08/11/2011
ÿþ J ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A b d 2 . 0
* I 1 1 1 N I I I I 6 7 8 I I ~ I I 0 8 * I I I I
: D r . t O S É A U G R E F F E D l ï . ^ , . 1 , p ; r l ' .
D E C O M M E R C E ] ' ` ' A P ~ 4 l I F
: P , 9 . 5 Z " d ~ ~ J I N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C ) à ? 3 / 4 = ) 5 - s - j 2 % 3
D é n o m i n a t i o n c 7
( e n e n t i e r ) ; " W A L D R Y P R O C E S S "
"
"
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G e m b l o u x ( 5 0 3 2 - I s n e s ) , r u e H e r m a n M e g a n c k , 2 1
O b l a t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I l s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e à G e m b l o u x , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n .
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . "
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e , " T E C H N O - H I G H - T E C H N O L O G Y " , E n a b r é g é " T . H . T . ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : é t a b l i à 5 0 3 2 - I s n e s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 7 - - R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a - l e s n u m é r o 0 4 4 1 7 9 4 4 1 8 - T r i b u n a l : d u c o m m e r c e d e N a m u r .
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " A R T E C H N O " , d o n t l e s i è g e s o - c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 2 - I s n e s , r u e H e r m a n M e g a n c k , 2 1 - - R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 6 5 1 4 7 9 5 9 T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N a m u r .
3 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " F E R M E N T E D P R O D U C T P A R T N E R " , e n a b r é g é « F . P . P . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l : e s t é t a b l i à 5 0 3 2 - I s n e s , r u e H e r m a n M é g a n c k , 2 1 R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a - l e s n u m é r o 0 4 7 5 2 3 4 6 7 2 - - . T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N a m u r .
4 ° M o n s i e u r P h i l i p p e T H O N A R T , p r o f e s s e u r , é p o u x d e M a d a m e M a r i e - A n n e H e n r a r d , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 - : S a i n t - D e n i s , c h a u s - s é e d ' E g h e z é e , 3 6 .
5 ° M a d a m e M a r i e - A n n e H E N R A R D , k i n é s i t h é r a p e u t e , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e T h o n a r t , d o m i c i l i é e à 5 0 8 1 - S a i n t - D e n i s , c h a u s s é e d ' E g h e z é e , 3 6 .
L e s é p o u x T H O N A R T - H E N R A R D s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r ; c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s G u y o t , à S p a , l e 1 4 j u i l l e t 1 9 7 1 , r é g i m e n o n m o d i f i é .
6 ° M a d e m o i s e l l e C é c i l e T H O N A R T , s t a g i a i r e j u d i c i a i r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à L i è g e , r u e P u b l é m o n t , 3 4 . ' 7 ° M a d a m e F r a n ç o i s e T H O N A R T , m é d e c i n , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s Q u e s t i a u x , d o m i c i l i é e à
V i l l e r s - l e - T e m p l e , T o u r M a l h e r b e , 1 . "
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u :
p a r l e n o t a i r e Y v e s d e S E N Y , à L i è g e , l e 2 7 a o û t 2 0 0 7 , r é g i m e n o n m o d i f i é .
F o n d a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s s o u s 1 ° , 2 ° e t 3 ° s o n t f o n d a t e u r s , l e s a u t r e s c o m p a r a n t s s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
S T A T U T S
T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e ' W A L D R Y P R O C E S S " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ,
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G e m b l o u x ( 5 0 3 2 - I s n e s ) , r u e H e r m a n M e g a n c k , 2 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e ;
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à ;
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o d u c t i o n , l e s é c h a g e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t p r o d u i t n o t a m m e n t d e '
p r o d u i t s v é g é t a u x , d e m i c r o o r g a n i s m e s , d e t o u t p r o d u i t a l i m e n t a i r e .
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s -
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t :
i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e
t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n
p a r t i e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t
a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e
s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 - - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I l C a p i t a l
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n :
7 9 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
2 0 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
A r t i c l e 6 A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
: T i t r e I I I T i t r e s
A r t i c l e 7 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i - v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 8 i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 C e s s i o n d e s t i t r e s
N D r o i t d e p r é e m p t i o n
a ) C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
S a u f l e s e x c e p t i o n s é v e n t u e l l e m e n t p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s e x c e p t i o n s v i s é e s s o u s c ) i n f r a , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s t i t r e s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s e f f e c t u é e e n c o n t r a v e n t i o n a v e c l e p r é s e n t d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t à s e s a c t i o n n a i r e s e t n e p e u t e n c o n s é q u e n c e ê t r e i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
S o n t c o n s i d é r é s c o m m e t i t r e s l e s a c t i o n s , l e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s é m i s p a r l a s o c i é t é e t e n g é n é r a l t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à d e s a c t i o n s é m i s e s o u à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s d r o i t s s o c i a u x y a t t a c h é s .
I i f a u t e n t e n d r e p a r c e s s i o n d e t i t r e s t o u t e o p é r a t i o n q u i a p o u r o b j e t o u e f f e t q u ' u n d r o i t r é e l s u r t i t r e s s o i t t r a n s f é r é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n c e c o m p r i s l e s a p p o r t s , l e s é c h a n g e s , l e s c e s s i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l , l e s v e n t e s s u r s a i s i e s o u c o n s é c u t i v e s à l a r é a l i s a t i o n d ' u n g a g e , l e s l i q u i d a t i o n s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , s a u f l e s e x c e p t i o n s v i s é e s s o u s c ) i n f r a .
b ) P r o c é d u r e
L ' a c t i o n n a i r e d é s i r a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s t i t r e s e n i n f o r m e p r é a l a b l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i t r a n s m e t d a n s l e s q u i n z e j o u r s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c e t t e o f f r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a n o t i f i c a t i o n c o n t i e n d r a l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l e p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s d e b o n n e f o i a y a n t f a i t o f f r e f e r m e e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n ; l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v a n t ê t r e e x e r c é a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t , l e p r i x p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u à d é f a u t d ' a c c o r d p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e l ' a v i s p o u r n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u x p r i x e t c o n d i t i o n s o f f e r t s p a r l e t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r , a i n s i q u e l e n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s s u r l e s q u e l s i l s s o n t p r ê t s à e x e r c e r l e u r d r o i t . C e t t e d é c i s i o n s e r a n o t i f i é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L ' a c t i o n n a i r e n ' a y a n t p a s r é p o n d u d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s s e r a c e n s é a v o i r r e n o n c é à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é p a r t i r a l e s t i t r e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é t e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
- c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n o b - t i e n d r a d ' a b o r d l a p r o p o r t i o n d e l i t r e s c é d é s c o r r e s p o n d a n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
- d a n s l a m e s u r e o ù c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f a i t u s a g e o u n ' o n t q u e p a r t i e l l e m e n t f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s t i t r e s r e s t a n t s s e r o n t a t t r i b u é s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t m a n i f e s t é l e u r i n t e n t i o n d e r e p r e n d r e u n n o m b r e d e t i t r e s s u p é r i e u r a u q u o t a a u q u e l i l s o n t d r o i t e n v e r t u d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
É t a n t e n t e n d u q u e s o u s p e i n e d e c a d u c i t é d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c h a c u n , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o u d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t s o u h a i t é e d e v r a a v o i r t r o u v é a c q u é r e u r a u t e r m e d e l a p r o c é d u r e .
L a r é p a r t i t i o n d e s t i t r e s , a i n s i q u e l e p r i x d û a u c é d a n t , s e r o n t c o m m u n i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' u n m o i s p r é v u c i - d e s s u s . L e p r i x s e r a p a y a b l e e n t r e l e s m a i n s d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l a c e s s i o n p r o j e t é e , m a i s a u p l u s t a r d d i x j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a r é c e p t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n à e f f e c t u e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n e p a r t i e d e s t i t r e s d o n t l a c e s s i o n a é t é p r o j e t é e n e t r o u v a i t p a s a c q u é r e u r p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s , l e c é d a n t p o u r r a t r a n s f é r e r l i b r e m e n t l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p r é s e n t é , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s .
c ) E x c e p t i o n s
P a r d é r o g a t i o n s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s , n e s e r o n t p a s s o u m i s e s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n :
T o u t e c e s s i o n e n t r e v i f s o u t e s t a m e n t a i r e f a i t e p a r u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A à s o n c o n j o i n t , à s e s
a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s o u à l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s à u n e s o c i é t é d u g r o u p e d ' u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , c ' e s t - à - d i r e u n e s o c i é t é
c o n t r ô l é e p a r o u q u i c o n t r ô l e u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , a u s e n s d o n n é à c e t e r m e p a r l ' a r t i c l e 5 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
d ) I n f o r m a t i o n
T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s n o n s o u m i s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s a r é a l i s a t i o n .
L a n o t i f i c a t i o n c o n t i e n d r a l e n o m b r e d e t i t r e s c é d é s a i n s i q u e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e s c e s s i o n n a i r e s .
B i C l a u s e d ' a g r é m e n t
T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s s o u m i s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é c i - a v a n t e t p o u r l a q u e l l e c e l u i - c i n ' a u r a i t p a s é t é e x e r c é e s t s o u m i s e à l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i d o i t s e p r o n o n c e r d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l a d a t e à l a q u e l l e i l a p p a r a î t q u e c e l u i - c i n e s e r a p a s e x e r c é n o t a m m e n t e n r a i - s o n d u f a i t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s y o n t r e n o n c é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a r e f u s e r s o n a g r é m e n t q u e d a n s l e s c a s c i - a p r è s :
( 1 ) l e t i e r s e s t u n c o n c u r r e n t d a n s l ' u n d e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é d e l a S O C I E T E , ( 2 ) i l a p p a r t i e n t à u n g r o u p e c o n c u r r e n t o u à u n g r o u p e q u i d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n s e c t e u r c o n c u r r e n t , ( 3 ) l e t i e r s e s t p o u r s u i v i o u c o n d a m n é p o u r c r i m e , ( 4 ) l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s t r u c t u r e l l e s d u t i e r s p o u r r a i e n t n u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a S O C I E T E , ( 5 ) l ' a c t i v i t é o u l e s o b j e c t i f s d é c r i t s p a r l e t i e r s n e s o n t p a s c o m p a t i b l e s a v e c l ' a c t i v i t é e t / o u l e s o b j e c t i f s d e l a S O C i E T E , ( 6 ) l e t i e r s n e p r é s e n t e p a s l e s g a r a n t i e s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s s u f f i s a n t e s p o u r s u p p o r t e r l e s o b j e c t i f s e t / o u l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
' " L e r e f u s d ' a g r é m e n t d e v r a ê t r e m o t i v é .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t e t d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a t e n u d e t r o u v e r , d a n s l e s t r o i s m o i s d e s a d é c i s i o n , u n a c q u é r e u r p o u r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r o p o s é e s p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
A d é f a u t , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r s e s a c t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 1 0 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e t e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
. A r t i c l e 1 1 - - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
. - S i " u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r - s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ,
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 3 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i
q u i l e r e m p l a c e . I l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r
p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t
p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n .
A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s d é l é g a t i o n
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
2 ° - D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
I f n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 ° - L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l e s t
c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 5 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 ° - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 ° - I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
_ s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s f e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
' E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 9 C o n t r ô l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a f o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 0 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t f e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 1 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à f a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 - P r o c é d u r e é c r i t e
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e
p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , p e u v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s s e l o n u n e p r o c é d u r e é c r i t e .
D a n s c e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e p a r l e t t r e s m i s s i v e s s e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n a u x
a c t i o n n a i r e s , e n l e s i n v i t a n t à l e s a p p r o u v e r o u l e s r e f u s e r d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s . L e c a s é c h é a n t , d e s
d o c u m e n t s ( j u s t i f i c a t i f s , i n f o r m a t i f s o u e x p l i c a t i f s ) s o n t a n n e x é s à c e s l e t t r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s r é p o n d e n t p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n .
A u t e r m e d e c e d é l a i d e r é p o n s e :
- s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l e s p r o p o s i - t i o n s , l e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s ;
- s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e f u s e n t l e s p r o p o s i t i o n s , l e s d é c i s i o n s n e s o n t p a s p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i n e r é p o n d e n t p a s s o n t p r é s u m é s a v o i r a c c e p t é l e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a c u n é t a n t l i b r e d e l e s r e f u s e r p a r é c r i t e t d a n s l e d é l a i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , l e c a s é c h é a n t , u n p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
c o n s e r v e r a l e s d o c u m e n t s c o n t e n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
S i , d a n s l e d é l a i f i x é , u n a c t i o n n a i r e s ' o p p o s e a u x p r o p o s i t i o n s , l e s d é c i s i o n s n e s e r o n t p a s p r i s e s . L e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a l o r s c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 3 - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 4 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 6 - - B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 7 - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h ÿ p d t h é s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 8 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 0 - M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 1 P r o c è s v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 3 V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 4 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 5 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V I I D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 6 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
- ' L ' à s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 7 R é p a r t i t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e
d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r
l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e
f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 8 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
` A r t i c l e 3 9 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 0 D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s
f a i r e p a r t i e d e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
N L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 3 .
3 c L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
. M a d a m e V a l é r i e R E N A R D , d i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é e à 4 5 7 7 - M o d a v e , r u e d u S o l e i l , 7 .
M o n s i e u r F r é d é r i c W E E K E R S , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é à 4 1 2 2 - N e u p r é , r u e S t r i v a y , 6 7 .
M a d a m e M i c h e l i n e R O U E R , r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i v e , d o m i c i l i é e à 5 0 3 0 - G e m b l o u x , r u e F r a n ç o i s B o v e s s e , 1 .
- " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t : B - S u i t e
- M o n s i e u r S l i m Z G O U L I , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 - A n g l e u r , r u e P e r a l t a , 1 1 .
- M o n s i e u r P h i l i p p e T H O N A R T , p r o f e s s e u r , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 - S a i n t - D e n i s , c h a u s s é e d ' E g h e z é e , 3 6 .
- M a d a m e M a r i e - A n n e H E N R A R D , k i n é s i t h é r a p e u t e , d o m i c i - l i é e à 5 0 8 1 - S a i n t - D e n i s , c h a u s s é e d ' E g h e z é e ,
3 6 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
5 ° R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s
o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r l e s s o c i é t é s F . P . P .
e t A R T E C H N O , p r é c i t é e s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
a ) , M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r P h i l i p p e T H O N A R T , c o m p a r a n t s o u s 4 ° , e t l u i
d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
b ) R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d é s l ' o r i g i n e p a r t a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r P h i l i p p e T H O N A R T , p r é n o m m é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r S l i m Z G O U L I , é g a l e m e n t p r é c i t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e V L I E G H E , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e , d o m i c i l i é e à -
1 3 2 5 - C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e T o u r i n n e s , 1 4 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t f a i r e t o u t e s l e s
d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A .
C e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t
e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . I l s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e à G e m b l o u x . D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ;
- t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e