11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 06.06.2014 14154-0564-034
28/06/2013
ÿþ I 1 o Q M K w d 1 7 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e 0 9 8 5 8
a a n h e t
B o l g i s c t
S t a a t a b i a
d e 2 0 V
B A U S I M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 7 2 9 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t } : D A N O N E H O M B O U R G R E C O L T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S T E E N W E G A S S E 1 8 3 1 5 4 0 H E R F E L I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l p ? l u i t i 2 9 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A ` R w C u e d r g f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p ; h e e f t M e v r . l i s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a j o t D a i r y N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n I m p e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 21.06.2013 13193-0409-034
01/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p A s s e 1 8 3 1 5 4 0 H e r f e l i n g e n
O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t d e h e e r A l b e r t o A r e l l a n o G a r c i a , b e s t u u r d e r , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n d a t d i t v a n k r a c h t w o r d t o p 1 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t b i j o n d e r h a v i g v e r s l a g b i j g e v o e g d . V o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t d e h e e r M a r c P a i n s m a y e , b e s t u u r d e r , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n d a t d i t v a n k r a c h t w o r d t o p 1 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t b i j o n d e r h a v i g v e r s l a g b i j g e v o e g d . V o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
2 . V a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e v r o u w A n n e C a r r a z e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n
t e r m i j n d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e v r o u w M o n i k a L e t e r t r e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n
t e r m i j n d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d .
A l l e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d
v o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
P a j o t D a i r y N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n l m p e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 - - S E P 2 0 1 2 B R U S S E L .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 7 . 7 2 9 . 3 4 0
( v o l u i t ) : D A N O N E H O M B O U R G R E C O L T E
( v e r k o r t ) :
" i a i e z i o a
T i g l a g e n i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 20.06.2012 12185-0050-033
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11174-0520-032
31/12/2009 : VV068099
08/07/2009 : VV068099
22/06/2009 : VV068099
17/03/2009 : VV068099
02/07/2008 : VV068099
24/06/2008 : VV068099
12/06/2008 : VV068099
10/03/2008 : VV068099
22/06/2007 : VV068099
10/07/2015
ÿþ M o a W o e d 1 9 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a I e u u / U I ï L V a . . 1 1 4 , Z c r s 3
u h I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I l I l I I l I I I I i 0 1 J " , ! , . 1 2 0 e 5
* 1 5 0 9 8 8 9 1 *
t G r g r i f f i e , . 1 . , f
. . . M - - . . . . . . . . . . ~ _ L . , : . . , . 4 . _ , - . .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 7 2 9 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N O N E H O M B O U R G R E C O L T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S T E E N W E G A S S E 1 8 3 1 5 4 0 H E R F E L I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 j u n i 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l b e r t R a g o n a l s b e s t u u r d e r e n , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d a t u m v a n h e d e n . H i j z a l a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n G e e r a e r t , g e v e s t i g d t e G r o o t b o s s t r a a t 1 6 2 1 6 5 2 B e e r s e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a a n G e e r a e r t a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e a l g e m e n e ' ' v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e C a r r a z e a f s b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n h e d e n . Z i j z a l a i s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r P a u l u s H a v e r m a n s , g e v e s t i g d t e T o l h u i s l a a n 3 9 4 8 7 5 A H E t t e n - L e u r N e d e r l a n d , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M o n i k a L e t e r t r e a i s b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n h e d e n . Z i j z a l a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r E r i c ' S o u b e i r a n , g e v e s t i g d t e V a n E e g h e n s t r a a t 1 0 8 - - 1 0 7 1 G M A m s t e r d a m - - N e d e r l a n d . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , d e h e e r C h r i s t i a a n G e e r a e r t , d e h e e r P a u l u s H a v e r m a n s e n d e h e e r E r i c S o u b e i r a n , e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C !
B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K o e n H e n s i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w l i s e M o e n s .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a j o t D a i r y N V
v e r t e n g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n l m p e , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2005 : VV068099
19/11/2004 : VV068099
05/07/2004 : VV068099
11/07/2003 : VV068099
29/06/2002 : VV068099
07/11/2001 : VV068099
25/06/1998 : VV68099
04/05/1996 : VV68099