17/01/2014
�� Moa W ard 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~n,Kcmge Urt6~ ~ VAN K~DQ~~
R~~ 14
8 JAN, 2014
Grk#etTRATIi1
11111111
Vo behL
aar
Bel Staa
lala
Ondernemingsnr : 0463.815396
Benaming
(voluit) : Madie's Boerenbrood
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Albert l-taan 35-39
8620 Nieuwpoort
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging doel - kapitaalverhoging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgetekend door notaris Peter De Baets te Koksijde op 23 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Nieuwpoort op 24 december 2013, boek 5/116 blad 82 vak 12, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), de ontvanger a.i. (getekend) E. Vandermeirsch, dat op de buitengewone: vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Madie's Boerenbrood, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert 1-laan 35-39, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 6 juli 1998, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 343, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT WIJZIGING DOEL
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.
Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten; op dertig september tweeduizend dertien.
Aile aandeelhouders erkennen dat zij van dze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze zoals voorzien werd in artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.
De buitengewone vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.
Hiertoe wordt de opsomming in artikel 3 van de statuten aangevuld met de volgende tekst:
"- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom hete uitbaten van een bed and breakfast.
- Het uitbaten van een horecazaak.
- Het uitbaten van een restaurant.
- Het uitbaten van ijssalons, tearooms, cafetaria's, caf�s (deze opsomming is ten titel van inlichting en dus: niet beperkend).
De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door caf�s, bars, nachtclubs, bierhallen enz."
TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOG1NG DOOR INBRENG IN GELD
a) Dat bij algemene vergadering van dertien december tweeduizend dertien, door de vennoten bij unanimiteit werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek lnkomsten Belasting 92.
Dat bij zelfde algemene vergadering van dertien december tweeduizend dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaaisverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92.
Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht. blijven.
b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd twee�nnegentigduizend vijfhonderd euro (� 292.500,00), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en ��n eurocent (� 18.592,01) te verhogen tot driehonderd en elfduizend en twee�nnegentig euro en ��n cent (� 311.092,01) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van tweehonderd twee�nnegentigduizend vijfhonderd euro (� 292.500,00) zonder het cre�ren van nieuwe aandelen.
c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door vennoten, voornoemd, in hun respectievelijk aandelenverhouding.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Vcu'-
wdbehouIben
aan het
Belgisch
Staatsblad
St��tsbl d -17/0172014 - Annexes du Moniteur belge
Bijl�g�� i�r h�tB�lgisch
De inbreng betreft de inbreng van een bedrag "van tweehonderd twe��nnegentigduizend vijfhonderd euro (� 292.500,00), volstort door
- De heer Dierinck Christophe ten bedrage van twaalfduizend en negentig euro (� 12.090,00), waarvoor geen nieuwe aandelen worden toegekend;
- De burgerlijke maatschap Alexam ten bedrage van tweehonderdtachtigduizend vierhonderd en tien euro (� , 280.410,00), waarvoor geen nieuwe aandelen worden toegekend,
Dit voormeid bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1287635-97 ten name van de vennootschap in oprichting, geopend bij de ING Bank.
Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op zeventien december tweeduizend dertien afgeleverd door genoemde financi�le instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.
Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1� van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
d) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd en elfduizend en twee�nnegentig euro en ��n cent (� 311.092,01) is gebracht en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL VIJFBETREFFENDE HET KAPITAAL.
De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:
"Het geheel geplaatst kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd en elfduizend en twee�nnegentig euro en ��n cent (� 311.092,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde." VIERDE BESLUIT COORDINATJE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met ' de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) notaris Peter De Baets
Samen hiermee neergelegd;
- expeditie van het proces-verbaal dd. 23 december 2013
- coordinatie van de statuten dd. 23 december 2013
- verslag van het college der zaakvoerders dd. 13 december 2013
- staat van actief en passief dd. 30 september 2013
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening