22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 15.07.2014 14310-0518-043
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 15.07.2014 14310-0526-042
27/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t E 3 e l g i s c h 5 t a a t s b i a
M o d W a r t , t ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o e é ] R e Q u . l e
1 S - O F 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u t i e r 4 f 4 e c o m m e r c e
a a o e p l x o i l e d e B r u
0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
M a r s h
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V o r s t l a a n , 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( V o l u i t )
( v e r k o r t ) . R e c h t s v o r m
Z e t e l
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 h e r n i e u w t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u l e n d e h e e r H e n r i S t e y a e r t a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u l , d e h e e r H e n r i S t e y a e r t , d e h e e r P a t r i c k M u l s e n v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t a l s b e s t u u r d e r s , t o t a a n h e t e i n d e v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
H u n m a n d a t e n a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n a l s b e s t u u r d e r s w o r d e n z o n d e r v e r g o e d i n g u i t g e o e f e n d .
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r K o e n r a a d v a n K e r c k h o v e n ( V l a a m s e s t e e n w e g , 1 4 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l ) e n d e h e e r W i m R a e y m a e k e r s ( K o n i n k l i j k e b a a n 2 5 8 b u s 0 2 . 0 1 8 6 7 0 K o k s i j d e ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
H u n m a n d a t e n w o r d e n z o n d e r v e r g o e d i n g u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e & T o u c h e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B e r k e n l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m ) a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e n r i S t e y a e r t , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , B e s t u u r d e r
' : r á d ~ ' 2 f , i ( ' 1 { } @ ~ f a ' ~ ! S ? r ; u ~ l e ~ ` 7 ' s f i + ; ~ ` l i ~ p ~ r ~ â 1 . ~ r Z f l i r a [ ' ' ~ ~
M C : ? ' d ~ [ á r . ? ~ s ~ ' f 3 ~ ! _ . ; l ~ B . f ~ r r n u l ~ ^ l a r ~ ; ~ ; ? , r ~ ! ~ n ~ . , , s R ; á ; ~ : s ~ ~ a
C + C " i . î ~ s ~ ' . ~ á d , : ~ f 1 C S J 8 " " ' " ' " r , ' S ' . d , x ~ t . ~ ~ , ' ' , i F . r l e r t
V . e ï S . c = ' i z i d ' . $ S r e " Z " S i ÿ
27/08/2014
ÿþR é s e r .
a u
M o n i t e
b e i g r
M O D W O R D t i I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 4 1 6 0 4 5 2 *
é p o s e - 1 R e ç u I e
1 8 - 0 8 - 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u e . N e e c o m m e r c e f r a r t e e p h e n e c i e B r u x e l l e s
D
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e r ' e n t i e r ) M a r s h
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n . 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
i a d r e s s e c u m p l e t e i
O b i e r s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 4 r e n o u v è l e l e s m a n d a t s d e M . P h i l i p p e B i o u l e t d e M . H e n r i S t e y a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . P h i l i p p e B i o u l , M . H e n r i S t e y a e r t , M . P a t r i c k M u i s e t d e M . J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , j u s q u ' à l a l e v é e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 q u i d é c i d e r a a u s u j e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r 2 0 1 4 .
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é s a n s r é m u n é r a t i o n .
P a r v o t e s s é p a r é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . K o e n r a a d V a n K e r c k h o v e n
( V l a a m s e s t e e n w e g 1 4 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) e t M . W i m R a e y m a e k e r s ( K o n i n k l i j k e b a a n 2 5 8 b u s 0 2 . 0 1 8 6 7 0 K o k s i j d e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t à l a l e v é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 d é c i d a n t a u s u j e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r 2 0 1 4 .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s s a n s r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e l o i t t e & T o u c h e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e
( B e r k e n l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
H e n r i S t e y a e r t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , a d m i n i s t r a t e u r
1 p 1 ÿ , R s i r j , ~ ? ? r A u " a r $ t D ` L ) : s r n a v ? c { e r r ? Z u d e i a O e ' î o i . 3 w 3 6 o e r 3 o r - ? $
s u , . . , 3 c 3 , F , r a , â g e i . ! 3 1 3 t B " d ~ á . . . . ~ 3 ' P
A L , v e r s o > I . ; r Y 9 ? . s t g n d ' a r ,
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 30.06.2013 13272-0316-038
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 30.06.2013 13272-0335-039
01/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ,
2 0 J U N T O l i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 , 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
E e n e n t i e r ) M a r s h
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i e g e . B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i e t e )
G i e t f a ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 3 d é c i d e d e n o m m e r M . H e n r i S t e y a e r t ( A v e n u e d u G é n é r a l L o b a u , 2 6 , 1 3 8 0 M a r a n s a r t ) , a d m i n i s t r a t e u r , e n t a n t q u e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c ô t é d e M . P h i l i p p e B i o u l , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a n o m i n a t i o n d e M . H e n r i S t e y a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 6 m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l a l e v é e d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 s t a t u t a n t s u r l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r d e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . M a r c V a n d e r s t i c h e l e n e t d e M . P a t r i c e L i é n a r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 r e n o u v è l e l e s m a n d a t s d e M . P h i l i p p e B i o u l e t d e M . H e n r i S t e y a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . P a t r i c k M u l s , d e M . J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , d e M . P h i l i p p e B i o l i l e t d e M . H e n r i S t e y a e r t , j u s q u ' à l a l e v é e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 4 q u i d é c i d e r a a u s u j e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é s a n s r é m u n é r a t i o n .
P h i l i p p e B i o u l , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , A d m i n i s t r a t e u r
l J l a n r ' o , ^ " & r S u , é 3 l a r r ` i M r a J a g z 3 ' J o i G t A u r a + , b o 1 \ l . : . Í f n a r e I 1 ? S f r l , l : l 7 e n c e n P ` 3 U 9 a l a o R r á o f r l e o u d e s p e r s o n ^ e 3
~ . o u ' " f o " r d e r a p r e , e n a r o e , " s a n s r e ' m ' a l l e a E ' . i g a r < ] l a s f i g r " s
~ ~ , , O r e r a > l o m
01/07/2013
ÿþt I M M I
M o d W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
E l k
2 4 J U N
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
i q o i u i t } M a r s h
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e ( V o r s t l a a n , 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 b e s t l i s t d e h e e r H e n r i S t e y a e r t , b e s t u u r d e r ( A v e n u e d u G é n é r a l L o b a u , 2 6 , 1 3 8 0 M a r a n s a r t ) , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a s t d e h e e r P h i l i p p e B i o u i , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e n r i S t e y a e r t i s e f f e c t i e f v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 3 t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e h e e r H e n r i S t e y a e r t o e f e n t z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t .
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n
d e h e e r M a r c V a n d e r s t i c h e i e n e n v a n d e h e e r P a t r i c e L i é n a r t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 h e r n i e u w t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u l e n v a n d e h e e r H e n r i S t e y a e r t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P a t r i c k M u l s , d e h e e r J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , d e h e e r P h i l i p p e B i o u l e n d e h e e r H e n r i S t e y a e r t a l s b e s t u u r d e r s , t o t a a n a a n h e t e i n d e d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e z a k b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
H u n m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n a l s b e s t u u r d e r s w o r d e n z o n d e r v e r g o e d i n g u i t g e o e f e n d
P h i l i p p e B i o u l , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , B e s t u u r d e r
f : 4 1 i 1 á , 3 r " a n , ' t ? 3 r i a r 1 { g o C , - , " f d r I s í r : 1 ' n g i 3 c r 9 ^ . R o t ? 3 1 , e t 9 i t . 7 ^ 3 í S 9 L ' J o
' f a r ' . á ? â w a f 3 ; 4 2 ÿ " , T 7 s Á , ~ a
V 3 ' ° 3 , 3 r »
20/08/2012
ÿþ, i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( i 1 7
e ` ~ ~
, ~ \
, ~
1
* 1 2 1 6 3 3 4 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r s h
0 8 A U G 2 0 1 2 '
e u s *
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 2
A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e 6 a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t d ' u n a n v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . P h i l i p p e B i o u l , a i n s i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , P a t r i c e L i é n a r t , P a t r i c k M u l s , H e n r i S t e y a e r t e t M a r c V a n d e r s t i c h e l e n .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e s 8 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P h . B i o u l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012
ÿþA i ' : : : : : 7 " - - ~ j ~
i
' ; _ y ~ ~ . - .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d N I V , 1 1 1 1 1
d i 3 A U G 2 0 1 2
M n i e e r r t l i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t t a a n 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2 B e s t u u r d e r s : b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s m o m e n t e e l s a m e n g e s t e l d u i t 6 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e m a n d a t e n v a n é é n j a a r o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u l , e v e n a l s d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n J e a n - P i e r r e d e ' C h e s t r e t , P a t r i c e L i é n a r t , P a t r i c k M u l s , H e n r i S t e y a e r t e n M a r c V a n d e r s t i c h e l e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e m a n d a t e n v a n d e 6 b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
P h . B i o u l
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0420-040
05/12/2011
ÿþ f l - P l i t , , ! ' ~ . M o a z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t - -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, P º%- 7 ~ -
G r ~ ( ~ t ~ N O V . 6 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 3 2 7 6 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R S H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s
* 1 1 1 8 3 0 4 6
A ï ï i i ë x ë s d ü N i b m f é ü " r b ë I g ë
D e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s B e r k e n l a a n S b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n Y v e s : D e h o g n e z i j n i n p l a a t s v a n E r i c N y s . D e z e b e s l i s s i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b l i j f t g e l d i g v o o r d e o v e r b l i j v e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d a t w i l z e g g e n ; t o t h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n i n j u n i 2 0 1 2 .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
P H . B I O U L
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r e h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
e i e e e
% 3 O V . h 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 2 0 4 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 2 7 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R S 1 1
' , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t Y v e s D e h o g n e e n l i e u e t p l a c e d e E r i c N y s . C e t t e d é c i s i o n , p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u : m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t e n j u i n 2 0 1 0 .
"
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
P H . B I O U L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l à g ë i ï b i j h a B ë l g i s c 7 i S t U t s b l â d 0 5 r 2 2 / 2 0 1 1 - A n n é x ë s i l i ï 1 G l o n i t ë n " r b ë l g ë
24/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I l i i i I I I I I I I u
* 1 1 1 2 9 3 8 1 *
î 2 ® 1 1
. U X E L L E $
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 2 7 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : M A R S H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d e l ' a c t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 - S i è g e s o c i a l
L e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e p u b l i é l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 s e r a p p o r t a i t a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e L i è g e e t n o n p a s a u s i è g e s o c i a l q u i r e s t e s i t u é B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 a o û t 2 0 1 1
P H . B I O I J L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a . _ _ . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ _ . . . . . . - - - - - . . . . . . . _ _ _ . . _ _ _ . . _ . . . . _ _ _ . . . _ _ . . . _ _ . . _ _ . . . _ . . . . . . . . . _ . . _ _ . . _ _ . . . _ _ . _ _ _ _ . . . . _ . . . _ . _ _ _ ~ . _ . . . _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ . _ . . , . . _ . .
d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . i
r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
B R i j X e . L t e s
2 2 J e i û
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 6 7 6 "
M
1
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 2 7 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R S H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1
1 . A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s m a n d a t s d ' u n a n v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n l e m a n d a t . d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . P h i l i p p e B i o u l , a i n s i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t , P a t r i c e L i é n a r t , P a t r i c k M u l s , e t M a r c V a n d e r s t i c h e l e n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r H e n r i : S t e y a e r t , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 M a r a n s a r t , A v e n u e d u G é n é r a l L o b a u 2 6 .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e s 6 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , e t a p r è s c o n s u l t a t i o n d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , l ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , e n q u a l i t é d e ' C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
L e s é m o l u m e n t s o n t é t é f i x é s e n a c c o r d a v e c l e C o n s e i l .
P H . B I O I J L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R u s s e .
2 2 J U L 3 g 1
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I
+ 1 1 1 1 9 6 7 7 *
V ~ b e h a
a a l
B e i $ t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 3 2 7 6 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R S H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
1 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s m o m e n t e e l s a m e n g e s t e l d u i t 5 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e m a n d a t e n v a n é é n j a a r o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d : b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u l , e v e n a l s d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n J e a n - P i e r r e d e ; C h e s t r e t , P a t r i c e L i é n a r t , P a t r i c k M u l s , e n M a r c V a n d e r s t i c h e l e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r H e n r i S t e y a e r t , w o n e n d e t e 1 3 8 0 M a r a n s a r t , A v e n u e d u G é n é r a l L o b a u 2 6 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e 6 b e s t u u r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v e r v a l t o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n n a o v e r l e g m e t d e ; O n d e r n e m i n g s r a a d , o m D e l o i t t e - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s D e h o g n e .
D e b e z o l d i g i n g w e r d v a s t g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e R a a d .
P H . B I O U L
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 07.07.2011 11268-0596-039
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11268-0597-039
14/02/2011 : BL000770
14/02/2011 : BL000770
02/08/2010 : BL000770
02/08/2010 : BL000770
27/03/2015
ÿþ M o e W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e I I I I I I 1 j 1 d 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1 D é p o s é I R e ç u I e
1 7 M A R S 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c c r ` , i % I r G r o t ' i ~ f r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
" L e s c o n s e n s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s T R A C E I N S U R E S A ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) e t M A R S H S A ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) s e s o n t r é u n i s l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 e t o n t a r r ê t é d e c o m m u n a c c o r d u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A . C o n s i d é r a t i o n s p r é a l a b l e s
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e r é v è l e n t d e s s y n e r g i e s p a r r a p p o r t a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e l l e s s o n t e n e f f e t t o u t e s d e u x a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d u c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s . L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i e s à ! a p r é s e n t e o p é r a t i o n e n v i s a g e n t d è s l o r s d e l e s r e g r o u p e r a f i n d e c e n t r a l i s e r l e u r g e s t i o n e t d ' o p é r e r u n e i n t é g r a t i o n o p é r a t i o n n e l l e , j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
S u i t e à u n e a c q u i s i t i o n r é c e n t e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n t à c e j o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , l e s s o c i é t é s p a r t i e s à l ' o p é r a t i o n s o n t d a n s u n e r e l a t i o n d i r e c t e m è r e / f i l l e à 1 0 0 % . L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t d o n c u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( o u f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » ) q u i n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i à a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s c o r r é l a t i v e .
D u f a i t d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e i a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a f i n d e p e r m e t t r e à c e t t e d e r n i è r e d e p o u r s u i v r e l ' e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s t r a n s f é r é e s .
[ . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n p r o p o s é e s o n t
( i ) T R A D E I N S U R E S o c i é t é A b s o r b é e
T r a d e I n s u r e N . V . e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l K e i z e r p l e i n 4 0 , à 9 3 0 0
A a l s t .
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ( R P M
D e n d e r m o n d e ) 0 4 4 0 . 9 6 6 . 0 5 7 ,
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t l e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
o D e p r e s t e r d e s s e r v i c e s e t d ' i n t e r v e n i r d a n s l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l ' e x é c u t i o n o u l a g e s t i o n d e
c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s , d e f a c t o r i n g , d e c o n f i r m a t i o n s d ' o r d r e s e t d e f o r f a i t a g e a i n s i q u e d e s
c o n t r a t s d e l e a s i n g e t d e f i n a n c e m e n t ;
o L a r e p r é s e n t a t i o n d e c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s d e t o u t g e n r e a u t r a v e r s d e c o n t r a t s d ' a g e n c e ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r e t j u r i d i q u e r e l a t i f à s e s b i e n s m o b i l i e r s e t
i m m o b i l i e r s q u i c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s ' y r a t t a c h e n t o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t :
C a c h a i e t l a v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e o u d e r é a s s u r a n c e ;
D i a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e ;
D p r e s t e r d e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n d e d é b i t e u r s ;
O p r e s t e r d e s s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c l e r e c o u v r e m e n t d e p e r t e s e n c o u r u e s p a r d e s t i e r s , p a r e x e m p l e ,
r é a l i s e r d e s b i e n s e n d o m m a g é s , l ' e n c a i s s e m e n t d e c r é a n c e s o u v e r t e s , e t e x e r c e r u n r e c o u r s à l ' e n c o n t r e d e
t i e r s ;
. w X '
L a s o c i é t é p e u t s e c h a r g e r d e l a s u p e r v i s i o n , d e l a g e s t i o n , d u c o n s e i l à e t d u c o n t r ô l e d e f i l i a l e s , q u ' e l l e p e u t o o n s t i t u e r e n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t i n v e s t i r d a n s d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , m ê m e s s i c e l l e s - c i s o n t g é n é r é e s p a r d e s s o c i é t é s n ' a y a n t p a s d e l i e n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e e t f i n a n c i è r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E n c e s e n s , l a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r d a n s t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , f i n a n c i è r e o u i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , q u i e s t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , q u i p e u t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i p e u t e n é l a r g i r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n e n t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u e n - d e h o r s d e l a B e l g i q u e , v i s a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t c o n n e x e a u s i e n , p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e - "
( i i ) M A R S H S A - - S o c i é t é A b s o r b a n t e
M a r s h S . A . e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B r u x e l l e s ) .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ( R P M B r u x e l l e s ) 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d e c o u r t a g e e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e e t d e r é a s s u r a n c e d e t o u t e n a t u r e ,
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s m a n i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t n o t a m m e n t p a r l a g e s t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e , l ' a g e n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s ; e l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t à l a n é g o c i a t i o n , à l a c o n c l u s i o n , à l ' e x é c u t i o n , à l a g e s t i o n d e c o n t r a t d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s d e t o u t e s n a t u r e ,
E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s h y p o t h é c a i r e s ,
C e m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
1 1 L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e c e s s i o n , a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , é c h a n g e o u
L « a c h a t d ' a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t
e s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ; l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . "
0
x C . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s )
á L ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n s e r a a f f e c t é e d ' u n e f f e t c o m p t a b l e r é t r o a c t i f d e s o r t e q u e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , e t d o n c f i s c a l , c o m m e
e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 . d '
' D . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a y a n t d e s d r o i t s c s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e
N 7 1 9 , p a r a g r a p h e 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n e a c t i o n c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , n ' o n t é t é é m i s p a r l a S o c i é t é
o A b s o r b é e e t d è s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e .
N
~ E . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
0 f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o u d e l a S o c i é t é
A b s o r b é e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
e t
Z F . A u t r e s d i s p o s i t i o n s
e i A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t r e q u i s e d u f a i t d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
t e
r m
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r
t r é a l i s e r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u
p q C o d e d e s s o c i é t é s . D è s l o r s q u e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e r e n t r e d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 2 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l a l i m i t e d e s c o n d i t i o n s p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p o u r r a
e t ê t r e f o r m e l l e m e n t a p p r o u v é e p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é
: r . A b s o r b a n t e .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s
~ D d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
e t L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M t r e . S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M t r e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u M t r e G a é t a n S e n y e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t i o n , p o u r d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s . D e p l u s l e s
I l i l a g e n I j l i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%t i " " t i
R é s e r v é a u
" M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n .
S i l a p r o p o s i t i o n d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e p r é s e n t t e x t e a é t é a p p r o u v é l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , à B r u x e l l e s , e n 7 e x e m p l a i r e s ( d o n t 4 e n n é e r l a n d a i s e t 3 e n f r a n ç a i s ) , c h a q u e v e r s i o n é t a n t d e m ê m e v a l e u r , "
G a ë t a n S e n y
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : v e r s i o n s i g n é e d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2015
ÿþg r i e
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é p o s é ! R e ç u I e
1 7 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o i a h c , : r 0
D
i i i i i i t a M 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
" D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n T R A D E I N S U R E N V ( h i e r n a d e " O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p " ) e n M A R S H N V ( h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) z i j n s a m e n g e k o m e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 e n h e b b e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n v o o r s t e l v a n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g u i t g e w e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
A , V o o r a f g a a n d e o v e r w e g i n g e n
E r b e s t a a n b e l a n g r i j k e s y n e r g i e ë n t u s s e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n i m m e r s b e i d e n a c t i e f i n d e s e c t o r v a n d e v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r d i j . V a n d a a r d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e h u i d i g e o p e r a t i e n u o v e r w e g e n o m d e v e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n t e b r e n g e n e n z o h u n b e h e e r t e c e n t r a l i s e r e n , e n e e n o p e r a t i o n e l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n t e g r a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n t e v o e r e n .
T e n g e v o l g e v a n e e n r e c e n t e v e r w e r v i n g , b e z i t d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n h u i d i g e o p e r a t i e v e r r i c h t i n g z i j n 1 0 0 % e n r e c h t s t r e e k s m o e d e r - d o c h t e r v a n e l k a a r . D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g i s d u s e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d i e n i e t a a n l e i d i n g z a l g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f t o t e e n c o r r e l a t i e v e u i t g i f t e v a n e f f e c t e n .
A l s g e v o l g v a n d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e v e n n o o t s c h a p d e o v e r g e d r a g e n a c t i v i t e i t e n i n c o n t i n u ï t e i t v e r d e r z a l k u n n e n v o o r t z e t t e n .
B . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 1 , W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z i j n
( i ) T R A D E I N S U R E - - O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
T r a d e I n s u r e N . V . i s e e n n a a m l c z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e K e i z e r p l e i n
4 0 , 9 3 0 0 A a l s t ,
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
n u m m e r ( R P R D e n d e r m o n d e ) 0 4 4 0 . 9 6 6 . 0 5 7 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o d i e n s t e n t e v e r l e n e n e n t e b e m i d d e l e n i n d e o n d e r h a n d e l i n g e n , d e a f s l u i t i n g , d e u i t v o e r i n g e n h e t b e h e e r
v a n c o n t r a c t e n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n , f a c t o r i n g , f o r f a i t a g e - e n o r d e r b e v e s t i g i n g , a l s m e d e
l e a s i n g e n f i n a n c i e r i n g ;
o i n a g e n t u u r v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e r b i j a a n s l u i t e n
o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r .
D a a n - e n v e r k o o p v a n v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s ;
Q'r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w e l k e e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n ;
D d i e n s t e n v e r l e n e n i n z a k e d e b i t e u r e n a d m i n i s t r a t i e e n d e b i t e u r e n b e h e e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
S t a a t s b l a d - 2 ' 1 7 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ d i e n s t e n v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c u p e r a t i e v a n d o o r d e r d e n g e l e d e n v e r l i e z e n , b i j v o o r b e e l d h e t t e n g e l d e m a k e n v a n b e s c h a d i g d e g o e d e r e n , h e t i n c a s s o v a n a c h t e r s t a l l i g e v o r d e r i n g e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n v e r h a a l o p d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n h e t c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , w e l k e z i j t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g l a t e n o p r i c h t e n .
Z i j k a n h a a r b e s c h i k b a a r k a p i t a a l i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e a f k o m s t i g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j z a l a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e d e v e r b a n d h o u d e n .
I n d i e z i n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r h a n d e l i n g e n a a n g a a n , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e d e v e r w e z e l i j k i n g e r v a n k u n n e n g e m a k k e l i j k e r m a k e n o f u i t b r e i d e n . Z i j m a g o n d e r v o r m v a n a a n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , a a n d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e t i n s a m e n h a n g i s m e t h e t h a r e , b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , i n e n / o f b u i t e n B e l g i ë . "
( i i ) M A R S H N V O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
M a r s h N . V . i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e V o r s t l a a n 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( B r u s s e l ) .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 0 3 . 2 7 6 , 9 0 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r a a d g e v i n g e n , m a k e l a a r d i j e n v e r t e g e n w c o r d i g i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e a a r d .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n o n d e r m e e r d o o r h e t b e h e e r , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s e n h e r v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t a g e n t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n h e r v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n d e r h a n d e l i n g , h e t
e a f s l u i t e n , d e u i t v o e r i n g , h e t b e h e e r v a n v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s k o n t r a k t e n v a n a l l e a a r d ,
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h y p o t h e c a i r e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n
v e r r i c h t e n d i e e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t , i n b r e n g , d e e l n a m e , i n s c h r i j v i n g , r u i l i n g o f
e a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o f o b l i g a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n e n i n s t e l l i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s e e n e e n v o u d i g e v e r m e l d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n . "
C . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 2 , W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
e r e
D e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l e e n b o e k h o u d k u n d i g t e r u g w e r k e n d e k r a c h t h e b b e n z o d a t d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p b o e k h o u d k u n d i g - e n d u s o o k o p f i s c a a l v l a k z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e
e t j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 3 , W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
E r w e r d e n i n d e O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h e f f e c t e n
a n d e r e d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w a a r d o o r g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r z i e n w o r d e n .
e t
e t
E . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 4 , W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I :
F . O v e r i g e b e p a l i n g e n
E r d i e n t o m w i l l e v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t e w o r d e n d o o r g e v o e r d .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t
l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . A a n g e z i e n d e t e v e r w e z e n l i j k e n f u s i e o n d e r h e t
e t t o e p a s s i n g s g e b ï e d v a n a r t i k e l 7 2 2 , § 6 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v a l t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e d o o r d i t
" ~ a r t i k e l b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , z a l d e b i j d e f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e
I : O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p f o r m e e l k u n n e n w o r d e n g o e d g e k e u r d ,
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e d e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e l k e b i j d e b i j f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p o m h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e b i j d e f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m o e t
b e s l i s s e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n M e e s t e r S t é p h a n e C o l l i n e n / o f M e e s t e r A d r i e n L a n o t t e e n / o f M e e s t e r G a é t a n S e n y o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l i n B - 1 1 7 0 B r u s s e l , 1 7 8 T e r h u l p s e s t e e n w e g , o m a l l e e n t e h a n d e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e v e n a l s v o o r h e t p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) . I n h e t a l g e m e e n , z u l l e n d e v o o r m e l d e m a n d a t a r i s s e n o v e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h u i d i g e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n v a n d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 6 m a a r t 2 0 4 5 , t e B r u s s e l , i n 7 e x e m p l a r e n ( w a a r v a n 4 i n h e t N e d e r l a n d s e n 3 i n h e t F r a n s ) , e l k e v e r s i e g e l i j k w a a r d i g . "
G a ë t a n S e n y
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n h e t v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
V I
~ ~
r V o o r -
, b e h o u d e n '
. a a n h e t l ` e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2010 : BL000770
30/06/2010 : BL000770
01/04/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) , M a r s h
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a r s 2 0 1 5 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e ( B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é e s t e f f e c t i f à p a r t i r d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a r s 2 0 1 5 d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M . E r i k M a r i s s e n d e f a i r e t o u t e i n t e r v e n t i o n e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t o u f o r m u l a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E r i k M a r i s s e n , M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d S 1 f f x { A l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
" D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 t . 1
É ~ z ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . K , ç p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - }
D é p o s é I R e ç u l e
Z O M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n C a i G E e : - : : = i = s
I U i u
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s ( V o r s t l a a n , 2 , 1 1 7 0 B r u s s e l ) n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) . .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e f f e c t i e f v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
"
C o n f o r m a r t i k e l 2 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 m a a r t 2 0 1 5 e e n s p e c i a l e v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i k M a r i s s e n o m e l k e t u s s e n k o m s t t e v e r r i c h t e n e n e l k d o c u m e n t o f e l k f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r i k M a r i s s e n , V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2009 : BL000770
13/07/2009 : BL000770
29/06/2009 : BL000770
24/06/2009 : BL000770
28/07/2008 : BL000770
28/07/2008 : BL000770
24/07/2008 : BL000770
24/07/2008 : BL000770
18/07/2008 : BL000770
18/07/2008 : BL000770
15/05/2015
ÿþ0 . . Î , %.
- - a
M O D W O R D 1 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u I e
0 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t 6 W i e a l d e c o m m e r c e
f i 1 , : 1 3 ` ~ ~ 3 ' J . 5
s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x n u m é r o 2 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
« T R A D E I N S U R E »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R S H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; D E C I S I O N D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A D E I N S U R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 9 6 6 . 0 5 7 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e j u s t e q u ' à l a d a t e d e l a f u s i o n s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T C O N S E R V A T I O N D E S D O C U M E N T S
a ) l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e l a f u s i o n ,
b ) l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
M o n s i e u r E r i k M A R I S S E N , d o m i c i l i é à 2 2 6 0 W e s t e r l o , L a n g s t r a a t 8 3 , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , r i e n e x o e p t é n i r é s e r v é .
I l d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é n e c o n t i e n t p a s d ' i m m e u b l e s e t / o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n , à M o n s i e u r E r i k M a r i s s e n , y p r é n o m m é , e t / o u M o n s i e u r A d r i e n L a n o t t e , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
D é p o s é / R e ç u l e -
0 5 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i ' c u n a l d e c o m m e r c e
t i r a n c a o h o , l e c : ~ M i t . l x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R S H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m a n n - D e b r o u x l a a n n u m m e r 2 t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P « T R A D E I N S U R E »
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R S H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r m a n n - D e b r o u x l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T ; B E S L I S S I N G T O T F U S I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A D E I N S U R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 9 6 6 . 0 5 7 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t o v e r g a n g , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n h e e l d e z e l a a t s t e h a a r v e r m o g e n o m v a t t e n d g a n s h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , r e e d s e i g e n a r e s v a n a l d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
A I d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s d e 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 5 v a n a f n u i u u r t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z u l l e n o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k g e d a a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S E N B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
a ) d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n d e 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e 3 1 s t e d e c e m b e r 2 0 1 4 z i j n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H u n g o e d k e u r i n g a l s o o k d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n d i e n t t e w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r w e r p v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t l o p e n d e b o e k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t u s s e n d e l s t e j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ,
b ) d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E G A N E V E R M O G E N
D e h e e r E r i k M A R I S S E N , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , L a n g s t r a a t 8 3 , h i e r t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r t d a t h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a n s h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d o m v a t o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
H i j v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e v a t .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : M A C H T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R ' ~ "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , a a n d e h e e r E r i k M a r i s s e n , v o o r n o e m d , e n / o f d e h e e r A d r i e n L a n o t t e , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 7 8 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e n e m e n t e n g e v o l g e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
T e n d i e n e i n d e , k a n d e m a n d a t a r i s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
D e u i t g i t e i e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2007 : BL000770
20/07/2007 : BL000770
04/07/2007 : BL000770
04/07/2007 : BL000770
13/07/2006 : BL000770
13/07/2006 : BL000770
28/06/2006 : BL000770
28/06/2006 : BL000770
28/10/2005 : BL000770
28/10/2005 : BL000770
04/07/2005 : BL000770
04/07/2005 : BL000770
30/06/2005 : BL000770
29/06/2005 : BL000770
16/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é , n s P I R e ç u l e
l r p
* 1 5 1 0 2 3 7 7 *
( 1 7 I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n i e g r e p e r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r s h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 2 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e s
m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 5 r e n o u v è l e l e m a n d a t d e M . H e n r i S t e y a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . P h i l i p p e B i o u l , M . H e n r i S t e y a e r t , M . P a t r i c k M u l s , M . J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t e t d e M . K o e n r a a d V a n K e r c k h o v e n , j u s q u ' à l a l e v é e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 q u i d é c i d e r a a u s u j e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r 2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é s a n s r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 5 p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e M . W i m R a e y m a e k e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 5 .
P a r v o t e s s é p a r é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e n o m m e r M , L u c G i l l i j n s ( B a r t V a n H o o r i c k s t r a a t , 2 4 , 9 3 0 0 A l o s t ) e t M . R o e l a n t d e H a a s ( F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 4 9 , 4 8 1 8 B r e d a - P a y s - B a s ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t à l a l e v é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 d é c i d a n t a u s u j e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r 2 0 1 5 .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s s a n s r é m u n é r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 5 d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M , E r i k M a r i s s e n d e f a i r e t o u t e i n t e r v e n t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t o u f o r m u l a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s m a n d a t s s o c i a u x d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E r i k M a r i s s e n , M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2015
ÿþI I 5 1 2 3 7 8 *
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i n c h S t a a t , b l a d I ? e e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e t é e ç u
0 i M I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e c ` J t i ; ' : ! L ! r l a f d e c o m m e r c e
"
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 2 7 6 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 h e m i e u w t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n r i S t e y a e r t a i s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p p e B i o u i , d e h e e r H e n r i S t e y a e r t , d e h e e r P a t r i c k M u l s , d e h e e r J e a n - P i e r r e d e C h e s t r e t e n v a n d e h e e r K o e n r a a d v a n K e r c k h o v e n a l s b e s t u u r d e r s , t o t a a n h e t e i n d e v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H u n m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r s w o r d e n z o n d e r v e r g o e d i n g u i t g e o e f e n d .
> a e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 a k t e e r t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i m R a e y m a e k e r s , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 5 j u n i 2 0 1 5 .
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 d e h e e r L u c G i l l i j n s ( B a r t V a n H o o r i c k s t r a a t , 2 4 , 9 3 0 0 A a l s t ) e n d e h e e r R o e l a n t d e H a a s ( F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 4 9 , 4 8 1 8 B r e d a - N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H u n m a n d a t e n w o r d e n z o n d e r v e r g o e d i n g u i t g e o e f e n d .
C o n f o r m 2 3 v a n d e s t a t u t e n , g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u n i 2 0 1 5 e e n s p e c i a l e v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i k M a r i s s e n o m e l k e t u s s e n k o m s t t e v e r r i c h t e n e n e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r i k M a r i s s e n , V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0471-042
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0478-042
15/02/2005 : BL000770
15/02/2005 : BL000770
27/08/2004 : BL000770
27/08/2004 : BL000770
28/06/2004 : BL000770
05/09/2003 : BL000770
05/09/2003 : BL000770
03/07/2003 : BL000770
07/02/2003 : BL000770
07/02/2003 : BL000770
26/07/2002 : BL000770
26/07/2002 : BL000770
29/06/2002 : BL000770
08/01/2002 : BL000770
25/07/2000 : BL000770
25/07/2000 : BL000770
11/07/2000 : BL000770
06/04/2000 : BL000770
06/04/2000 : BL000770
24/12/1999 : BL000770
24/12/1999 : BL000770
22/08/1998 : BL770
22/08/1998 : BL770
03/07/1998 : BL770
26/07/1997 : BL770
26/07/1997 : BL770
14/08/1996 : BL770
14/08/1996 : BL770
16/07/1993 : BL770
16/07/1993 : BL770
01/01/1993 : BL770
09/10/1991 : BL770
09/10/1991 : BL770
28/02/1990 : BL770
28/02/1990 : BL770
03/10/1989 : BL770
03/10/1989 : BL770
26/08/1988 : BL770
26/08/1988 : BL770
01/01/1988 : BL770
07/08/1986 : BL770
07/08/1986 : BL770
01/01/1986 : BL770