17/03/2011
ÿþn a o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 7 M A R S 2 0 1 1
P o u e r e e 3 r r e f f i e r ,
j e d ?
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 5 8 1 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r : . W A R N I E R P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e B o i s S a i n t e - M a r i e , 1 7 0 , - S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S E T R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - M a r c F O U B E R T à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 5 6 6 f o l i o 7 4 c a s e 0 5 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) F O S T Y B . " , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " W A R M E R
P L U S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s ) , r u e B o i s S a i n t e - M a r i e , 1 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 4 9 . 5 8 1 . 6 3 7 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 8 E 0 4 4 9 . 5 8 1 . 6 3 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a l o r s à T a m i n e s e n d a t e d u 1 5 m a r s 1 9 9 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a r s 1 9 9 3 , s o u s l e n u m é r o 9 3 0 3 3 1 - 1 9 0 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e _ d u N o t a i r e J e a n - l u c L E D O U X p r é c i t é , l e 2 6 m a r s 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 a v r i l 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 2 1 - 3 7 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , p r é c i t é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 a v r i l 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 5 8 3 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e S a m b r e v i l l e ( 5 0 6 0 A u v e l a i s ) , r u e B o i s - S a i n t e - M a r i e , à 5 1 0 0 W é p i o n , C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 2 3 2 .
2 ° E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e
2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W é p i o n , c h a u s s é e d e D i n a n t , 1 2 3 2 . "
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s u n , n e u f e t t r e n t e - h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 ° - a r t i c l e u n - D E N O M I N A T I O N o ù l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e
s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . "
2 ° - a r t i c l e n e u f - N A T U R E D E S T I T R E S q u i e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e
d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j F 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 I I I I 1 I I I I I l l I I ~
* 1 1 0 4 1 8 ] 9 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o
- . : g é e r . - . . .
É R é s e r v é !
a u '
1 M o n i t e u r ;
i b e l g e ' :
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i . L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e . "
3 ° - a r t i c l e t r e n t e - h u i t q u i e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t o u à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r : 1 / M a d a m e D A B R E M E Z M i c h è l e J a c q u e l i n e L o u i s e , d e m e u r a n t à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , r u e R o i A l b e r t , 5 8 , q u i a c c e p t e .
2 / M o n s i e u r W A R N I E R O l i v i e r C h a r l e s L o u i s A l p h o n s e , d e m e u r a n t à B o s s i è r e ( M e t t e t S a i n t - G é r a r d ) , r u e d e M a i s o n , 7 , q u i a c c e p t e .
3 / M o n s i e u r W A R N I E R J o n a t h a n P a t r i c k J a c q u e s J é r ô m e , d e m e u r a n t à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , r u e S a i n t - R o c h , 1 6 6 , q u i a c c e p t e .
4 / M o n s i e u r W A R N I E R B a p t i s t e J é r é m i e G h i s l a i n , d e m e u r a n t à S a m b r e v i l l e ( A u v e l a i s ) , r u e B o i s - S a i n t e - M a r i e , 1 7 0 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s a v o i r : M o n s i e u r W A R N I E R O l i v i e r , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e à s i x a n s ; l e u r m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - M a r c F O U B E R T , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e r t e n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e