02/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 ' 1 . 1
P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 2 3 . 7 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V Y G E N S O L U T I O N S
R é s e r
a u
M o n i t ¬
b e l g i
* 1 4 1 2 7 4 9 2 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E & E - N A M I c e " D E L I E G e
c i l v i s t o i f N A M W ' .
l e 2 . 3 J u i N 2 0 1 4
j r / 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 5 0 3 0 ) G e m b l o u x , 1 2 8 , c h a u s s é e d e N a m u r , b o î t e 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l q u a t o r z e , t r a n s m i s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d e s o n d é p ô t a u g r e f f e ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V Y G E N S O L U T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 5 0 3 0 ) G e m b l o u x , 1 2 8 , C h a u s s é e d e N a m u r , b o î t e 3 4 , t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' é t a n t t e n u e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t d e l e p o r t e r a i n s i à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 E ) e u r o s p a r c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 2 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , p o r t a n t l e s n u m é r o s t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s ( 3 7 3 ) à m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 )
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d ' u n p e u p l u s d e c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 E ) e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ,
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s . .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r r é g l é e n t r e e u x l a q u e s t i o n d e s r o m p u s e t o n t m a r q u é e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à c h a c u n d e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 8 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e 2 , a l i n é a u n a f i n d e t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à ( 5 0 3 0 ) G e m b l o u x , 1 2 8 , c h a u s s é e d e N a m u r , b o î t e 3 4 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l a r é f é r e n c e « 1 3 0 1 7 0 7 6 » .
- A r t i c l e 5 ; a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ;
- A r t i c l e 5 b i s : e s t c r é é a f i n d ' y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- A r t i c l e 9 b i s ; a f i n d ' y a s s o u p l i r l a m a j o r i t é p r é v u e e n c a s d e c e s s i o n ;
P O U V O I R S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t S e - $ u i t &
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 8 / 0 5 1 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e