14/04/2015
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ire Copie � publier aux annexes du Moniteur belge -.~:..,:
apr�s d�p�t de l'acte au greffe .. , _M
R�sen
au
Monite
belgE 5 53944
D�pos� 1 Re�u le
0 1 AVR. 2015
au greffe du tribGreun l de commerce fremronhnie
N� d'entreprise : 0440.461.954
D�nomination
(en entier) : SKYTRAVEL INTERNATIONAL
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Avenue Roger Vandendriessche num�ro 18 � Woluwe-Saint-Pierre (9 950
Bruxelles)
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme u' SKYTRAVEL INTERNATIONAL �, ayant son si�ge social � Woluwe-Saint Pierre (1150 Bruxelles), Avenue Roger Vandendriessche 18, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0440.461.954, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n�: 0890.388.338, le vingt-trois janvier deux mil quinze, enregistr� au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles* 3, le six f�vrier suivant, volume 000 folio 000 case 2119, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le' Receveur, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes
premi�re r�solution : Modification de l'objet social
Rapport du conseil d'administration
L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 559 dut
Code des Soci�t�s, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la soci�t�. A ce rapport est joint und
�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2014.
Modification de l'objet
Afin d'adapter l'objet social � l'�largissement des activit�s de la soci�t�, l'assembl�e d�cid� de le remplacer',
par un nouveau texte, comme suit :
� La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, l'exploitation d'une agence de voyages de la cat�gorie A,
1_a soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :
Dia cr�ation, la gestion et le d�veloppement d'une plateforme Internet d�di�e notamment aux loisirs et tourisme ;
Q'la mise � disposition de tous, particuliers, collectivit�s, soci�t�s, d'un service de recherche, de conseil, d'information, de proposition, d'organisation de tous services et r�servations principalement mais pas: exclusivement dans le domaine du loisir, de l'�v�nement et du sport et du tourisme par tout moyen en ce, compris tous les m�dias et plus particuli�rement internet ;
[doute activit� d'interm�diaire commercial tant pour ses clients que pour des professionnels dans tous les' domaines destin�s � favoriser son activit�s principal ;
Den tant qu'organisateur d'�v�nement, la soci�t� aura comme objet l'achat, la vente, la production, la location, la repr�sentation de tout objet, articles, produits, services en relation directe ou indirecte avec son activit� ;
[doutes activit�s dans le domaine de l'information, la publicit�, cr�ation et d�veloppement de site internet et de diffusion d'information sur tout support ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
ti'
k
Dia conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec l'activit� d'organisateur d'�v�nement, d'interm�diaire commercial ;
Dtoute activit� dans le domaine audiovisuel tels que la cr�ation de l'image, de la t�l�vision et de la repr�sentation graphique, de logo, de musique et leur commercialisation dans un sens large ;
Dle conseil, l'agence et la repr�sentation, et toute activit� en g�n�ral dans le domaine de la finance, de la gestion financi�re, de la gestion de portefeuille et du management d'entreprise pour son compte ou pour le compte de tiers ;
Dia prise de participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises, la gestion en qualit� d'administrateur ou autrement, la liquidation de soci�t�s ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la. recherche, l'acquisition, la d�tention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel;
Q'toute activit� dans les domaines de la conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec son objet.
La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre et exclusivement � titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou op�rations visant � acqu�rir ou ali�ner tous immeubles ettou tous droits r�els immobiliers, ainsi qu'� proc�der � tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et r�novation de tous immeubles b�tis et non b�tis.
Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,
la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.
Ce La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
L. Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,
mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.
'e La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet
Xo identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.
Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.�
e
b
` rm Deuxi�me r�solution : Actualisation et refonte des statuts
>I L'assembl�e d�cide d'actualiser et de refondre les statuts comme suit :
e
EXTRAITS DES STATUTS
kr� Forme - d�nomination
e La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.
N
mi-
Elle est d�nomm�e �SKYTRAVEL INTERNATIONAL �.
0
Z Si�ge social
b
Le si�ge social est �tabli � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue Roger Vandendriessche num�ro
et 18.
Objet social
etLa soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui
CA ou en participation, l'exploitation d'une agence de voyages de la cat�gorie A.
c" e
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La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte
7.'� d'autrui ou en participation :
pq Q'la cr�ation, la gestion et le d�veloppement d'une plateforme internet d�di�e notamment aux loisirs et
tourisme ;
el Q'la mise � disposition de tous, particuliers, collectivit�s, soci�t�s, d'un service de recherche, de conseil,
d'information, de proposition, d'organisation de tous services et r�servations principalement mais pas
e exclusivement dans le domaine du loisir, de l'�v�nement et du sport et du tourisme par tout moyen en ce
~D compris tous les m�dias et plus particuli�rement internet ;
et Q'toute activit� d'interm�diaire commercial tant pour ses clients que pour des professionnels dans tous les
domaines destin�s � favoriser son activit�s principal ;
Den tant qu'organisateur d'�v�nement, la soci�t� aura comme objet l'achat, la vente, la production, la location, la repr�sentation de tout objet, articles, produits, services en relation directe ou indirecte avec son activit� G
Q'toutes activit�s dans le domaine de l'information, la publicit�, cr�ation et d�veloppement de site internet et de diffusion d'information sur tout support ;
Dia conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec l'activit� d'organisateur d'�v�nement, d'interm�diaire commercial
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Q'toute activit� dans le domaine audiovisuel tels que la cr�ation de l'image, de la t�l�vision et de la repr�sentation graphique, de logo, de musique et leur commercialisation dans un sens large ;
Dle conseil, l'agence et la repr�sentation, et toute activit� en g�n�ral dans le domaine de la finance, de la gestion financi�re, de la gestion de portefeuille et du management d'entreprise pour son compte ou pour le compte de tiers ;
Dia prise de participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises, la gestion en qualit� d'administrateur ou autrement, la liquidation de soci�t�s ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la d�tention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel; Otoute activit� dans les domaines de la conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec son objet.
La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'�' l'�tranger,- pour compte propre et exclusivement � titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou op�rations visant � acqu�rir ou ali�ner tous immeubles et/ou tous droits r�els immobiliers, ainsi qu'� proc�der � tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et r�novation de tous immeubles b�tis et non b�tis.
Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � !a r�alisation de ces conditions.
La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.
La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.
Capital social
Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) repr�sent� par quatre cent quarante (440) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre cent quaranti�me ('t/440i�me) du capital social,
R�partition b�n�ficiaire
Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la
r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital
social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e. _
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,
Assembl�e g�n�rale ordinaire
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit te quatri�me samedi du mois de mai � onze heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre_qu'un samedi, � la
m�me heure.
Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �
l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs
La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale
des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle,
Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou
un officier minist�riel et en justice
R��r>i�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
, soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration
pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;
- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Troisi�me r�solution : D�mission d'un administrateur
L'assembl�e prend acte de la d�mission de Madame Micheline LEBRUN en tant qu'administrateur de la
soci�t� et ce � partir du 1er janvier 2015.
L'assembl�e lui donne d�charge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours
et s'engage � ce que la d�charge finale lui soit donn�e � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.
Quatri�me r�solution : Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente
assembl�e ;
- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents i
et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�
D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature