COGEBI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COGEBI
Dénomination : COGEBI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 873.043.946

Publication

07/05/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudE

aan het

Belgiscl Staatsbh

IIkLIkim1§811mMe

2 4 AVR. 2014

BRussa"

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, rechtzetting

A. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2013:

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur op unanieme wijze besloten de heer Libor KUCHAR als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen. De raad van bestuur bevestigt dat de heer Libor KUCHAR met het dagelijks bestuur van de vennootschap belast is sedert 22 januari 2013 ter vervanging van de heer Jan ONGENAET. De raad van bestuur bekrachtigt aile aktes die de heer Libor KUCHAR in het kader van het dagelijks bestuur sinds 22 januari 2013 heeft gesteld.

B. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 2 december 2013:

De algemene vergadering beslist om haar beslissing genomen op 22 januari 2013 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad op 12 april 2013 onder het nummer 0057333 met betrekking tot de benoeming van de heer Libor KUCHAR recht te zetten. Toen moest de heer Libor KUCHAR niet als "tijdelijk bestuurder" benoemd worden daar de heer Libor KUCHAR reeds bestuurder was.

Voor zover het nodig is, bevestigt de algemene vergadering dat de heer Libor KUCHAR bestuurder van de vennootschap is sinds 11 mei 2012 voor een duur van 6 jaar.

Er wordt aan het volgende herinnerd:

a) De bestuurders van de vennootschap zijn de volgende personen:

" de heer Igor E. KUIMOV,

" de heer Peter LANDENDINGER,

" de heer Libor KUCHAR, eveneens gedelegeerd bestuurder.

b) De vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn bepaald in artikel 17 van de statuten van de vennootschap. Voor eensluidend uittreksel,

Libor KUCHAR,

gedelegeerd bestuurder

0873.043.946

COGEB1

Naamloze vennootschap

J. Huysmanslaan 65, 1651 Lot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/12/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Huysmanslaan 65

1651 LOT

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN SCHULDVORDERINGEN MET VERSLAGGEVING - KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN

VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf december tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "COGEBI", waarvan de zetel gevestigd is te 1651 Lot, Jozef Huysmanslaan 65,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal met vijf miljoen driehonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (¬ 5.373.233,72) om het op vijf miljoen vijthonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (¬ 5.573.233,72) te brengen.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de besloten vennootschap naar Nederlands, recht, Elcim Group B.V., van acht zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die laatstgenoemde, heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

De kapitaalverhoging vond plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen aangezien de besloten vennootschap naar Nederlands recht, Elcim Group B.V., houdster is van de totaliteit van de aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigt.

De fractiewaarde van de bestaande aandelen werd proportioneel aan de waarde van de kapitaalverhoging'; verhoogd als vergoeding voor haar inbreng in de vennootschap.

Vergoeding voor de inbrenq

De besloten vennootschap naar Nederlands recht, Elcim Group B.V., aanvaardt dat de fractiewaarde van' de bestaande aandelen proportioneel aan de waarde van de kapitaalverhoging wordt verhoogd als vergoeding; voor haar inbreng in de vennootschap aangezien dat zij eigenares is van de totaliteit van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 3 december 2013, opgesteld door de burgerlijke' vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloittei Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegnwoordigd door de heer Michel Denayer, luiden: letterlijk ais volgt:

'Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap COGEBI NV door Elclm Group bestaat uit acht schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 5.373.233, 72 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de;: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor-; de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

* de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid , en duidelijkheid;

* de door de partijen overeengekomen methode van waardering van de inbreng in natura redelijk is en niet willekeurig. Deze methode leidt tot een waarde van de inbreng in nature die overeenkomt met de waarde,: waarmee het kapitaal zal verhogen. De inbreng in nature is niet onderworpen aan een vergoeding in aandelen. De enige aandeelhouder, Elcim Group B.V., zal zich hiermee akkoord dienen te verklaren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge









mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F (1T," ±n ,~-j~

.,i 9,

~,

.

4-3 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0873.043.946

Benaming (voluit) : COGEBI

A

i

IIA

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

: 4

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenonnen van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 3 december 2013

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Michel Denayer"

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing

van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van vijf miljoen

driehonderddrieënzeventigduizend tweehonderddrieëndertig euro tweeënzeventig cent (¬ 5.373.233,72),

teneinde het te brengen op tweehonderdduizend euro (¬ 200,000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit uittreksel werd afgeleverd véew registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.09.2012, NGL 04.11.2013 13655-0003-051
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.10.2013, NGL 31.10.2013 13650-0411-049
05/01/2015
ÿþMod Word 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch tedgilibemchn kopie

na neerlegging ter griffie van de a te

1

IN

5 01018*

2 2 BEC. 2014

ter griffie van

[~de Nederlandstalige

i.~ÿ~L1GU~)li~t~i véyt~ iy~Ml^!-MW i~rUSS~j

Griffie

Ondernemingsnr : 0873043946

Benaming

(voluit) : Cogebi

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : J. Huysmanslaan 65, 1651 Lot

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 december 2014:

"De aandeelhouder beslist om het mandaat als bestuurder van de Voorzitter, de heer Igor Kuimov, geboren in Tverj op 3 juli 1952, en woonachtig in Rusland, te 143322, Moskow region, district Naro-Fominsk, Ateptsevo Rechnayastraat 7-54, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De aandeelhouder heeft beslist om de heer Luca Moretti, geboren in Cividale Del Fruili op 15 augustus 1975, en woonachtig in Rusland, Voikova 3, 43302 Naro-Fominsk, Moscow Region als bestuurder aan te stellen. De aanstelling loopt voor een periode van 6 jaar.

De aandeelhouder geeft volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Jan Van Gysegem, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket,"

Jan Van Gysegem

Advocaat - lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

12/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ZROSs'Eci

Griffie 3 AV R" 7.0'13

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IiI

"13057333*

1

J

Ondernemingsnr : 0873.043.946

Benaming

(voluit): COGEBI

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : J. Huysmanslaan 65, 1651 Lot

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2012

De enige aandeelhouder beslist het mandaat van de bestuurders Dr. Igor E. Kuimov en de heer Peter Landendinger, benoemd door een beslissing van de algemene vergadering van 4 september 2007 (publicatie Belgisch Staatsblad: 28 september 2007), te verlengen met een termijn van 6 jaar, tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

De enige aandeelhouder bekrachtigt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, als commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren 2010, 2011 en 2012.

De enige aandeelhouder geeft volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 JANUARI 2013

De aandeelhouders beslissen unaniem om Dhr Kuchar Libor, wonende te Velmovice 29, 391 55 Chynov, Tjechische Republiek, te benoemen ais tijdelijk bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, tot een latere beslissing van de aandeelhouders en tot ten laatste de algemene vergadering van de aandeelhouders in 2013.

De aandeelhouders beslissen dat zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap onbezoldigd zal uitgeoefend worden,

De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr, Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 22 JANUARI 2013

De Raad van Bestuur beslist, met onmiddellijke ingang om de heer Jan Ongenaet, Managing Director, nie langer te belasten met de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur geeft hierbij volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstiaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

.. -~~

fi





Voorbehouden laan het Belgisch Staatsblad

door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.



Werd Bouciqué Olivier Wouters

Lasthebber Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2013
ÿþ mad 11.1



î " : Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I III IH II III I.H II III I

>13008076*

bel' aa Be Stat

ui

eesso.

Griffie 0 2 JAN. 2013

Ondememingsnr : 0873043946

;ti Benaming'(voFuit) : COGEBI

, (verkort):

Rèchtsvorra naamloze vennootschap

''Zetel t Jozef Huysmanslaan 65

1651 Heerset (Lot)

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerd notaris, Iid van de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE: GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op twintig december tweeduizend en twaalf en,j _; neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel v6or de vervulling van de formaliteiten van;: ;: registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COGEBI",; waarvan de zetel gevestigd is te 1651 Lot, Jozef Huysmanslaan 65, beslist heeft :

1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijf miljoen negenhonderd zevenenzestig duizend zeshonderd en vier:': euro vijfenveertig cent (E 5.967.604,45), om het te brengen van zes miljoen honderd zevenenzestig duizend zeshonderd en;. vier euro vijfenveertig cent (E 6.167.604,45) tot tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00), ter aanzuivering van geleden verliezen, aan te rekenen op ieder aandeel voor een gelijke waarde.

2. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 5 door de volgende tekst: "Het maatschappelijk;', kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (£ 200.000,00), Het wordt vertegenwoordigd door 3.325.000 aandelen, zonder; nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Claeys & Engels, met zetel te Vorstiaan 280, 1160 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Brecht Speybrouck of dei; bedienden, aangestelden en Iasthebbers, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met mogelijkheid toto, indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij heel:, rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, vier verzakingen, historiek + coördinatie. Fr. de GRAVE, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/11/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Griffie

111411qUell

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873043946

Benaming (voluit) : COGEBI

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Huysmanslaan 65

1651 Lot

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN NATURA

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig mei tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende; registratiemelding draagt

"Geregistreerd drie bladen zonder renvooi op het 3" Registratiekantoor van Elsene op 14 juni 2012 boek 71; blad 34 vak 09. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ¬ ). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap; COGEBI", waarvan de zetel gevestigd is te 1651 Lot, Jozef Huysmanslaan 65, volgende beslissingen. genomen heeft:

1/ Afschaffing van de Franstalige tekst van de statuten en dit ingevolge de beslissing van de raad van bestuur tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Nederlandstalige taalgebied.

2/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura (van drie zekere, vaststaande en ' opeisbare schuldvorderingen, welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor) met vier' miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd zestig euro vijf en veertig cent (EUR 4.355.660,45) om het;, op zes miljoen honderd zeven en zestigduizend zeshonderd en vier euro vijf en veertig cent (EUR; 6.167.604,45) te brengen.

Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

De besloten vennootschap naar Nederlands recht, Elcim Group B.V., aanvaardt dal de fractiewaarde van dei bestaande aandelen proportioneel aan de waarde van de kapitaalverhoging verhoogd werd als vergoeding voor haar inbreng ïn de vennootschap aangezien dat zij eigenares is van de totaliteit van de aandelen die het; maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt,

REVISORAAL VERSLAG "

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 29 mei 2012 opgesteld door de burgerlijke? vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloittel. Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B vertegenwoordigd door de heer Michel Denayerl bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap COGEBI NV door Elcim Group B.V., bestaat uit drie schulden voor een totaal bedrag van 4.355.660,45 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van dei; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor'', de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitI te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en;; duidelijkheid;

- de door de partijen overeengekomen methode van waardering van de inbreng in natura is redelijk en niet;; willekeurig. Deze methode leidt tot een waarde van de inbreng in natura die overeenkomt met de waarde:, waarmee het kapitaal zal verhogen, De inbreng in natura is niet onderworpen aan een vergoeding in aandelen. .' De enige aandeelhouder, Elcim Group B.V., zal zich hiermee akkoord dienen te verklaren.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mol 11.1

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 29 mei 2012

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Michel Denayer"

3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderd zeven en zestigduizend zeshonderd en vier

euro vijf en veertig cent (6.167.604,45 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 3.325.000 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel

van het kapitaal vertegenwoordigen."

4/ Wijziging van artikel 2 van de statuten en dit ingevolge voormelde beslissing van de raad van bestuur tot

zetelverplaatsing als volgt:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1651 Lot, Jozef Huysmanslaan 65

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Isabel De Winter, Biz-Ondernemingsloket, evenals aan haar

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een

verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris, de gecoördineerde tekst van statuten).

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

12/10/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod wad 11.1

--1-Frie-gi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tyk%

0 3 OKT 2012

Griffie

111181111111111311111

+12168607*

),,--/

Ondernemingsnr : 0873.043.946

Benaming

(voluit) : COGEB1

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Lot

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 SEPTEMBER 2012

De aandeelhouders beslissen met onmiddellijke ingang het mandaat van de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.) Heimann (K.B.O. 0824.175.247), met zetel te 1160 Oudergem, Kardinaal Micaralaan 66, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer François Heimann, als bestuurder te beëindigen.

De aandeelhouders geven volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij' het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.

Ward Bouciqué Olivier Wouters

Lasthebber Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2012
ÿþr

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Lot

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2012

De aandeelhouders beslissen met onmiddellijke ingang de heer Libor Kuchar, met woonplaats te Velmovice 29, 391 55 Chynov, Tjechische Republiek, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, De duur van het mandaat van de heer Kuchar is 6 jaar.

Het mandaat is niet bezoldigd.

De aandeelhouders geven volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.

Ward Bouciqué Olivier Wouters

Lasthebber Lasthebber

Mod Word 11.1

gel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*iaiosaaa*

ltill

Ondernemingsnr : 0873.043.946

Benaming

(voluit) : COGEBI

(verkort) :

BAUg1

0 JUN 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/11/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*11166719+

2 4 _10a 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0873043946

Benaming

(voluit) : COGEBI

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Beersel

Onderwem akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 MEI 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur beslist, met onmiddelllijke ingang om de Comm.V. Heimann, bestuurder,, vertegenwoordigd door de heer François Heimann, niet langer te belasten met de bevoegdheden van het'

" dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur belast vervolgens, met onmiddellijke ingang, de heer Jan Ongenaat, Va4leiweg 16, 9820 Merelbeke, met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals met de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek Vennootschappen.

Dit mandaat is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur geeft hierbij volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Ward Bouciqué, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om aile formaliteiten te vervullen bij: de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ward Bouciqué Olivier Wouters

Lasthebber Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening.

07/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 30.08.2011 11511-0320-039
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 30.08.2011 11500-0258-047
25/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.08.2010 10430-0131-037
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.08.2010 10425-0281-055
19/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 13.08.2009 09577-0143-036
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 13.08.2009 09577-0123-049
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 17.06.2008 08225-0310-050
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 10.07.2007 07371-0396-051
01/07/2015
ÿþMod Word 51.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

2 2 JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige ar~hit" t+a iL ri rt kOrifflearidel Brussel

Ondernemingsnr : 0873.043.946

Benaming

(voluit) : Cogebi NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Beersel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 4 februari 2015:

"Vanaf 23 februari 2015 zal Mr Libor Kuchar niet langer het dagelijks bestuur van de onderneming waarnemen;

Het dagelijks bestuur van de onderneming wordt overgedragen aan Mr Chris Geerts, geboren te Gilze en Rijen, Nederland, op 19 juni 1945 en woonachtig te 4961BS Chaam, Baarleseweg 12, Nederland. Vanaf 23 februari 2015 zal Mr Geerts het bedrijf eveneens vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen, Dit mandaat is bezoldigd."

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 maart 2015;

"De aandeelhouder beslist om het mandaat als bestuurder, de heer Libor Kuchar, geboren op 28.11.1968, en woonachtig in Tsjechië te Chynov, Velmovice 29, met onmiddellijke ingang te beëindigen, De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting aan deze bestuurder.

De aandeelhouder beslist om de heer Vladimir Gorbachev, geboren op 14.04.1953, en woonachtig in de Russische Federatie te Narofominsk, 1518 projezd Mayakovskogo 25, als bestuurder aan te stellen. De aanstelling loopt voor een periode van 6 jaar.

De aandeelhouder geeft volmacht aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Jan Van Gysegem, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 mei 2015:

"Naar aanleiding van het besluit van de Raad van Bestuur van de vennootschap genomen op 4 februari 2015 waarmee de heer Chris Geerts als algemeen directeur (managing director) van de vennootschap is benoemd, de volmacht te geven aan mr. Olivier Wouters en/of mr. Jan Van Gysegem, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formulieren voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissing te ondertekenen en om aile formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket."

Jan Van Gysegem

Advocaat - lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

D'1

IHV IIi



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
COGEBI

Adresse
J. HUYSMANSLAAN 65 1651 LOT

Code postal : 1651
Localité : Lot
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande