05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e t i r e t m , , a , .
- - , . . ~
"
" , ~ " - t t ~ ~ ~ r l o p
2 2 P ~ C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e
v a n g r i f ¬ k c c f e r f a n / ~ ,
r e c h t b a n k v a n k o o l ~ f , a n ~ ; , - i i _ I ~ ~ 1 i r ~ e
" ~ ~ l ~ ; E A I
V o t b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 7 0 . 3 6 4 . 8 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u c a r e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0 1 C - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0 C g e n o m e n i n d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B r u c a r e ' m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0 1 C , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
B ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d i n d e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3
h i e r u i t v o l g e n d ;
c ) . V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t N e d e r l a n d s i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r V l a a n d e r e n . H e t u i t t r e k s e l
l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . N a a m - V o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " B R U C A R E " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 0 C .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e i n k o o p , d e v e r k o o p e n
v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e r l e i p a r a m e d i s c h m a t e r i a a l e n p r o d u c t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l e n p r o d u c t e n e n d i t z o w e l a a n d e v a k h a n d e l a l s a a n d e d i s t r i b u t i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l h e t o p t r e d e n a l s c o n s u l e n t i n z a k e d e v e r k o o p v a n v o o r m e l d p a r a m e d i s c h m a t e r i a a l e n p r o d u c t e n e n i n z a k e d e m a r k e t i n g o m t r e n t d e z e v e r k o o p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n
e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r
o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e "
t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e i d w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o c r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a f t r e d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , o p v o o r w a a r d e d a t h u n m a n d a a t s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . A r t i k e l 1 3 . B o e k j a a r . - J a a r r e k e n i n g e n J a a r v e r s l a g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s i n B e l g i ë , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a ! d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
A r t i k e l 1 5 . S t e m r e c h t
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . N i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g k u n n e n n o c h d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n d e p e r s o n e n h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n d a t i s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e h e n i n p a n d z i j n g e g e v e n .
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 b i s , S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 . W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; " d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t .
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V R r l n
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l 2 1 ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n , Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
D ) . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
E ) . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g