07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0157-013
27/08/2014
ÿþI I I I I I I M M 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e 1 7 A
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 1 1 r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U T I K A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e , 1 7 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n s t a t a t i o n q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
2 3 . 0 9 8 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s
m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t
a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t . »
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s e s t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
2 . S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 F r a i s
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , à R i x e n s a r t .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é l R e ç u l e
w t n 2 0 1 4
a u g r e f f e d u . t r » , # I d e c o m m e r c e
f r h a r l e d e B r r g A l t A a
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.07.2013 13358-0163-013
18/07/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : 1 1 1
M o i t a s
f l 1 1
0 9 m i . 1 0 4 3
B R u K . u . e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e 1 7 A
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p a r F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U T I K A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e , 1 7 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
A d a p t a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
2 3 . 0 9 8 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A j o u t d ' u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s
m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t
a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i f s d é t i e n n e n t . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s .
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 10.08.2012 12405-0187-013
04/07/2012
ÿþ f M o d 2 . 0
Y 4 4 " 1 1 . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e u l e
~ e f l U N 1 U 1 ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 4 3 7 *
V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e 1 7 A
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D E
C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U T I K A , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e , 1 7 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 e t
a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 7 , 2 7 7 . 2 0 9 ,
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
2 3 . 0 9 8 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s
m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t
a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t . »
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
2 . A d a p t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþ [ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
A R I I ; 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 , 1 j 1 1 . 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e 1 7 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U T I K A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e , 1 7 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 .
C o n s t i t u é e l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P a u l u s d e C h â t e l e t , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à R i x e n s a r t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 9 9 1 1 2 6 - 3 4 .
S t a t u t s m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u d i t n o t a i r e P a u l u s d e C h â t e l e t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s f e n u m é r o 2 0 1 1 0 1 1 3 - 0 6 8 8 2 .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n s t a t a t i o n q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
2 3 . 0 9 8 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s n e u f
c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t . »
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 05.08.2011 11383-0215-013
26/04/2011 : BL639450
14/02/2011 : BL639450
14/02/2011 : BL639450
13/01/2011 : BL639450
12/08/2009 : BL639450
19/08/2008 : BL639450
11/09/2007 : BL639450
20/07/2007 : BL639450
25/08/2006 : BL639450
01/08/2005 : BL639450
06/08/2004 : BL639450
16/07/2004 : BL639450
21/08/2015
ÿþ4 " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
i u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a p t e / R e ç u l e
M O N I T E L R o I = L G E
8 - 2 0 1 5 D 1 t - 0 8 - 2 0 1 5
E L G I S C H S T A A T S t 3 e l l f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e =
f r a n c o p l i o n e f f l r t u z e L e s
1 3 - a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e 1 7 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U T I K A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e d ' E c o s s e , 1 7 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 7 . 2 7 7 . 2 0 9 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - C a p i t a l
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
C o n s t a t a t i o n q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
2 3 . 0 9 8 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s
m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t . »
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2003 : BL639450
26/06/2003 : BL639450
10/06/2003 : BL639450
28/10/2002 : BL639450
01/08/2002 : BL639450
27/03/2002 : BL639450
04/07/2001 : BL639450
26/06/2001 : BL639450
23/01/2001 : BL639450
19/09/2000 : BL639450
23/06/2000 : BL639450
22/04/2000 : BL639450
31/03/2000 : BL639450
26/11/1999 : BLA103961