24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P C F . i L A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D T ; N A M U R
P 0 1 2 D E C . 2 0 1 3
P r 1 0 G [ e f í e f f e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s " t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 4 6 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L Y N A E S S E N S W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e I s i d o r e - D e r è s e , M o r n i m o n t 1 0 , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 9 J u i n , 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l a B V B V B A " J . V a n d e M o o r t e l & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r t D e C l e r c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
W i l l y N a e s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
20/01/2012
ÿþ. V
t e e : , . ; . . . . _ . ~ _ . . . s J h ` J
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 1 J A R , 2 0 1 2
P o t r e i g r a f f i a f ,
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 5 4 6 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L Y N A E S S E N S W A L L O N I E
s e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e I s i d o r e D e r è s e 1 0 ( Z o n i n g I n d u s t r i e l ) , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( M o r n i r n o n t ) ( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
A n d r é T O Y E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n C ~ ' s a r d a
2 7 D E C . Z 0 1 1
G r i f f i e
u i A i i i i i i u i m u u
* 1 2 0 0 6 0 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v c i u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 8 2 . 5 4 6 . 8 7 7
W I L L Y N A E S S E N S H A N D L 1 N G
V o o b e h o u
a a n h
B e l g i : S t a a t s )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o u t e r , 3 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r A n d r é T O Y E , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e ( E i n e ) , o p ; d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 9 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 5 6 , b l a d 1 7 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) D e o n t v a n g e r , H . D E G R E V E " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I L L Y N A E S S E N S H A N D L I N G " , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o u t e r 3 , . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 8 2 5 4 6 8 7 7 ; b e v o e g d e r e c h t b a n k : O u d e n a a r d e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e . v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 0 3 j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n 2 6 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 1 4 3 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r a n d e r e n a a m , d o e l ) : b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 5 j u l i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 4 1 5 1 ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . 1 a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " W I L L Y N A E S S E N S ; W A L L O N I E " ;
b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
I I . / a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r H S a m b r e ( M o m i m o n t ) , R u e I s i d o r e D e r è s e 1 0 ( Z o n i n g I n d u s t r i e l ) .
b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
I l l . / a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , ; m e t a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g ; v a n h e t d o e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n : " o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p r i c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n v a n a l l é a a r d . "
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
1 V . / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
a ) V e r v a n g i n g i n d e h o o f d i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e w o o r d e n " A A N D E L E N A A N T O O N D E R " i n " A A N D E L E N O P N A A M " ;
b ) S c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 b ) ;
c ) S c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n d e l a a t s t e z i n i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 c ) ;
d ) S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 .
V . / a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t F r a n s , g e z i e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t f r a n s t a l i g l a n d s g e d e e l t e ; "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n n a m e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
V I . 1 a ) B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p D E R O O S E P r o j e c t s ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 4 5 0 2 9 1 ) , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , .
N e e r r e c h e m s t r a a t 1 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r d e H e e r D E R O O S E D i r k , o p z e l f d e a d r e s , d e w e l k e ;
v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
b ) H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
+ D e H e e r N A E S S E N S W i l l y , w o n e n d e t e 9 7 9 0
W o r t e g e m - P e t e g e m , K o u t e r 3 A ;
+ M e v r o u w N A E S S E N S V e e r t e , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m ,
B l a a r h o e k s t r a a t 2 3 ;
+ D e H e e r N A E S S E N S S e m , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , B e e k s t r a a t 2 , d e w e l k e v e r k l a a r d =
h e b b e n t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r : V o o r -
b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I I . N o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n
e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k n a d i e n z i j n b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n ( h e r ) b e n o e m d :
- d e H e e r N A E S S E N S W i l l y , v o o r n o e m d , : t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E R O O S E P r o j e c t s , v o o r n o e m d : t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s A n d r é T O Y E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n F r a n s e t a a l .
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g