06/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D E u ë G E D I V i S S O N N A M U R
G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 1 2 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E D R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 6 0 T a m i n e s , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e V E D R O , a y a n t s o n s i è g e e s t à 5 0 6 0 T a m i n e s , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s d i v e r s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e s u i t :
- M a d a m e L A V A L L E E M o n i q u e , à 5 1 0 0 W é p i o n - N a m u r , c h a u s s é e d e D i n a n t , 1 0 6 2 ,
- M o n s i e u r M A R I O N R o n a l d , à 5 1 7 0 L e s v e s - P r o f o n d e v i l l e , r u e F o n d d e V a u , 1 2 4 ,
- M a d a m e M A R I O N C a r o l i n e , à 5 1 0 0 W é p i o n - N a m u r , C h e m i n d ' H a u t e b i s e , 2 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e A D A L G I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 8 5 . 2 2 4 R P M N a m u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L A V A L L E M o n i q u e , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u l e 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 7 1 6 3 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e A L G I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 2 7 . 1 2 3 R P M N a m u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L A V A L L E M o n i q u e , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u t e 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 7 1 5 6 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e M A R R I D D I S , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 6 0 T a m i n e s , A v e n u e d u P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 5 0 9 . 6 3 2 R P M N a m u r , r e p r é s e n t é e ; p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L A V A L L E M o n i q u e , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d ' u n e ' d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e d u 2 2 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 7 1 5 8 ,
q u i o n t a c c e p t é .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
E n s u i t e d e q u o i , s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e V E D R O . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r R o n a l d M A R I O N , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s e x e r c e r o n t l e u r s p o u v o i r s t e l s q u e d é f i n i s a u x s t a t u t s . F a i t à D i n a n t , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
R o n a l d M A R I O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p a g F A l i G R F F F E D U T R I B U N A L
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I I I I I a i I I s U i I I I i * ~ I o
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 Ï - 0 9 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
i I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 1 2 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E D R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t 1 9 , 5 0 6 0 T a u r i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t i s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
P r o c e s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 , ' a u s i è g e s o c i a l :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d é s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u p p l e m e n t a i r e ,
S A M A R R I D D I S , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t 1 9 , 5 0 6 0 T a m i n e s , l a q u e l l e s e r a r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r : R o n a l d M a r i o n , R u e F o n d D e V a u 1 2 4 , 5 1 2 4 L e s v e d u r a n t l a p é r i o d e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n a u b u r e a u c o m p t a b l e F i b e d a c B V B A - K a r e e l s t r a a t 1 0 0 - 9 3 0 0 A a l s t , r e p r e s e n t é p a r s o n g é r a n t M . D a n i e l P r e m e r e u r e t / o u M . G u n t h e r S c h o o n j a n s , p o u r r e g l e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t a u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
M a r i o n R o n a l d
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a v a l l e e M o n i q u e
a d m i n i s t r a t e u r
A L G I A S A
a d m i n i s t r a t e u r
r e p r e s e n t é p a r L a v a l l e e M o n i q u e
A D A L G I
a d m i n i s t r a t e u r
r e p r e s e n t é p a r L a v a l l e e M o n i q u e
S A M a r r i d d i s
a d m i n i s t r a t e u r
r e p r e s e n t é p a r M a r i o n R o n a l d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e