28/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
1 1 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F t - L u u J H I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 7 J A N . 2 0 1 4 P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 8 8 3 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E E P H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : 5 0 3 0 G e m b l o u x
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , í l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « V E E P H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 7 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e ; N o t a i r e L u c d e B u l l e t à N i l - S a i n t - V i n c e n t - S a i n t - M a r t i n , l e 2 6 a o û t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 3 1 1 5 ,
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é :
1 . 1 M o n s i e u r V A N P A R Y S B e r n a r d , O r n e r , M a r t i n , O s c a r , J o s e p h , M a r i e , n é à I x e l l e s , l e 1 7 a o û t 1 9 5 0 ,
é p o u x d e M a d a m e M I N E T F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à C h a s t r e , r u e d e l a F o n t a i n e , 1 4 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
2 J M o n s i e u r V A N P A R Y S G a u t h i e r , X a v i e r , L i s i a n e , P a u l , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - f a - N e u v e , l e 5 j u i l l e t 1 9 8 0 ,
é p o u x d e M a d a m e P E T T E R S a l o m é , G r i t l y , Y v o n n e , d o m i c i l i é à M o n t S a i n t G u i b e r t ( H e v i l l e r s ) , c l o s d u
F o n t a i n i e r , 6
P r o p r i é t a i r e d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s e t s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
A l ' u n a n i m i t é a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L a g é r a n c e e s t d i s p e n s é e d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n '
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e ;
c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e ,
2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
Q' Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r G a u t h i e r V A N P A R Y S e t M o n s i e u r B e r n a r d V A N P A R Y S s e p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « V E E P H O L D I N G » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
Q'Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 0 . 0 0 0 E .
Q'Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
Q'Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
[ Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e n i e p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e '
l ' c p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
I V E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u t i
M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s à '
1 2 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r u n a p p o r t e n n a t u r e d e
c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u x c o m p t e s c o u r a n t s d e s a p p o r t e u r s M o n s i e u r
G a u t h i e r V A N P A R Y S p o u r 9 9 . 0 0 0 e u r o s e t M o n s i e u r B e r n a r d V A N P A R Y S p o u r 1 . 0 0 0 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 1 2 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s
M o n s i e u r G a u t h i e r V A N P A R Y S e t M o n s i e u r B e r n a r d V A N P A R Y S
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , , d é c l a r e n t
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . L e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t
s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r
G a u t h i e r V A N P A R Y S à c o n c u r r e n c e d e 4 9 5 p a r t s e t à M o n s i e u r B e r n a r d V A N P A R Y S à c o n c u r r e n c e d e 5
p a r t s .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s
q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 2 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r
l e t e x t e d e s 2 p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 2 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e