 1 1 8 7 1 4 *
1 3 F L U X E L L ~ ~ ~ q ~
2 ® S ~ 6 L . Z Q 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 5 . 5 8 1 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N C U T S E M M A X I M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l t é l i m i t é e S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A l b e r t M e u n i e r , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t ' l e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 5 9 , c a s e 7 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o s , l e R e c e v e u r ( s i g n é ) : G E N E V R O I S A . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s p r l " V A N C U T S E M M A X I M E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A l b e r t M e u n i e r 1 5 , o n t n o t a m m e n t p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r a j o u t d u t e x t e s u i v a n t :
" A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s " .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u d e r n i e r v e n d r e d i d u : m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e : t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t ; h e u r e s . »
3 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a x i m e v a n C u t s e m , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m , r u e A l b e r t P r e m i e r , 1 5 , p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s ! s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
4 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r M a x i m e v a n C u t s e m , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m , r u e A l b e r t P r e m i e r , 1 5 a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d é c o u l a n t ; d u p r é s e n t a c t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s a u t r e s s e r v i c e s .
D é p ô t s i m u l t a n é :
L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.08.2010 10393-0176-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 03.08.2009 09535-0240-010
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 06.08.2008 08550-0215-013
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0338-011
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16322-0353-011