29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 11.03.2014, DPT 22.04.2014 14096-0296-038
21/05/2013
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1
u t w 3 S t _ A U G t i t t " i r t t i u T R I B U N A L
D E C O M M E N C E D E N A M U R
0 8 M A I 2 0 1 3
l P e e e r e f f i e r
: e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 5 7 0 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L M E T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 - 5 0 2 0 M a l o n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t à é c h é a n c e e t q u ' i l y a d o n c l i e u d e r e c o n d u i r e l e u r m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d o n c d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- L a S A C . L N . , N ` b n t r . 0 4 2 5 0 4 3 9 0 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s c h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 à 5 0 2 0
M a t o n n e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s W i l m e t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- M o n s i e u r P i e r r e W i l m e t , N N 5 7 . 0 7 2 8 - 0 0 3 - 1 5 , d e m e u r a n t c h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 2 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ,
- L a S A S O H O W , N ` b n t r , 0 8 4 2 0 6 4 8 1 9 , d o n t l e s i è g e s o c l e I e s t s i s c h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 à 5 0 2 0
M a t o n n e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o f f r e y A b r a s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r l a S A C . I . N . e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
P i e r r e W i l m e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.03.2013, DPT 25.04.2013 13099-0042-035
08/11/2012
ÿþt r i ! '
R i a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e ,
D É P O S E A U G R E F F E 4 U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E U L l v i m i
2 6 - 1 0 - f f i 2
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I I i l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 2 1 0 7 *
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 5 7 0 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : W I L M E T R A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 - 5 0 2 0 M a l o n n e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r i a t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
M a d a m e C a t h e r i n e W i l m e t a y a n t f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e s e r e t i r e r d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t p r o p o s e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t :
- L a S A S O H O W , N ° e n t r . 0 8 4 2 . 0 6 4 . 8 1 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s c h e m i n d e L a V i e i l l e S a m b r e 6 3 à 5 0 2 0 M a l o n n e . L a S A S O H O W s e r a r e p r é s e n t é e p a r G e o f f r e y A b r a s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e l l e - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t q u i - p o u r r a ê t r e r é m u n é r é v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L a s o c i é t é « A n d r é P r e u d ' h o m m e &