29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 29.01.2014, DPT 22.04.2014 14096-0294-042
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 30.01.2013, DPT 19.04.2013 13093-0282-045
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 * i a a s i v a a u A i x i u w
e *
R é M o
b
1
N
I V I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e I i t M A R S 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 0 5 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 - 5 0 2 0 M e l o n n e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 5 1 0 1 / 2 0 1 2
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e v i e n d r o n t à é c h é a n c e q u ' e n 2 0 1 6 . T o u t e f o i s , e n r a i s o n d u c h a n g e m e n t d e l ' a c t i o n n a r i a t i n t e r v e n u e n d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a S A S o H o W s o u h a i t e o b t e n i r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é e t p r o p o s e d e n o m m e r m o n s i e u r P i e r r e W ï l m e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é c i s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e e n m ê m e t e m p s q u e l e s a u t r e s m a n d a t s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O à t e n i r e n 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e e n s u i t e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a r r i v é à é c h é a n c e e t n o m m e , à c e t e f f e t , l a S C R L A N D R E P R E U D ' H O M M E & C i e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s c h e m i n d e s C o l l e t s 4 6 à 5 1 0 0 W é p i o n .
L a S C R L A N D R E P R E U D ' H O M M E & C i e s e r a r é p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r A n d r é P r e u d ' h o m m e e t s o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à ¬ 7 , 3 8 0 , 0 0 h o r s t v a . I l s s e r o n t i n d é x é s l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 25.01.2012, DPT 03.02.2012 12026-0565-036
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 26.01.2011, DPT 28.04.2011 11092-0459-036
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 27.01.2010, DPT 05.02.2010 10038-0181-035
17/04/2015
ÿþ, , , J 4
( u M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e t s d a u G r e f f e a u ; r ~ b u ~ e
d e L l r ~ ç e . d h i Ï o , , l v ~ m u r
> e r t
u 7 A V R . 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f e r
G r e f f e
W I E D !
F h i
H 1 1
I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 0 5 , 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 - 5 0 2 0 M a l o n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e v i e n d r o n t à é c h é a n c e q u ' e n 2 0 1 6 . I l n ' y a d o n c a u c u n e n o m i n a t i o n à p r é v o i r .
P a r c o n t r e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , i l y a l i e u d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' A s s e m b l é e a a n a l y s é a v e c l ' a i d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e s d i f f é r e n t e s p r o p o s i t i o n s r e ç u e s e t d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ;
L a S P R L A N D R E P R E U D ' I - I O M M E & C i e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s c h e m i n d e s C o l l e t s 4 6 à 5 1 0 0 W é p i o n , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L S T E P H A N M O R E A U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , B E 0 8 2 5 . 2 6 9 . 9 6 1 , r u e d e s H ê t r e s 1 4 1 à 6 6 0 0 B a s t o g n e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r S t e p h a n M o r e a u x .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e E 7 . 5 0 0 N A p a r a n , i n d e x é s a n n u e l l e m e n t .
P o u r C I N S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
J , W I L M E T
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 28.01.2009, DPT 11.02.2009 09039-0333-034
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 30.01.2008, DPT 27.03.2008 08083-0343-030
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 31.01.2007, DPT 26.02.2007 07058-5095-030
03/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 27.01.2006, DPT 24.02.2006 06057-4182-026
28/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 26.01.2005, DPT 22.02.2005 05057-3861-026
10/02/2005 : NA034367
29/07/2015
ÿþR i a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 7 J U I L . 2 0 1 5
P o u r r é { á î f e r
, N d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 4 0 5 . 4 9 7
D e n o m i n a d o , n
( e n e n t i e r l W I L M E T
E n e h r e r g e .
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 5 0 2 0 N a m u r , C h e m i n d e l a V i e i l l e S a m b r e 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W I L M E T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N a m u r , C h e m i n d e l a V i e i l l e S a m b r e 6 3 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e à N a m u r , s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R O P O S I T I O N D E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E
G É N É R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r
j e u d i d e m a r s à o n z e h e u r e s .
E l l e d é c i d e c o r o l l a i r e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s « A R T I C L E T R E N T E - T R O I S R E U N I O N S D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E » c o m m e s u i t
« A R T I C L E T R E N T E - T R O I S R E U N I O N S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d e m a r s à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à u n
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e
e t c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s
D E U X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r s u i l a d a r n t e r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o n - 1 e t q u a l i t é d u n o t e l r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e 4 u d e s p S l s o n r i e 8
a y a n t p o u v o i r d e r e n r à - s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e d e s t i e r s
A u v e r s ô N o m e i s i g n a t u r e
~ . ~
E i j l a g e n T i i j T i ë t W e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2004 : NA034367
06/02/2004 : NA034367
21/03/2003 : NA034367
16/04/2002 : NA034367
22/03/2001 : NA034367
11/03/1998 : NA34367
01/01/1997 : NA34367
01/01/1993 : NA34367
31/10/1992 : NA34367
01/01/1992 : NA34367
10/11/1988 : NA34367
01/01/1988 : NA34367
30/07/1986 : NA34367
01/01/1986 : NA34367