12/02/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : V A N D E R C A M O P H T A L M O L O G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e V i e i l l e , 4 7 à 5 5 7 0 B a r o n v i l l e - B e a u r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n e t C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 1 4 j a n v i e r s u i v a n t .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r V A N D E R C A M T h i e r r y A l a i n L u c , d o c t e u r - o p h t a l m o l o g u e , n é à H o e i , l e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 9 4 2 4 5 0 9 - 1 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 0 4 . 9 - 1 8 9 . 0 1 , é p o u x d e M a d a m e B A U C H E I s a b e l l e B e m a d e t t e H e n r i e t t e G h i s l a i n e , n é e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e d i x - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e V A N W I N C K E L , N o t a i r e à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l q u a t r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 5 7 0 B a r o n v i l l e - B e a u r a i n g , r u e V i e i l l e , 4 7 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o i t a u t o t a l t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l _
L ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p r é v o i t
" P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° e t 2 6 9 & l e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 % p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 " .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e , i n d i q u a n t c l a i r e m e n t q u e l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
A u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s d i v i d e n d e s v o n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a i t é t é p r é l e v é .
P A R C O N S E Q U E N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E I Z E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) , e n f a i t 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 1 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e , C E N T S E I Z E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s , s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x ' ; d e q u a t r e c e n t d i x e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 1 0 , 2 4 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x q u a t r e c e n t d i x e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 1 0 , 2 4 ¬ ) c h a c u n e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r T h i e r r y V A N D E R C A M , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e c e j o u r .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e d u g r e f f e d u i f b i l l
t i c c u i r i i i e r c e ( l e D i n a n t
9 1 3 V \ -
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 2 6 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c 1 ~
V o l e t B - S u i t e
n u m é r o B E 5 7 7 5 5 5 2 9 4 7 2 7 3 5 o u v e r t a u p r è s d e A X A B A N Q U E a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A N D E R C A M O P H T A L M O L O G I E " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s
à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E C E N T S E U R O S ( 1 4 6 , 1 0 0 , 0 0 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s
d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n t r o i s
c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u s i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i .
S i x i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
" P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u " ,
M o n i t e u r
b e l g e