d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 0 7 A V R . 2 0 1 5
P o u r ~ e r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 1 1 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V i P M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u H a u t B a t y , 6 2 0 C à 5 3 0 0 V E Z I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E X T R A I T A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 M A R S 2 0 1 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 à 1 5 h 0 0 , r u e d e s p l a t a n e s , 9 0 à 5 1 0 0 W I E R D E
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
M o n s i e u r D i m i t r i M o n t a i t o , G é r a n t
L a p r é s i d e n t d é s i g n e M a d a m e L a m r a g h i c o m m e s c r u t a t e u r
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L e s a s s o c i é s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
" M o n s i e u r D i m i t r i M o n t a i t o , p r o p r i é t a i r e d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s
" M a d a m e Y a s m i n a L a m r a g h i , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e
E x p o s é d u G é r a n t
L e g é r a n t c o n s t a t e q u e s e l o n l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e , l e s a s s o c i é s , d é t e n a n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e , e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e t o u s l e s p o i n t s d e s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s n e s o i t e x i g é e .
O r d r e d u j o u r
L e g é r a n t r a p p e l q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t r a t i f i e l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t a i n s i
q u e l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e , r u e d e s p l a t a n e s n ° 9 0 à 5 1 0 0 W I E R D E B E L G I Q U E .
L e s p o i n t s é t a n t é p u i s é s , l a r é u n i o n s e t e r m i n e à 1 5 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r D i m i t r i M o n t a l t o ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .