25/02/2011
ÿþ M a a 2 . 1
P 1 , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 _ 5 F E B 1 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é a u
b e l g e
* 1 1 0 3 0 6 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 6 9 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & C E N T E R P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r :
- l a s o c i é t é P R I V A T E E S T A T E F I N A N C E & I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é P R E F I M C O S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s , B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 - 1 6 3 - 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r f r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t P R E F I M C O S A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , l u i d o n n e n t u n a n i m e m e n t d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t d e s a f o n c t i o n , e t s ' e n g a g e n t d a n s c e t t e m e s u r e à l u i c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u t a i r e p r é v u e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
L a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 5 - 9 1 5 - 5 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , d e m e u r a n t à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S e f i k B i r k i y e s p r l
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i
* 1 5 0 9 7 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 9 6 9 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & C E N T E R P R I S E S
D é p o e b r â e ç u l e
~ 9 1 v 1 A R . 2 D 1 5
a u g r r . _ " r e à r ë t t e n a l d e c o m m e r c e f r a n c _ a : . . ~ . k > ~ ~ ~ > i . a x e l : l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e c e q u i s u i t :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . E r a y S E R I M O Z U d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , e n n o m m a n t M m e S u l e S A L I H O G L U , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A f i n d e f a i r e c o r r e s p o n d r e l a d u r é e d e s m a n d a t s , i l a e x p r e s s é m e n t é t é d é c i d é d e
r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S e f i k B I R K I Y E , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 )
a n s .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
P a r a i l l e u r s , i l a é t é d é c i d é d ' u n c o m m u n a c c o r d , d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e -
R é v i s e u r , a v a n t l e d é l a i i n i t i a l e m e n t p r é v u d e 3 a n s ( é c h é a n c e A G E d e 2 0 1 5 ) .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
A l ' i n s t a n t s e r é u n i l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é S P R L S e f i k B I R K I Y E ( 0 8 9 7 . 8 5 8 . 0 3 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S e f i k B I R K I Y E .
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
S p r i S E F I K B I R K I Y E , r e p r é s e n t é p a r
M . S e f i k B I R K I Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e : - - -
D é p o s é 1 R e ç u f e
R A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l l e s
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e Î
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 6 9 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & C E N T E R P R I S E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B & C E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , N A B E 0 4 3 8 . 9 6 9 . 2 4 3 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « T h e I N Q U I R Y » . » ;
2 ) m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : « L e s i è g e ; s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e F o e s t r a e t s , 5 3 . » ;
3 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n o u s e u l e , e n ' B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s a n s c e p e n d a n t q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e c o m m e s e v o u l a n t e x h a u s t i v e :
- L a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t e t m a r k e t i n g , a u s e n s l a r g e d u t e r m e , e t l e s o u t i e n d e t y p e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , s t r a t é g i q u e , c o m m e r c i a l à t o u t t y p e d e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n ' m a t i è r e s e t m a r c h a n d i s e s , d e s m o y e n s d e p r o d u c t i o n , d e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s , d u r e c r u t e m e n t d e > p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n d e s s t o c k s e n p r o d u i t s f i n i s e t m a r c h a n d i s e s , d e s s o u r c e s e t m o y e n s d e f i n a n c e m e n t , , d e l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e , d e l a f o r m a t i o n e t d e l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l , d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s ; i n f o r m a t i q u e s , d e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l ;
- L e s é t u d e s d e m a r c h é , e t n o t a m m e n t c e l l e s p o r t a n t s u r l e p o t e n t i e l c o m m e r c i a l d e s p r o d u i t s e t d e s b i e n s , m o b i l i e r s ( d ' a r t o u d e d é c o r a t i o n ) o u d e b i e n s i m m e u b l e s ;
- L a s o c i é t é p e u t s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t v e n t e ;
- L e c o a c h i n g , l a m é d i a t i o n , l a g u i d a n c e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s s e r v i c e s v i s a n t à p r o m o u v o i r l e d é v e l o p p e m e n t d e s p e r s o n n e s o u d e s g r o u p e s , à l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i c u l i e r s o u d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u . p r i v é e s ;
- E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t t y p e d ' é t u d e j u g é e n é c e s s a i r e d a n s u n d e s d o m a i n e s p r é c i t é s . E l l e p o u r r a o r g a n i s e r , d é v e l o p p e r e t d o n n e r d e s s é m i n a i r e s , e x p o s é s o u f o r m a t i o n s d a n s t o u t e m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a g e s t i o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d e s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s p u b l i c i t a i r e s , d o n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t p u b l i c o u p r i v é , e t d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u x c o n s e i l s e n g e s t i o n d ' i m a g e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s a f f é r e n t e s a u m a n a g e m e n t s p o r t i f e t a r t i s t i q u e , n o t a m m e n t a u n i v e a u m u s i c a l , t h é â t r a l e t ' c i n é m a t o g r a p h i q u e ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a , c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s .
" b â t i s , m e u b l é s o u n o n , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s d ' e m p h y t é o s e s u r c e s b i e n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , ; f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t : n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . » ;
4 ) c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n n o n p u b l i é e d e M a d a m e S A L I H O G L U O z g e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 4 6 1 , e t d e M o n s i e u r B O T O N J a c q u e s J e a n P a u l L o u i s , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e C h a r l e m a g n e 3 7 / 0 5 0 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x ; m i l l e q u i n z e , l e s q u e l s m a n d a t s a r r i v e r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e v i n g t e t r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S A L I H O G L U S u i e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e F o e s t r a e t s 5 3 , e t d e M a d a m e S A L I H O G L U Ü z g e , p r é n o m m é e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d o n t l e s m a n d a t s a r r i v e r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e v i n g t , t o u s l e s m a n d a t s p r é c i t é s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r B O T O N J a c q u e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e q u e l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c t r o i s p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e