ARDO HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ARDO HOLDING
Dénomination : ARDO HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 859.755.144

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0105-039
28/10/2013
ÿþ1E11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111uiisiia1635i

u~~o

*13



Ondernemingsnr : 0859.755.144

Benaming

(voluit) : ARDO HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WEZESTRAAT 61, 8850 ARDOOIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VOORZITTER

Uit de Raad van Bestuur van 25/09/2013 blijkt het volgende

" De raad van bestuur heeft unaniem beslist om de GCV OLIVIA CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman' VAN HERTERIJCK, wonende te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, te benoemen als Voorzitter van de Raad Van; Bestuur tot het einde van zijn mandaat.

Jan Haspeslagh

Gedelegeerd bestuurder

NEERGELEGD ter GRIFFIE ae~

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Ai'dating Btvfuae)

f 7 OKT, G&tel*

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/09/2013
ÿþ( (7\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





I~

RG~teGO teY-~~`ti Rets., Il

NEif vR~xoOp~

~~~ ~GGE iPtd~~in98rv.~`~~~

BR

2 1 AUG' e%

Griffie

Voor- behouder

aan het

Belgisch Staatsbla

RMUJI6ilit

h

Ondernemingsnr : 0859.755.144 Benaming

(voluit) : ARDO HOLDING (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WEZESTRAAT 61, 8850 ARDOOIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : EINDE MANDAAT 1 HERBENOEMING 1 BENOEMING

Uit de algemene vergadering van 18 juni 2013 blijkt het volgende

- EINDE MANDAAT

De algemene vergadering bedankt de NV DE DRIES, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke,, Waterstraat 23, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc VANHAELEMEESCH, wonende te 8710 Wielsbeke, Waterstraat 23, voor zijn toewijding en constructieve bijdrage als bestuurder.

-HERBENOEMING

De algemene vergadering herbenoemt de GCV OLIVIA CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman VAN HERTERIJCK, wonende te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 3 , jaar. Het mandaat vervalt op de AVA van 2016 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 31/12/2015.

- BENOEMING

De algemene vergadering benoemt de BVBA Frans Sercu, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 96, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frans Sercu, wonende te 8490, Jabbeke, Grote Thems 96, als bestuurder voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de AVA van. 2016 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 3111212015.

Jan Haspeslagh

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0072-047
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 24.06.2013 13208-0549-041
18/12/2012
ÿþ ij, 7,i~`i Mod Word 11.1

~ ~ ~ ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bsiÏ:jra

Ondernemingsnr 0859.755.144 Benaming

(voluit) : ARDO HOLDING (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Wezestraat 61, 8850 ARDOOIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - EINDE MANDAAT - BENOEMING COMMISSARIS - BENOEMING CONSOLIDATIE REVISOR

Uit de jaarvergadering van 19 juni 2012 blijkt dat

- De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Christiane LAMBRECHT, bestuurder, dat ingaat na

deze vergadering. De vergadering bedankt mevrouw Christiane LAMBRECHT voor haar jarenlange inzet en

toewijding gedurende haar mandaat,

- De vergadering neemt akte van het overlijden van meneer Edouard I-IASPESLAGH

Uit de buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2012 blijk dat :

- Er werd unaniem beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg,Ven, CVBA, ondernemingsnummer 0431.088.289, met lokale kantoorzetel te 8800' Roeselare, Kwadestraat 153/5, met als permanente vertegenwoordiger de heer Philip Vervaeck, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 31/12/2012,-2013, en -2014, Het mandaat vervalt op de AVA van 2015 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 31/12/2014.

- Er werd unaniem beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven. CVBA, ondernemingsnummer 0431.088.289, met lokale kantoorzetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, met als permanente vertegenwoordiger de heer Philip Vervaeck en de heer Koen De Brabander, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 31/12/2012,-2013, en -2014. Het mandaat vervalt op de AVA van 2015 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 31/12/2014.

Jan Haspeslagh

Gedelegeerd Bestuurder

__ e - .. ~Wb~.w2Q;

~" L

~f r r.

~~~3GEL' F= ter ûFtft=Flbi,?,

RECFlT$ANK VAN KQQPf~4ND'zL

BRIiGG4~/~fd~t:r

op: ui'iffie-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/02/2015
ÿþr %

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voo behou

aan t Belgh Staatsi

mod 11.1

Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d -



:1M-

Griffie~~~~~~

MONITEUR BELGE ritfe

2 l -01- 2015 15JAN

3ELGiSCH STAATSB D n~t ~~ilxzà:

~.

,: ~" _

Ondernemingsnr : 0859.755.144

il

Benaming (voluit) : ARDO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wezestraat 61

8850 Ardooie

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 30 december 2014, afgegeven voor

registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

1. Het lopende boekjaar wordt verlengd en zal worden afgesloten op 30 juni 2015 in plaats van op 31 december 2014.

2. De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd; het boekjaar loopt voortaan van 1 juli van elk jaar

it tot 30 juni van het daaropvolgend jaar; het eerstvolgende boekjaar na het huidige zal lopen van 1 juli

2015 tot 30 juni 2016.

Artikel 29 van de statuten luidt voortaan:

"Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Elk jaar, op 30 juni, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet."

3. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd: deze wordt voortaan

gehouden op de derde donderdag van december om veertien uur.

Artikel 19, tweede alinea, van de statuten luidt voortaan:

"Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde donderdag van december om veertien uur."

Voor ontledend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte,

gecoordineerde statuten.

I

'~ ---------~

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : blaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0291-047
05/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 29.06.2011 11237-0032-046
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0482-038
30/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0457-046
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 18.06.2010 10197-0283-038
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 26.06.2009 09306-0249-037
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 24.06.2009 09285-0390-037
27/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 23.06.2008 08277-0385-044
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0236-038
26/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 17.07.2007 07408-0134-036
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.06.2007 07260-0175-037
19/07/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 12.07.2006 06444-0235-035
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 30.06.2006 06354-0054-032
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 01.07.2005 05378-0145-029
12/07/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 01.07.2005 05378-0144-035
20/07/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Bolgis Leaatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grue van Ne ELEG D

B

bel

ai

Bc Sta

1 1097 9

P an.e

MONITEUR, BELGE 0.3 JUL 2015

13 _071 201 ent Afdeling Brugge

LGISCH griffierGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

pndememingsnr : 0859.755.144 Benaming (voluit) : ARDO HOLDING

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wezestraat 61 8850 Ardooie

ij Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 15 juni 2015, afgegeven vôôr registratie,;

,, enkel ter neerlegging op de griffie.

:; De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

1. De categorieën van aandelen, met name aandelen type A, type B, type C en type D worden! afgeschaft, en de 28.710 aandelen worden gesplitst in honderd, zodat er voortaan twee miljoen; li achthonderdeenenzeventigduizend (2.871.000) aandelen zullen zijn.

Elke aandeelhouder verkrijgt voor één aandeel, honderd nieuwe aandelen.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EENENDERTIG MILJOEN;

il ACHTHONDERDZESENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO!

;;VIJFENNEGENTIG CENT (31.836.957,95 EUR), om het van DRIE MILJOEN; HONDERDZESENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO DRIE CENT (3.166.800,03 EUR) te! ii brengen op VIJFENDERTIG MILJOEN DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO il ACHTENNEGENTIG CENT (35.003.757,98 EUR), als volgt:

-het kapitaal wordt een eerste maal verhoogd met ZESHONDERDENZEVENDUIZEND! HONDERDZEVENENVIJFTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (607.157,52 EUR) om het te brengen; i? van DRIE MILJOEN HONDERDZESENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO DRIE CENT! li (3.166.800,03 EUR) op DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT (3.773.957,55 EUR), door uitgifte; ;; van vijfhonderdvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig (550A45) nieuwe aandelen zonder vermelding; van nominale waarde, in te tekenen en vol te storten door inbreng van negenenveertig miljoen honderdzeventigduizend vijfhonderdzevenentwintig (49.170.527) aandelen van de naamloze; ü vennootschap "DUJARDIN FOODS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8851 Ardooie! (Koolskamp), Zwevezeelsestraat 142, ondernemingsnummer 0471.413.763, voor een inbrengwaarde;

;; van EENENDERTIG MILJOEN ACHTHONDERDZESENDERTIGDUIZEND;

NEGENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (31.836.957,95 EUR). In ; voormeld bedrag van EENENDERTIG MILJOEN ACHTHONDERDZESENDERTIGDUIZEND! NEGENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (31.836.957,95 EUR) is een;

;, globale uitgiftepremie begrepen van EENENDERTIG MILJOEN;

;; TWEEHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO DRIEËNVEERTIG CENT! I! (31.229.800,43 EUR) die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Del rekening "uitgiftepremies" zal zoals het kapitaal een waarborg uitmaken voor derden en er zal,; ii behoudens omzetting in het kapitaal, slechts over kunnen worden beschikt op de wijze zoals vereist!

i, voor statutenwijziging. I

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de; ;; resultaten van de vennootschap delen vanaf hun uitgifte, pro rata temporis.

-na realisatie van de eerste kapitaalverhoging, werd het maatschappelijk kapitaal een tweeds maal; ;; verhoogd met EENENDERTIG MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND; ACHTHONDERD EURO DRIEËNVEERTIG CENT (31229.800,43 EUR), om het te brengen van DRIE; ;,11 lJ,.J N ___ZgVJe-Q[VD RpDRI g_NZEVENTjP_pIJjZEtND ___Ne9ENFIONI]iZRDZEVENENyIJFTIQ;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

"

:

mod 11.1

EURO VIJFENVIJFTIG CENT (3.773.957,55 EUR) op VIJFENDERTIG MiLJOEN DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (35.003.757,98 EUR), door omzetting van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 3.De conclusies van het verslag van de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met lokale kantoorzetel te Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heren Philip VERVAECK en Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisoren, luiden:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ARDO HOLDING, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 4.9.170.527 aandelen van de NV DUJARDIN FOODS GROUP, door de vennootschap RiWARD S.à.r.L, voor een inbrengwaarde van 31.836.957,95 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrjseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 550.445 aandelen van de NV ARDO HOLDING, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV ARDO HOLDING en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 2 juni 2015

BDO Bedrjfsrevisaren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door

Philip VERVAECK

Commissaris

Koen DE BRABANDER

Commissaris"

4. Artikel 5, 1 van de statuten luidt voortaan:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENDERTIG MILJOEN DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (35.003.757,98 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderdeenentwintigduizend vierhonderdvijfenveertig (3.421.445) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / drie miljoen vierhonderdeenentwintigduizend vierhonderdvijfenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen." Artikel 22 luidt voortaan:

"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf vrije dagen vóôr de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen."

Tevens worden in artikel 23, eerste alinea, van de statuten, de woorden "die zelf stemrecht heeft" geschrapt.

Voor ontledend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte;

-verslagen revisor en raad van bestuur over de inbreng in natura;

-gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-}behouilen aan het Belgisch Staatsblad

30/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

E NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

14JUL 2015

Griffie

Gent Afdoling Brugge

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbles

MONITEUR BELG.

3LAD

Ondernemingsnr : 0859.755.144 De griffier Benaming

(voluit) : ARDO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel _ WEZESTRAAT 61, 8850 ARDOOIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING/ONTSLAGEN

De bijzondere algemene vergadering gehoudend op 1 jul 215 benoemt de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang.

-De Heer Jan Haspeslagh, Tinnenpotstraat 2, 8850 Ardooie

-De Heer Ignace Haspeslagh, Wezestraat 18A, 8850 Ardooie

-De Heer Bernard Haspeslagh, Torhoutsesteenweg 620, 8200 Sint-Andries

-De Keer Xavier Haspeslagh, Wezestraat 57, 8850 Ardooie

-BVBA Haspeslagh Philippe, Molièretaan 164 1050 Brussel vertegenwoordigd door haar vast&

vertegenwoordiger de heer Philippe Haspesiagh, Molièrelaan 164 , 1050 Brussel

-Catamar NV, Veldstraat 27, 8800 Roeselare vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer'

Marc Haspeslagh, Veldstraat 27, 8800 Roeselare

- HDK NV, Zwezeelsestraat 161, 8851 Koolskamp vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger'

de heer Paul Haspeslagh, Zwevezeelsestraat 161, 8851 Koolskamp

Hun mandaat vervalt op de AVA van 2020 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 30/06/2019.

-De Heer Jean Vandemoortele, Kasteelstraat 19, 9831 Deurle

Zijn mandaat vervalt op 30/6/2016

De Heer Jan Haspeslagh, Tinnenpotstraat 2, 8850 Ardooie wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat vervalt op de AVA van 2020 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 30/06/2019.

De Heer Bernard Haspeslagh, Torhoutsesteenweg 620, 8200 Sint-Andries wordt benoemd tot

gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat vervalt op de AVA van 2020 die zich zal uitspreken over de

jaarrekening van 30/06/2019.

Notulen van de raad van bestuur gehouden op 1/7/2015

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van CV CLIVIA CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman VAN HERTERIJCK, wonende te 3061 Leefdaal, Lelielaan 8, als voorzitter. Ze dankt de heer Van Herterijck voor de inzet en toewijding gedurende zijn voorzitterschap.

De raad var, bestuur besluit de BVBA i-laspestae PMippe, Mo retaan 164 1050 i3russet vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Haspeslagh, Molièrelaan 164 , 1050 Brussel te benoemen tot voorzitter, Zijn mandaat vervalt op de AVA van 2020 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 30/06/2019.

De raad van bestuur besluit de BVBA Rik Jacob, Schipdonkstraat 15, 9800 Deinze vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rik Jacob, Schipdonkstraat 15, 9800 Deinze te benoemen tot C.E.O. In zijn funotie van algemeen directeur krijgt hij identieke bevoegdheden ais de gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat vervalt op 1/11/2019.

Jan Haspeslagh

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

08/07/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 22.06.2004, NGL 29.06.2004 04342-0039-032
07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 29.06.2004 04330-0196-029
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0226-039

Coordonnées
ARDO HOLDING

Adresse
WEZESTRAAT 61 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande