01/07/2015
ÿþr s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
u , I I I I , I I I U I I U 1 I
* 1 5 0 9 3 2 3 7 '
u i
u
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e G a m i h e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 2 J U I N 2 0 1 5
P o u r l e 6 r t d f { l
Q E , 3 1 . G 1 2 3 i 3
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e o l i a I n d u s t r i e s G l o b a l S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 5 0 0 . 0 1 0 e u r o s d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 3 6 / 3 8 A v e n u e K l é b e r , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , a v e c s u c c u r s a l e b e l g e à 3 R u e C a m i l l e
H u b e r t , 5 0 3 2 L e s I s n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e - E x t r a i t d e s s t a t u t s
i 1 r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d u P r é s i d e n t e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d d . 1 2 j u i n 2 0 1 5 q u e l e P r é s i d e n t e t r e p r é s e n t a n t l é g a l a d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d é n o m m é e " V e o l i a I n d u s t r i e s G l o b a l S o l u t i o n s - B e l g i q u e " . L a s u c c u r s a l e ; p o u r r a e x e r c e r é g a l e m e n t s e s a c t i v i t é s s o u s l ' a p p e l l a t i o n c o m m e r c i a l e a b r é g é e d e " V . I . G . S - B e l g i q u e " .
L a s u c c u r s a l e a u r a s o n b u r e a u à 5 0 3 2 L e s I s n e s , R u e C a m i l l e H u b e r t 3 .
L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e s o n t
' L ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i v i t é a u p r o f i t d ' e n t i t é s p u b l i q u e s o u d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s o u t e r t i a i r e s r e l a t i v e à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t à l a m a i n t e n a n c e , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s , d e t o u s s y s t è m e s e t d e t o u s s e r v i c e s r e l e v a n t d e s a c t i v i t é s d e c h a u f f a g e e t d e c l i m a t i s a t i o n d e ; g é n i e t h e r m i q u e o u c l i m a t i q u e , d e t r a i t e m e n t d e s r é s i d u s u r b a i n s o u i n d u s t r i e l s e t d e p r o d u c t i o n o u d ' é c o n o m i e s d ' é n e r g i e s s o u s t o u t e s e s f o r m e s .
" C e s a c t i v i t é s i n c l u e n t n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a f o u r n i t u r e d e c h a l e u r e t d e f r o i d , l e s ; i n s t a l l a t i o n s d e v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , l e s s e r v i c e s d e f o u r n i t u r e d ' e a u , d e v a p e u r , d ' a i r ; c o m p r i m é e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e f l u i d e s i n d u s t r i e l s .
' L ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t t a m a i n t e n a n c e d e t o u s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d ' i m m e u b l e s o u d e s i t e s i n d u s t r i e l s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s , a i n s i q u e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s r e l a t i v e s à l a r é n o v a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s i m m e u b l e s o u s i t e s e t l e u r s a n n e x e s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x t e r n a l i s a t i o n p a r u n t i e r s d e c e s t â c h e s , m i s s i o n s o u s e r v i c e s a i n s i é n o n c é s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s ( y c o m p r i s p r e s t a t i o n s d e l o g i s t i q u e p o u v a n t i n c l u r e l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s a i n s i q u e d e s o p é r a t i o n s d ' o r g a n i s a t i o n o u d e c o m m i s s i o n d e t r a n s p o r t ) e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e p r e s t a t i o n s d e « F a c i l i t y , m a n a g e m e n t » c o n f i é e s p a r u n t i e r s .
' L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , : f o u r n i t u r e s o u é q u i p e m e n t s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e ' l ' o b j e t s o c i a l .
" T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d é p ô t s d e b r e v e t s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
M . P a s c a l L a r p i n , d e n a t i o n a l i t é S u i s s e , d o m i c i l i é a u 3 6 , r u e d e s M a r r o n n i e r s , à 1 9 0 6 C h a r r a t , S u i s s e , a é t é
; d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , M . P a s c a l L a r p i n a a c c e p t é s a
d é s i g n a t i o n , q u ' i l e x é c u t e r a s u r u n e b a s e n o n - r é m u n é r é e . L u i s o n t o c t r o i é s l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s p o u r a s s u r e r l a
A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , a v e c s e s b u r e a u x à 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , a é t é d é s i g n é e n ; q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d ' e n t r e p r e n d r e l e s p r o c é d u r e s n é c e s s a i r e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a ° s o c i é t é , e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t f o u d e s G u i c h e t s ; d ' E n t r e p r i s e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e n r e g i s t r e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n e t / o u l a s u p p r e s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
E m m y H e n d r i c k x , L e e n V a n G o e t h e m e t R u t h V a n W a l l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , o n t é t é d é s i g n é e s e n i q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e e t , e n t r e a u t r e s , a f i n d e s i g n e r ! l e s f o r m u l a i r e s I e t I l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n f i n , l e P r é s i d e n t e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c l a r e q u e l a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r l u i - m ê m e , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 5 , r u e D u c h e s n e B a z o n n a i s - 7 8 7 7 0 G i o u p i l l i e r e s , F r a n c e .
E x t r a i t d e s s t a t u t s
A r t i c l e 1 . - F o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e . E l l e n e p e u t f a i r e p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
A r t i c l e 2 . - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n F r a n c e e t d a n s t o u s p a y s :
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i v i t é a u p r o f i t d ' e n t i t é s p u b l i q u e s o u d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s o u t e r t i a i r e s r e l a t i v e à
l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t à l a m a i n t e n a n c e , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s
i n s t a l l a t i o n s , d e t o u s s y s t è m e s e t d e t o u s s e r v i c e s r e l e v a n t d e s a c t i v i t é s d e c h a u f f a g e e t d e c l i m a t i s a t i o n d e
g é n i e t h e r m i q u e o u c l i m a t i q u e , d e t r a i t e m e n t d e s r é s i d u s u r b a i n s o u i n d u s t r i e l s e t d e p r o d u c t i o n o u d ' é c o n o m i e s
d ' é n e r g i e s s o u s t o u t e s e s f o r m e s .
- C e s a c t i v i t é s i n c l u e n t n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a f o u r n i t u r e d e c h a l e u r e t d e f r o i d , l e s
i n s t a l l a t i o n s d e v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , l e s s e r v i c e s d e f o u r n i t u r e d ' e a u , d e v a p e u r , d ' a i r
c o m p r i m é e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e f l u i d e s i n d u s t r i e l s .
- L ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d ' i m m e u b l e s o u d e
s i t e s i n d u s t r i e l s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s , a i n s i q u e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s r e l a t i v e s à l a r é n o v a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t
l ' e n t r e t i e n d e s i m m e u b l e s o u s i t e s e t l e u r s a n n e x e s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e ! ' e x t e r n a l i s a t i o n p a r u n t i e r s d e
c e s t â c h e s , m i s s i o n s o u s e r v i c e s a i n s i é n o n c é s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s ( y c o m p r i s
p r e s t a t i o n s d e l o g i s t i q u e p o u v a n t i n c l u r e l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s a i n s i q u e d e s
o p é r a t i o n s d ' o r g a n i s a t i o n o u d e c o m m i s s i o n d e t r a n s p o r t ) e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e p r e s t a t i o n s d e « F a c i l i t y
m a n a g e m e n t » c o n f i é e s p a r u n t i e r s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s ,
f o u r n i t u r e s o u é q u i p e m e n t s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d é p ô t s d e
b r e v e t s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
- L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , s o c i é t é s f r a n ç a i s e s o u
é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 3 . - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : V E O L I A I N D U S T R I E S G L O B A L S O L U T I O N S .
E l l e a p o u r s i g l e e t p o u r n o m c o m m e r c i a l : V . I . G . S .
D a n s t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é e t d e s t i n é s a u x t i e r s , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e v r a
ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e " o u d e s i n i t i a l e s " S A S " e t d e
l ' é n o n c i a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 4 . - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à P A R I S ( 7 5 1 1 6 ) , 3 6 / 3 8 a v e n u e K l é b e r .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u m ê m e d é p a r t e m e n t o u d ' u n d é p a r t e m e n t l i m i t r o p h e p a r
d é c i s i o n d u p r é s i d e n t , e t e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 5 . - D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t d e 9 9 a n n é e s à c o m p t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s
S o c i é t é s , s a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 6 . - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 7 . - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T M I L L E D I X ( 5 0 0 . 0 1 0 ) e u r o s , d i v i s é e n T R E N T E T R O I S
M I L L E T R O I S C E N T T I R E N T Q U A T R E ( 3 3 . 3 3 4 ) a c t i o n s d e Q U I N Z E ( 1 5 ) s u r o s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
t o u t e s d e m ê m e c a t é g o r i e .
L e c a p i t a l e s t a i n s i r é p a r t i :
V e o l i a E n v i r o n n e m e n t : 3 3 . 3 3 4 a c t i o n s
T O T A L : 3 3 . 3 3 4 a c t i o n s
A r t i c l e 1 1 . - P r é s i d e n t
L a s o c i é t é e s t g é r é e e t a d m i n i s t r é e p a r u n p r é s i d e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e , L o r s q u ' u n e
p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e p r é s i d e n t , l e s d i r i g e a n t s d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e s o n t s o u m i s a u x m ê m e s
c o n d i t i o n s e t o b l i g a t i o n s e t e n c o u r e n t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e t p é n a l e q u e s ' i l s é t a i e n t p r é s i d e n t e n
l e u r n o m p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l s d i r i g e n t .
L e p r é s i d e n t e s t n o m m é , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e n o t i f i é e à l a
s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L e p r é s i d e n t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e n o t i f i é e à l a s o c i é t é . E n c a s
d e r é v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t t e n u d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . L a r é v o c a t i o n n ' a p a s à
ê t r e m o t i v é e ; e l l e n e p e u t e n a u c u n c a s d o n n e r l i e u a u v e r s e m e n t d ' i n d e m n i t é s .
L e p r é s i d e n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r
e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l . D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l a
s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d u p r é s i d e n t q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e
t I J
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o u v e q u e l e s t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , é t a n t e x c l u q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l ' a s s o c i é u n i q u e , c e r t a i n e s d é c i s i o n s d u p r é s i d e n t s o n t s o u m i s e s à l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 ,
A r t i c l e 1 2 . - D i r e c t e u r g é n é r a l
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e p e u t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l p e r s o n n e p h y s i q u e . L ' é t e n d u e e t l a d u r é e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u d i r e c t e u r g é n é r a l s o n t d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n a c c o r d a v e c l e p r é s i d e n t .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e . L a r é v o c a t i o n n ' a p a s à ê t r e m o t i v é e ; e l l e n e p e u t e n a u c u n c a s d o n n e r l i e u a u v e r s e m e n t d ' i n d e m n i t é s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l d i s p o s e , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l e p r é s i d e n t . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 . - C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e
I l e s t c r é é u n c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e q u i c o m p r e n d e n t r e t r o i s e n n e u f m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ; p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e m a i l s i l a s s i s t e a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l .
[ . 1
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s y p a r t i c i p e n t . S e s d é c i s i o n s
s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é .
S o n t s o u m i s e s à l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d u p r é s i d e n t d e l a
s o c i é t é :
- A p p r o b a t i o n e t r é v i s i o n d u b u d g e t ;
- E x a m e n e t a r r ê t é d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t l e c a s é c h é a n t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
- E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u p r é s i d e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e ;
- É m i s s i o n d e c a u t i o n s a v a l s e t g a r a n t i e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r s à 7 m i l l i o n s e u r o s ;
- C o n c l u s i o n s d ' e m p r u n t s , d e p r ê t s o u t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e m o n t a n t s u p é r i e u r à 7 m i l l i o n s
e u r o s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l e c o n s e i l d o n n e s o n a v i s l e s o p p o r t u n i t é s s t r a t é g i q u e s e t c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é
e t s u r l e s a f f a i r e s i n t é r e s s a n t d e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5 . - D é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e
1 . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e s o n t p r i s e s à s o n i n i t i a t i v e o u à l ' i n i t i a t i v e d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é , E l l e s s o n t p r i s e s p a r v o i e d e c o n s u l t a t i o n s é c r i t e s o u p a r c o r r e s p o n d a n c e , o u r é s u l t e n t d e s o n c o n s e n t e m e n t e x p r i m é d a n s u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é . T o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t t é l e x , t é l é c o p i e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s p o u r l e s c o n s u l t a t i o n s é c r i t e s .
2 . S o n t o b l i g a t o i r e m e n t s o u m i s e s à l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e : l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n , l ' a m o r t i s s e m e n t o u l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é o u l e s a p p o r t s p a r t i e l s d ' a c t i f s , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , l ' e x t e n s i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a p r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s d a n s l e s 6 m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d u p r é s i d e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e d a n u n d é p a r t e m e n t n o n l i m i t r o p h e .
3 . E n c a s d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , t e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à s o n i n f o r m a t i o n s o n t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é u n i q u e p a r l e p r é s i d e n t . L ' a s s o c i é u n i q u e f a i t c o n n a î t r e s e s d é c i s i o n s p a r c o u r r i e r s i m p l e o u t é l é c o p i e , a u t e r m e d ' u n d é l a i r a i s o n n a b l e p r é c i s é p a r l e p r é s i d e n t l o r s d e l a c o n s u l t a t i o n . L ' a s s o c i é u n i q u e n e p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s .
L a c o n s u l t a t i o n e s t r e l a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i p a r l e p r é s i d e n t a u q u e l s o n t a n n e x é e s , l e c a s é c h é a n t , l e s r é p o n s e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t l e s d o c u m e n t s a p p r o u v é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t c e r t i f i é s c o n f o r m e s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r t o u t e p e r s o n n e h a b i l i t é e p a r l u i à c e t e f f e t .
A r t i c l e 1 6 . - C o m p t e s a n n u e l s
L e p r é s i d e n t t i e n t u n e c o m p t a b i l i t é r é g u l i è r e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , a r r ê t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t u s a g e s d u c o m m e r c e , e t é t a b l i t l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a p r è s a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . A r t i c l e 1 7 . - A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
I l e s t f a i t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e , d i m i n u é , l e c a s é c h é a n t , d e p e r t e s a n t é r i e u r s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e d i t r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t r e p r e n d r e s o n c o u r s l o r s q u e , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e e s t d e s c e n d u e a u - d e s s o u s d e c e t t e p r o p o r t i o n ,
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e , d i m i n u é d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s a i n s i q u e d e s s o m m e s à p o r t e r e n r é s e r v e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i e t d e s s t a t u t s e t a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e .
S u r l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , l ' a s s o c i é u n i q u e a l a f a c u l t é d e p r é l e v e r l e s s o m m e s q u ' i l j u g e à p r o p o s d e f i x e r p o u r l e s a f f e c t e r à l a d o n a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e s f a c u l t a t i v e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s o u p o u r l e s r e p o r t e r à n o u v e a u , l e t o u t d a n s l a p r o p o r t i o n q u ' i l d é t e r m i n e . L e s o l d e , s ' i l e n e x i s t e u n , e s t a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e à t i t r e d e d i v i d e n d e s .
o I J
" " t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- - " É n o u t r e , l ' a s s o c l é u n i q u e p e u t d é c i d e r l a m i s e e n d i s t r i b u t i o n d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s f a c u l t a t i v e s , s o i t p o u r f o u r n i r o u c o m p l é t e r u n d i v i d e n d e , s o i t à t i t r e d e d i s t r i b u t i o n e x c e p t i o n n e l l e ; e n c e c a s , l a d é c i s i o n i n d i q u e e x p r e s s é m e n t l e s p o s t e s d e r é s e r v e s s u r l e s q u e l s l e s p r é l è v e m e n t s s o n t e f f e c t u é s .
H o r s l e s c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e à l ' a s s o c i é u n i q u e l o r s q u e l e s c a p i t a u x p r o p r e s s o n t o u d e v i e n d r a i e n t , à l a s u i t e d e c e l l e - c i , i n f é r i e u r s a u m o n t a n t d u c a p i t a l a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u e i a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e e n V a n G o e t h e m
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é c i - j o i n t :
- u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l l é g a l i s é d e s d é c i s i o n s d u P r é s i d e n t e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d d . 1 2 j u i n 2 0 1 5
c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
- u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l l é g a l i s é d e s s t a t u t s d e V e o l i a I n d u s t r i e s G l o b a l S o l u t i o n s S A S
- u n e x t r a i t o r i g i n a l d ' i m m a t r i c u l a t i o n p r i n c i p a l e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s e t d e s s o c i é t é s ( " e x t r a i t K b i s " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e