C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 1 9 . 4 2 6 . 6 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X A V I E R L E T E C H E U R
( e n a b r é g é ) .
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e C r é p i n 1 - 5 5 8 0 R O C H E F O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o b e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e
- n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r R e n a u d L E T E C H E U R , d o m i c i l i é R u e T i c h e s s e 2 8 à 5 5 8 0 R O C H E F O R T , l a S A H o l d i n g L E T E C H E U R d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e F r a n c e 3 3 à 5 5 8 0 R O C H E F O R T ( N ° n a t i o n a l 0 4 5 4 . 6 2 9 . 6 9 4 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R e n a u d L E T E C H E U R , e t M a d a m e J e a n n e - M a r i e D E M E U S E , d o m i c i l i é e A v e n u e d e L o r e t t e 3 à 6 6 8 0 R O C H E F O R T , L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e M a d a m e J e a n n e - M a r i e D E M E U S E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R e n a u d L E T E C H E U R e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s M o n s i e u r R e n a u d L E T E C H E U R e t l a S A H o l d i n g L E T E C H E U R , a v e c e f f e t à c e j o u r .
R e n a u d L E T E C H E U R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A H O L D I N G L E T E C H E U R ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e n a u d L E T E C H E U R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
* 1 4 1 7 0 9 3 3 *
R é s t a t M o n t b e l
f l é p c c [ l u f j p l i î , Z " , d u t r i b u n a l
( e n e n t i e r ) : X A V I E R L E T E C H E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : S q u a r e C r é p i n 1 5 5 8 0 R o c h e f o r t .
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A X a v i e r L E T E C H E U R d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1
R é u n i e s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n p r é s e n c e d e X a v i e r L E T E C H E U R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e R e n a u d L E T E C H E U R , A d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r , r e p r é s e n t a n t à e u x d e u x t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S . A . X a v i e r L E T E C H E U R ,
i l a é t é d é c i d é q u e X a v i e r L E T E C H E U R d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u p r o f i t d e R e n a u d L E T E C H E U R , q u i d e v i e n t à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A X a v i e r L E T E C H E U R .
X a v i e r L E T E C H E U R d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r s a n s f o n c t i o n s p é c i f i q u e , s i c e n ' e s t q u e d e s e c o n d e r , s a n s ê t r e r é m u n é r é , l e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i d a n s u n f u t u r p r o c h e r e p r e n d r a l e s p a r t s d e c e l u i - c i .
M o n s i e u r X a v i e r L E T E C H E U R , A c t i o n n a i r e e t d o n c a n c i e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a é m i s l e d é s i r d e t r a n s m e t t r e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e l a S A X a v i e r L E T E C H E U R à s o n f i l s R e n a u d L E T E C H E U R .
L e s a c t e s e t f o r m a l i t é s d a n s c e s e n s s e r o n t r é d i g é s d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e f é v r i e r .
F a i t à R o c h e f o r t , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1
X a v i e r L E T E C H E U R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
R e n a u d L E T E C H E U R
A d m i n i s t r a t e u r e t a c t u e l l e m e n t n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e a c c e p t a n t c e p o s t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n d 2 1
V ó t é t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e