WILLIQUET

Dénomination : WILLIQUET

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 453.846.568

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 07.08.2014 14402-0229-016
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 30.05.2013 13138-0571-016
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 31.05.2012 12136-0540-016
30/04/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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R�serve

Moniteix

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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

le 18 -oit- 2012

`Pour ia Greffier, Greffe

D�nomination WILLIQUET

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge Chauss�e de Louvain 61 A

5310 EGHEZEE

N' d'entreprise 0453.846.568

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR

Texte Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 3 avril 2012

(Suite au d�c�s de Madame Denise MARTIN, l'assembl�e approuve, � l'unanimit� des voix, la ;nomination de Monsieur Jean-Bernard WILLIQUET en qualit� d'administrateur. Son Landat sera !exerc� � titre gratuit et prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

,Sign� Bernard WILLIQUET, administrateur d�l�gu�.

D�pos� proc�s-verbal.

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16/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier): WILLIQUET SA

R�serv� L.

au

Moniteur

belge

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*12039317*

N� d'entreprise ; 0453.846.568 D�nomination

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

03 -02- 2012

Greffe

Pr le Grettrer

Ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : 5310 Eghez�e, Chauss�e de Louvain, 61A

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS - POUVOIRS

II r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Georges LAISSE � Noville-les-Bois (Femelmont), le 23 d�cembre 2011, portant la mention � enregistr� � Antienne, cinq r�les, sans renvoi, Je 26!12111, volume 456, folio 09, case 13, re�u vingt-cinq euros (25 � ), (sign�) l'inspecteur principal PETRE�, que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme WILLIQUET S.A., dont le si�ge social est �tabli � 6310 Eghez�e, Chauss�e de Louvain, 61A, TVA BE 0453.846.568 RPM Namur,

Laquelle assembl�e a notamment pris, � l'unanimit� des voix, les r�solution suivantes :

1. PREMIERE RESOLUTION : ACTER LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET ADAPTER L'ARTICLE 2 DES STATUTS A LA LEGISLATION SUR L'EMPLOI DES LANGUES

Par suite de la d�cision de transfert du si�ge social � l'adresse actuelle, intervenu aux termes de la r�union du Conseil d'Administration en date du 20 ao�t 2009, publi�e par extraits aux annexes du Moniteur belge du 17 septembre 2009, sous le num�ro. 131269, l'assembl�e d�cide qu'il en sera tenu compte lors de la modification des statuts.

L'assembI�e d�cide �galement de modifier cet article 2 conform�ment � la l�gislation sur l'emploi des langues.

2, DEUXIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET PERMETTRE QUE LES TITRES SOIENT NOMINATIFS OU DEMATERIALISES.

L'assembl�e d�cide que les titres ne pourront plus �tre au porteur, mais seulement nominatifs ou d�mat�rialis�s et en cons�quence de supprimer la r�f�rence aux titres,au porteur dans les statuts. A cette fin et conform�ment � l'article 462 du Code des soci�t�s, les propri�taires des actions au porteur, non imprim�es, convertissent leurs titres au porteur en actions nominatives. L'assembl�e constate que les conversions sont act�es au registre des actions.

En outre l'assembl�e d�cide que le registre des titres nominatifs peut �tre tenu sous forme �lectronique,

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts,

3. TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES MODES DE DEL1BERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L'assembl�e d�cide de modifier les modes de d�lib�ration du conseil d'administration, notamment en permettant l'utilisation des nouveaux modes de communication ayant un support mat�riel pour les documents �crits et des moyens de t�l�communication orale ou vid�ographique. L'assembl�e d�cide �galement d'autoriser dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social le vote par �crit, sauf pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts,

4. QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET LES REGLES DE REPRE$ENTATION,

En raison de la suppression des actions au porteur et de la possibilit� de d�mat�rialisation des titres, l'assembl�e d�cide de modifier les r�gles d'admission � l'assembl�e g�n�rale en pr�voyant que le conseil d'administration peut exiger des propri�taires d'actions d�mat�rialis�es qu'ils d�posent une attestation d'indisponibilit� de leurs titres.

L'assembl�e g�n�rale d�cide �galement d'actualiser les r�gles de repr�sentation � l'assembl�e.

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts,

5. CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA CESSION DES ACTIONS.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide que la cession des actions doit �tre r�gl�e par les statuts de la soci�t�. Il est d�cid� d'instaurer un syst�me dualiste de cession des actions. 11 y aura d'une part un r�gime de cessions libres des actions, sans agr�ment, � un actionnaire ou � sa descendance. li y aura d'autre part un syst�me de cessions soumises � agr�ment des autres actionnaires.

Il en sera tenu compte dans la modification des statuts.

6. SIXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES.

L'assembl�e g�n�rale constate que l'article 31 des statuts n'est actuellement plus conforme aux articles 181

et suivants du Code des soci�t�s. L'assembl�e d�cide que les statuts devront �tre modifi�s afin de les adapter aux dispositions l�gales actuellement en vigueur.

7. SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS .

En vue de concr�tiser les modifications qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les

modifications suivantes

Article 3 : remplacer le fexte de cet article par ce qui suit :

� Le si�ge social est �tabli � 5310 Eghez�e, Chauss�e de Louvain, 61A et peut �tre transf�r� en tout

endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, sur simple d�cision

du Conseil d'Administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentique-'ment la modification des

statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, agences,

ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

Article 6 : remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en titres nominatifs

ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif � ses actions,

Le registre des titres nominatifs peut �tre tenu sous forme �lectronique. �

Ins�rer un article 13bis : r�dig� comme suit

�ARTICLE 13BIS : CESSION DES ACTIONS

� 1. Cessions libres

Les actions peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un

actionnaire ou � sa descendance,

� 2. Cessions soumises � agr�ment

Sans pr�judice de l'application du �ler du pr�sent article, tout actionnaire qui voudra c�der ses parts entre vifs ou pour cause de mort � une personne autre qu'un des actionnaires, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des actionnaires, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des actions dont la cession est propos�e.

En ce cas, il est express�ment pr�cis� que les autres actionnaires ont un droit de pr�emption sur le rachat des actions.

A cette fin, il devra adresser � l'administrateur-d�l�gu�, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, l'administrateur-d�l�gu� en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des actionnaires, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours ouvrables et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner. leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment Il demandera �galement aux actionnaires s'ils d�sirent exercer leur droit de pr�emption aux m�mes conditions que celles propos�es par le c�dant.

Cette r�ponse.devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, l'administrateur-d�l�gu� notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des actionnaires.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'actionnaire voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs, Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition d'actions.�

Article 16 : remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

L � 1, Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues,

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Tout administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations d'une r�union du conseil d'administration et � y exprimer son vote par tout moyen de t�l�communication oral ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux ci de communiquer simultan�ment entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crin

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris� ainsi que pour tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

3. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, !a voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins,�

Article 17 : remplacer le texte de cet article par ce qui suit

� Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s) d�l�gu�(s). �

Article 24 : remplacer les deux derni�res phrases par ce qui suit :

�Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale que !es propri�taires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui m�me actionnaire et qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire, les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, par bulletins sign�s ou sous forme �lectronique.

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

Ce-formulaire contient les mentions suivantes :

- les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social ;

- sa signature ;

Volet B - Suite

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e ;

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions

- le sens du vote ou l'abstenti�n sur chaque proposition ;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies,

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du quatri�me alin�a du pr�sent article. �

Article 31 : ins�rer apr�s la premi�re phrase de cet article ce qui suit

�Conform�ment aux dispositions l�gales en ta mati�re, la d�signation du liquidateur doit faire l'objet d'une homologation par le tribunal.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s. �

9. HUITIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT ANTICIPE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler d'ores et d�j� les mandats d'administrateur des trois administrateurs sortants, Monsieur Williquet Bernard Victor Jules Ghislain, domicili� � 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), rue Saint-Martin, 23, Madame PIERRE Marcelle Ang�le Marie Clara Mathilde, domicili�e � 5380 CortiE Wodon (Fernelmont), rue Saint-Martin, 23, et Madame MARTIN Denide Eva Ghislaine, domicili�e � 5380 Hemptinne (Femelmont), rue des Cortys, 57, pour une dur�e de six (6) ans, lesquels acceptent.

En cons�quence, ce renouvellement prendra effet apr�s l'expiration des mandats actuels, soit apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2012, et prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

9, NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises et coordonner les statuts.

***

D'UN MEME CONTEXTE,

-Monsieur Bernard WILLIQUET, pr�qualifi�,

-Madame Marcelle PIERRE, pr�qualifi�e,

-Madame Denise MARTIN, pr�qualifi�e,

Tous trois administrateurs de la Soci�t� Anonyme 'WILLIQUET S.A.", renomm�s � ces fonctions aux

termes de l'assembl�e g�n�rale du 31 mai 2006, dont le proc�s-verbal a �t� publi� par extraits aux annexes du

Moniteur belge du 27 juin 2006 sous le num�ro 103235, se r�unissent en Conseil d'administration, aux fins de

proc�der d'ores et d�j� au renouvellement des mandats de pr�sident du Conseil d'administration et

d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Bernard WILLIQUET.

A l'unanimit�, le Conseil d'administration d�cide de renouveler les mandats de pr�sident du conseil

d'administration et d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Bernard WILLIQUET, qui accepte.

En cons�quence, ce renouvellement prendra effet apr�s l'expiration du mandat actuel, soit apr�s

l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2012, et prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition de l'acte et la version coordonn�e des statuts

Ma�tre Georges LAISSE,

Notaire � la r�sidence de Noville-les-Bois (Fernelrnont).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 10.06.2011 11155-0365-016
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 14.06.2010 10179-0253-017
17/09/2009 : NA068698
04/06/2009 : NA068698
20/06/2008 : NA068698
08/08/2007 : NA068698
08/06/2005 : NA068698
09/06/2004 : NA068698
27/01/2004 : NA068698
06/08/2003 : NA068698
31/07/2002 : NA068698
31/10/2000 : NA068698
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 19.07.2016 16329-0558-016

Coordonnées
WILLIQUET

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 61A 5310 EGHEZEE

Code postal : 5310
Localité : EGHEZÉE
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées WILLIQUET

Coordonnées
WILLIQUET