17/01/2014
ÿþm o d t t , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e l g e l e q d t e r v i r i l e v o n r t ' I f e r . I . . - t i , ' ? l - y ; . r r , i ~ r r h . g t t d e l i t . A r J 1 ' 1 " , e , . k e A .
G r i f f i e
l i m
I U !
* 1 9 0 1 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a r r e n h o f l a a n 4 3 b u s 1 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
; ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t ! o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t o p 2 6 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 i n b o e k 7 0 2 f o l i o 2 4 v a k 0 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o :
B L I J K T D A T :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 5 0 . 0 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g ; i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n ; e e n p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 4 . 5 0 0 ) p e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n ! m e t i n g a n g v a n h u n u i t g i f t e d e z e l f d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n e i g e n f i s c a a l r e g i m e z u l l e n g e n i e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n .
i ; E r w o r d t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , t e g e n d e p r i j s v a n ; v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t , m e t d e i n t e n t i e o m z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n v o o r h e t o g e n b l i k v a n t o e k e n n i n g ; v a n d e d i v i d e n d e n .
2 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e ; w i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o l l e d i g o p d e h o o g t e v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n b e i d e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r ; c i e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
; ; D e i n b r e n g e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t d e g e l d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t ; a f k o m s t i g z i j n u i t d e v e r d e l i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d } W 1 1 3 9 2 w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z o a l s b e d o e l d i n d a t z e l f d e ; l i d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r ; : ; n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 8 8 n / v i e r d e , h e t z i j s a m e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , i n g e l i j k e m a t e o p i e d e r a a n d e e l .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o m a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e l v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ' , e e n g e l i j k d e e l ( z i j n d e é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
; i v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 6 . 4 4 3 , , , ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a s t e l e i n S e a l a n t s
m o d i 7 . 1
5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ' d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 0 . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t m e t d e e l n a m e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n i e d e r b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n M e v r o u w H a n n e M a r i e - P a u l E v e r a e r t s , n o t a r i e e l j u r i s t e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V i o l i e r s t r a a t 6 e n M e v r o u w V a l e r i e M a r i e T h e r e s e R e m i n H e r m a n s , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 3 o k t o b e r 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R a a m v e l d 8 , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e r d e n i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013
ÿþ M i d W o n ] 1 1 . 1
t 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W o o r g k o i t o r P e l a v o l r i o f ? o c l i l i a u n k v a n K o o p h a , : . : i ; ; A n t w o r p o n , o p
0 2 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
i i i i r o i i b i r n i i 9 D
" 1 3 1 5 9 5 2 1 +
1
i x i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 6 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s t e l e i n S e a l a n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a r r e n h o f l a a n 4 3 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s t o p h e C a s t e l e i n e n m e v r o u w
V a l é r i e B i o u l t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r C h r i s t o p h e C a s t e l e i n e n m e v r o u w V a l é r i e B i o u l t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V a l é r i e B i o u l o n b e z o l d i g d i s .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t i n g e v o l g e a r t . 1 8 v a n d e s t a t u t e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d , 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
K a p e l l e n ( A n t w e r p e n )
C h r i s t o p h e C a s t e l e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a l é r i e B i o u l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i d W o n ] 1 1 . 1
t 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W o o r g k o i t o r P e l a v o l r i o f ? o c l i l i a u n k v a n K o o p h a , : . : i ; ; A n t w o r p o n , o p
0 2 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
i i i i r o i i b i r n i i 9 D
" 1 3 1 5 9 5 2 1 +
1
i x i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 6 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s t e l e i n S e a l a n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a r r e n h o f l a a n 4 3 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s t o p h e C a s t e l e i n e n m e v r o u w
V a l é r i e B i o u l t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r C h r i s t o p h e C a s t e l e i n e n m e v r o u w V a l é r i e B i o u l t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V a l é r i e B i o u l o n b e z o l d i g d i s .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t i n g e v o l g e a r t . 1 8 v a n d e s t a t u t e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d , 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
K a p e l l e n ( A n t w e r p e n )
C h r i s t o p h e C a s t e l e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a l é r i e B i o u l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I I
" 1 1 1 M 4 , "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 9 e e r g e l c g ; ; v i i 7 d e R e c h t b a n k v a q K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 0 6 . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 6 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s t e l e i n S e a l a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s d r e e f 4 C , 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 5 J U L I ; 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g o p h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( t e v e n s :
e x p l o i t a t i e z e t e l ) t e v e r p l a a t s e n n a a r :
S t a r r e n h o f l a a n 4 3 b u s 1 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t w e r p s e ; F i d u c i a " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D I E R C K X ; M a r c o f m e v r o u w R Y S M A N E l s , m e t « r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n i O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a p e l l e n , 2 5 j u l i 2 0 1 1
C h r i s t o p h e C a s t e l e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .