05/03/2014
�� mod 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoudt
aan he'
Belgisc
Staatsbh
1811
lA0 03
Ondememingsnr : 0471.650.622
Benaming (voluit) : Dokter D. Koentges
GRIFFIE
~~� �~~~R~I�N~~~
2 4 EEB. 20tii
DERpg;RMONDE
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) :
Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel ; Kalverstraat 57
9150 Kruibeke
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 21/01/2014 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. Herbenoeming tot zaakvoerder van de heer KOENTGES Dietrich, wonende te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 57, met ingang van 21 mei 2011 voor de duur van tien jaar.
3. Na voorlezing van:
1) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren' burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus, met betrekking tot de hierna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besluiten luiden als volgt:
" De inbreng In natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Dokter Koentges D., BE 0471.650.622, met zetel te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 57, voor een totale inbrengwaarde van 170760,60 EUR, bestaat uit een schuldrekening.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 993 aandelen van de BVBA Dokter Koentges D. zonder, vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten ais de bestaande aandelen. Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent, beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt: dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel:
�' dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenonnen van het Instituut der, Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van; de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
�' dat de beschrijving van de inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van; nauwkeurigheid en duidelijkheid;
�' dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering: bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waarderingi leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng: uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een merende voorheffing van tien procent.
Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de. aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. "
ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
Op de laatste blo. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) *
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
or-
e ioudep
dan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
beslissing het kapitaal te verhogen met honderd zeventigduizend zevenhonderd zestig euro zestig cent e170.760,60), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) op honderd negenentachtigduizend driehonderd twee�nvijftig euro eenenzestig cent (� 189.352,61), door inbreng in natura, mits uitgifte van negenhonderd drie�nnegentig (993) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de negenhonderd drie�nnegentig (993) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande zevenhonderd vijftig (75d0) aandelen, zodat aile duizend zevenhonderd drie�nveertig (1.743) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd negenentachtigduizend driehonderd twee�nvijftig euro eenenzestig cent (� 789.352,61), Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd drie�nveertig (1.743) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/1.743e.#
5. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besluiten uit te voeren.
De geassocieerde notarissen Beno�t De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondememingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: 'GLOBAL ACCOUNT', gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd : afschrift akte + co�rdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag revisor.