DEN TRUWEEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEN TRUWEEL
Dénomination : DEN TRUWEEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.316.220

Publication

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 13.01.2014 14007-0504-010
17/12/2014
ÿþMod 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DEC. 2014





II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

111

*192237

Ondernemingsnr : 0832.316.220

Benaming

(voluit) : DEN TRUWEEL

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Passendalestraat 14 te 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en veertien, op acht en twintig november, ter registratie overgemaakt, in mijn kantoor Schoolstraat 3 te Roeselare (Beveren) voor mij Caroline Vanlerberghe, notaris plaatsvervanger te Roeselare (Beveren) BLIJKT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEN TRUWEEL" , met een maatschappelijk kapitaal van een miljoen driehonderd en vijftien duizend euro (1.315.000 Eur). Het is vertegenwoordigd door vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftig (65.750) volledig volstorte maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1/65.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 14, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Ghesquière te leper op 28 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2011 onder nummer 2011/01/07-004220 en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, de volgende beslissingen heeft genomen na de uiteenzetting van de voorzitter en de verwijzing

naar het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de zaakvoerders de dato 12 november 2014 nopens de geplande kapitaalvermindering en de motivatie van zelfde operatie :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot vermindering van het kapitaal met een miljoen tweehonderd duizend euro (1.200.000 Eur) om het te herleiden van een miljoen driehonderd en vijftien duizend euro (1.315.000 Eur) naar honderd en vijftienduizend euro (115.000 Eur), dit door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen. Deze vermindering wordt uitsluitend uitgeoefend op het kapitaal en niet op de reserves.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het op deze manier vrijgekomen bedrag van een miljoen tweehonderd duizend euro (1.200.000 Eur) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht,

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan voorschreven kapitaalvermindering en aldus de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN VIJFTIENDUIZEND EURO (115.000 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftig (65.750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder éénvijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1/65.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. "

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Caroline Vanlerberghe

Notaris plaatsvervanger te Roeselare-Beveren

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte houdende kapitaalverminding - wijziging van de statuten;

- aanwezigheidslijst;

Op de Laagste blz van Luik 8 vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de iechtepers000 ten aanzien van derden te verteger voordagen

Verso Naam en handtekening.

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 18.12.2014 14699-0056-010
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 08.01.2013 13005-0334-010
07/01/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging%er griffie van de akte BANK

' ^~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

8 3 2 3 I 6'2 2 2 0

On :

Benaming

(vol xit) DEN TRUWEEL

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 14

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 28 december 2010. nog

niet geregistreerd

BLIJKT :

Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprékelijkheid werd bpgericht.

1. Ophuhteno Vennoh*p.

1. De heer GOEMAERE Luc-KAaurits, geboren te Roeselare op 30 maart 1970. echtgenoot van mevrouw Debeuf Patricia hiernagenoemd, (rijksregister nummer 700330-105'38). wonende te 8880 Zonnebeke.~ Pauoendo|eotroat14;

2. Mevrouw DEBEUF Patricia N1mdm, geboren te Roeselare op 6 april 1070, echtgenote van de heer Goemaere Luc voornoemd, (rijksregister nummer 700406-314-34), wonende te 8980 Zunnebekm.~ 9mssmnda|msÓ~

a14;

2. Naam-Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij!

draagt de benaming "DEN TRUWEEL".

3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 14. "

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan

mits inachtneming van de taalwetgeving. De Vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels. administratieve Zetels. filialen,

agentschappen en depots in België en in het buitenland oprichten.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buhen|ond, hetzij nechtstæeka, hetzij als

tussenpersoon, al le activiteiten als hnlding, pathmmniunnvmnnwotsnhap, beheermaatschappij,

monoQemantxennootoohap, oynd|cuo, mahe|oor, oonnomor, hande|oar, awpert, oomm|no|onair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent im, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke n:Q|omontnhngen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van denden, en betreffen onder meer:

1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; wwxwmmmn, bouwen, ruikwn, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of namen, onderhuren of  xerhunon, verkopen en omvpnnen, verkavelen en uitbatan, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2. Alle handa|sfóndsen, met inbegrip van hoto|uhbatingan, nmmioe'HmÓs, msthuizan, vvinke|m, horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en  verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business mmeónQs, hando|smissiau, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede

Ó:~ 2 9 DEC 2010

Griffie

Opde laatste blz. van Luik a vermelden .Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso : Naam handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog -op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

6. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

7. Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, " ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, -volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Zij mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel en zulks in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

5. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De oprichters hebben verklaard dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 december 2010 en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

6. Kapitaal - Maatschappelijk vermogen- Inbreng in natura - Gestorte bedragen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD EN VIJFTIEN DUIZEND EURO (1.315.000 Eur). Het is vertegenwoordigd door VIJF EN ZESTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (65.750) gelijke aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1/65.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze kapitaalaandelen wordt ingeschreven als volgt :

1. INBRENG IN NATURA : DEZE INBRENG BESTAAT UIT VOLGENDE AANDELENPARTICIPATIES.

De heer Luc GOEMAERE voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap :

Negentig (90) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CYMCO", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 26, BTW BE 0478.416.470 RPR leper, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd zes en tachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 23 september 2002 en de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2002 onder nummer 02122322. De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd met ingang van 6 november 2006 verplaatst naar de Roeselarestraat 26 te 8980 Zonnebeke bij beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007 onder nummer 07015640. De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd; en

J

Duizend negenhonderd dertig (1.930) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 26, BTW BE 0460.339.333 RPR leper, waarvan het maatschappelijk kapitaal negen en veertig duizend zeshonderd euro (49.600 Eur) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk 1 /2.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 20 maart 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 1997 onder nummer 970412. Bij beslissing van de zaakvoerder de dato 20 november 1997 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar de Roeselarestraat 69 te 8980 Zonnebeke. Deze beslissing werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1998 onder nummer 980107-349. Ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 29 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2004 onder nummer 04148791 werden de statuten van zelfde vennootschap gewijzigd. De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd met ingang van 6 november 2006 verplaatst naar de Roeselarestraat 26 te 8980 Zonnebeke bij beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007 onder nummer 07015634. De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd;

De vergoeding voor tegenprestie van de inbreng in natura van voormelde 90 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CYMCO" wordt bepaald aan de hand van de totale waarde van de aandelen, zijnde vierhonderd en zes duizend tweehonderd vier en twintig euro (406.224 Eur). Het kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CYMCO" wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig aandelen, zodat de waarde van één aandeel kan bepaald worden op tweeduizend honderd vier en tachtig euro (2.184 Eur).

De aandelenparticipatie van 90 aandelen, eigendom van de heer Luc Goemaere, die zal ingebracht worden in de op te richten vennootschap wordt bijgevolg geraamd op HONDERD ZES EN NEGENTIG DUIZEND 71",e'VIJFHONDERD EN ZESTIG EURO (196.560 Eur).

De vergoeding voor tegenprestie van de inbreng in natura van voormelde 1.930 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" wordt bepaald aan de hand van de totale waarde van de aandelen, zijnde negenhonderd acht en veertig duizend euro (948.000 Eur). Het kapitaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" wordt vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, zodat de waarde van één aandeel kan bepaald worden op vierhonderd vier en zeventig euro (474 Eur).

De aandelenparticipatie van 1.930 aandelen, eigendom van de heer Luc Goemaere, die zal ingebracht worden in de op te richten vennootschap wordt bijgevolg geraamd op NEGENHONDERD EN VEERTIEN DUIZEND ACHTHONDERD TWINTIG EURO (914.820 Eur).

Mevrouw Patricia DEBEUF voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap, 90 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CYMCO", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 26, BTW BE 0478.416.470 RPR leper, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd zes en tachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1 /186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

N De vennootschap werd opgericht. ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op 23 september 2002 en de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2002 onder nummer 02122322. De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd met ingang van 6 november 2006 verplaatst naar de Roeselarestraat 26 te 8980 Zonnebeke bij beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007 onder nummer

et 07015640. De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd;

De vergoeding voor tegenprestie van de inbreng in natura van voormelde 90 aandelen van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GYMCO" wordt bepaald aan de hand van de totale waarde van et

et de aandelen, zijnde vierhonderd en zes duizend tweehonderd vier en twintig euro (406.224 Eur). Het kapitaal

van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CYMCO" wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig aandelen, zodat de waarde van één aandeel kan bepaald worden op tweeduizend honderd vier en tachtig euro (2.184 Eur).

De aandelenparticipatie van 90 aandelen, eigendom van mevrouw Patricia Debeuf, die zal ingebracht

P: worden in de op te richten vennootschap wordt bijgevolg geraamd op HONDERD ZES EN NEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD EN ZESTIG EURO (196.560 Eur).

sl VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd aan de hand van een verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

et beperkte aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen & Partners", bedrijfsrevisoren te 8200 Brugge, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Peter Vandewalle, daartoe aangesteld door de oprichters. Om te voldoen aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit :

" 7. CONCLUSIES.

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande niet geldelijke inbreng bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEN TRUWEEL, Passendalestraat 14, 8980 Zonnebeke laat de volgende conclusies toe :

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2.De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de

bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

3.De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van

duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4.De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het

maatschappelijk doel, en de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, komen ten minste overeen

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura

niet overgewaardeerd is.

5.De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 65.397 aandelen..

6.Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 23 december 2010.

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, Bedrijfsrevisoren.

Peter Vandewalle, zaakvoerder."

VERSLAG VAN DE OPRICHTERS

De oprichters hebben het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag de dato 23

december 2010, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Beide voormelde verslagen blijven aan deze gehecht.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De inbreng is gedaan en aanvaard onder de volgende voorwaarden :

1.De vennootschap verkrijgt vanaf de datum van haar oprichting de volle eigendom, het genot en de plichten

van ingebrachte aandelen. Zij neemt vanaf die datum alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen voor

haar rekening. De vennootschap wordt in de plaats gesteld van, de inbrengers. De inbreng gebèurt voor vrij,

zuiver en onbelast van aile voorrechten en onder de gewone waarborg als naar rechte. "

2.De inbrengers verklaren dat nopens de ingebrachte bestanddelen geen processen hangende zijn waarin zij optreden als eisers of verweerders.

3.Alle kosten met betrekking tot voornoemde inbreng van de aandelen en het oprichten van de vennootschap zijn voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "DEN TRUWEEL"

AAN OPRICHTERS WORDT INGEVOLGE VOORMELDE INBRENG IN NATURA TOEGEKEND :

Aan de heer Luc GOEMAERE, VIJF EN VIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERDNEGEN EN ZESTIG (55.569) gelijke aandelen , op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder éénlvijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1165.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen; en

Aan mevrouw Patricia DEBEUF, NEGENDUIZEND ACHTHONDERD ACHT EN TWINTIG (9.828) gelijke aandelen , op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1/65.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. INBRENG IN GELD.

De heer Luc GOEMAERE verklaart en erkent een bedrag van ZEVENDUIZEND EN ZESTIG EURO (7.060 Eur) in te brengen in de besloten vennootschap' met beperkte aansprakelijkheid "DEN TRUWEEL" en dat als vergoeding voor de door hem gedane inbreng DRIEHONDERD DRIE EN VIJFTIG (353) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijf en zestig duizend zevenhonderd vijftigste (1165.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend aan de heer Luc Goemaere.

. De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Record Bank te Gent zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 23 december 2010 afgeleverde attest. Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.

7. Bestuur en vertegenwoordiging  Controle - Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. "

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden..

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden goedgekeurd. Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

b) Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig held van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

c) Benoeming niet  statutaire zaakvoerders.

De oprichters hebben beslist dat de heer Luc Goemaere en mevrouw Patricia Debeuf, beiden voornoemd

e benoemd worden tot eerste niet statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur.

Zij hebben beiden hun mandaat aanvaard. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

8. Maatschappelijk boekjaar.

e Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

9. Aanwending van de winst  wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10. Jaarvergadering

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd.

r

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

et Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de

et zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

11. Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden  uitoefening stemrecht.

a) Dè vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel

et niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ti

V

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten

vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" , gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

12. Verdeling saldo na vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun

respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

LUC GHESQUIERE

Notaris te leper

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge







19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 14.01.2016 16016-0250-012

Coordonnées
DEN TRUWEEL

Adresse
PASSENDALESTRAAT 14 8980 ZONNEBEKE

Code postal : 8980
Localité : Passendale
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande