11/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e I D A
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 6 5 8 . 5 3 1
B R U X E L L E S
g V f e N . 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E C H V I S O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s R e n a r d s 4 b o î t e 1 6
1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E N I T A L I E
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é s ;
c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E C H V I S O R Y " , a y a n t s o n s
s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e s R e n a r d s , 4 , b o î t e 1 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s ,
l e 3 0 a o û t 2 0 0 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
- p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 2 2 7 4 .
- e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o o è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a i s y D e k e g e l , n o t a i r e a s s o c i é e à B r u x e l l e s , l e
1 7 a o û t 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 2 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 5 7 0 9 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 6 5 8 . 5 3 1 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V A N C R O M B R U G G H E .
N i c o l e J o s é p h i n e M a r i e , n é e à I x e l l e s l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d u P e s a g e 5 4 ,
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " F R A C C O M U N I C A Z I O N E S R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i a T a g l i a m e n t o '
4 5 , C A P 0 0 1 9 8 R o m e I t a l i e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e R o m e s o u s l e n u m é r o R M 1 2 7 7 7 3 2 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t a c t i o n s : 7 4 . 8 8 0
2 , L a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " T E S T A H O L D I N G S . r . L . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i a G , C a m o z z i
C A P 2 4 1 2 1 B e r g a m o , I t a l i e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B e r g a m o s o u s l e n u m é r o B G - 3 8 2 7 6 6 , d é c l a r e p o s s é d e r v i n g t - n e u f m i l l e c e n t v i n g t a c t i o n s : 2 9 . 1 2 0
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e m i l l e a c t i o n s : 1 0 4 . 0 0 0
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e V A N C R O M B R U G G H E N i c o l e , p r é n o m m é e , a g i s s a n t ; ,
e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u d e d e u x ( 2 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t c i - ;
a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
- L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s é
M o n i t e u r
b e l g e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 . R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e p r e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
5 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r é d i g é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
6 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
7 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G T " , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
8 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e r é e l d e l a s o c i é t é e n I t a l i e e t a d o p t i o n d e l a n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , s a n s d i s s o l u t i o n p r é a l a b l e , a v e c e f f e t a u m o m e n t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s i t a l i e n .
9 . R e f o n t e d e s s t a t u t s e n v u e d e f e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e d r o i t i t a l i e n .
1 0 . C o n f i r m a t i o n s q u a n t à l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , l a d u r é e d e l a s o c i é t é , l e m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l , l e n o m b r e e t l a n a t u r e d e s a c t i o n s a i n s i q u e l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 . . C o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 2 , P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 3 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
1 4 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I I . C o n v o c a t i o n s
1 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s
p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e f a s o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r
ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e
f i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T
P r é a l a b l e m e n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t p r o c è d e à l a d i s c u s s i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t e t d o c u m e n t s ,
L ' a s s e m b l é e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s e t n e f o r m u l e a u c u n e r e m a r q u e c o n c e r n a n t l e s
d o c u m e n t s c i - d e s s u s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e y c o m p r i s
l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t q u i y e s t p r é s e n t é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e q u i n z e
j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P h i l i p p e P a r e t , d r e s s é l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t
7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t d é c l a r e n t
n ' a v o i r a u c u n e r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e l e u r c o n t e n u .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t ;
" N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e f m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u
r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n
d e l ' a c t i f n e f .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 . 0 2 8 , 8 9 1 , 5 5 n ' e s t
p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 1 0 4 . 0 0 0 .
B r u x e l l e s , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P h i l i p p e P a r e t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a é t é t r a n s m i s a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s d a n s l e
d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é
t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e s t e i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e
n u m é r o 0 4 7 2 . 6 5 8 . 5 3 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G T " . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t c o n n a î t r e l ' a r t i c l e
6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e r e s p e c t e r c e t a r t i c l e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , '
r e p r i s c i - d e s s o u s ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a c c e p t a t i o n d ' u n
n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , d o n t u n e x t r a i t s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " G T " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e s R e n a r d s , 4 , b o i t e 1 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e ;
. ( i ) p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e s m é d i a , d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e n g é n é r a l ; ( i i ) p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n d e t e l l e s s o c i é t é s ;
. ( i ) p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s t o u s a u t r e s t y p e s d e s o c i é t é s , ( i i ) p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n d e t e l l e s s o c i é t é s e t ( i i i ) f i n a n c e r d e s t i e r s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , d e m a n i è r e à f o u r n i r d e s g a r a n t i e s o u s e p o r t e r c a u t i o n d ' o b l i g a t i o n s d e t i e r s , e t f i n a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s q u i s o n t a c c e s s o i r e s o u q u i p e u v e n t ê t r e u t i l e s à c e q u i p r é c è d e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s a u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u , c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D U R E S
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 0 4 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e m i l l e ( 1 0 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a l à m i d i . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r ' à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M M 1 1 . 1
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r ,
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e :
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l e
s o c i é t é . S i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , ;
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
l i s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s
c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e
- M o n s i e u r E n r i c o T E S T A ;
- M o n s i e u r M a s s i m o T E S T A ;
- M o n s i e u r D a v i d e G I G L I O .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n q u a l i t é d e
g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- M o n s i e u r E n r i c o T E S T A ;
- M o n s i e u r M a s s i m o T E S T A ;
- M o n s i e u r D a v i d e G I G L I O .
L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e r é e l d e l a s o c i é t é e n I t a l i e e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t
à R o m a , V i a T a g l i a m e n t o 4 5 .
É t a n t d o n n é q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à u n a u t r e p a y s , l a s o c i é t é s e r a s o u m i s e a u d r o i t d e c e p a y s ,
n o t a m m e n t l e d r o i t d e l ' I t a l i e , e t a d o p t e r a l a n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , s a n s d i s s o l u t i o n p r é a l a b l e , c e c i a v e c e f f e t a u
m o m e n t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s i t a l i e n .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e
d r o i t i t a l i e n e t s e s e x i g e n c e s e t n e p r e n a n t e f f e t q u ' a u m o m e n t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s
s o c i é t é s i t a l i e n , c ' e s t - à - d i r e a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é q u i t t e l ' o r d r e j u r i d i q u e b e l g e e t e n t r e d a n s l ' o r d r e j u r i d i q u e
i t a l i e n .
N E U V I L M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e x p l i c i t e m e n t q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
q u Y
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a s o c i é t é a d o p t e r a s u i v a n t l e d r o i t i t a l i e n l a f o r m e d ' u n e S o c i e t à a R e s p o n s a b i l i t é L i m i t a t a ( S . r . L . ) q u i e s t l a f o r m e l a p l u s p r o c h e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t l e d r o i t b e l g e ;
- c o m m e l e d r o i t i t a l i e n i m p o s e u n e d u r é e l i m i t é e , l a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q u a n t e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o m i t é d e g é r a n c e , c o m p o s é d e s M e s s i e u r s
E n r i c o T E S T A , M a s s i m o T E S T A e t D a v i d e G I G L I O , e t c e c i j u s q u ' à l e u r r é v o c a t i o n .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à J e a n V a n d e n B o s s c h e e t / o u N a t h a l i e C r o e n e , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a ,
s o c i é t é " B e r q u i n N o t a i r e s " , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o m i t é d e g é r a n c e a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u b u r e a u d ' a v o c a t s L V P L a w , q u i , à c e t
e f f e t , é l i s e n t t o u s d o m i c i l e à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e s R e n a r d s , 6 , B 1 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p c s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e n o t a i r e l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t
d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l e s t i n t e r v e n u e t q u ' i l l ' a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
L E C T U R E
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2 ,
d e l a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u c o m p a r a n t a u v u e d e s a c a r t e
d ' i d e n t i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t '
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e