05/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s b h
1 8 1 1
l A 0 0 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 5 0 . 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r D . K o e n t g e s
G R I F F I E
~ ~ Î Î ~ ~ ~ R ~ I Á N ~ ~ ~
2 4 E E B . 2 0 t i i
D E R p g ; R M O N D E
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K a l v e r s t r a a t 5 7
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . H e r b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r K O E N T G E S D i e t r i c h , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a l v e r s t r a a t 5 7 , m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r .
3 . N a v o o r l e z i n g v a n :
1 ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t d o o r ' A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' b u r g e r l i j k e C V B A , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e m e r V a n d e n K e y b u s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g I n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D o k t e r K o e n t g e s D . , B E 0 4 7 1 . 6 5 0 . 6 2 2 , m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a l v e r s t r a a t 5 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 0 7 6 0 , 6 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d r e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 9 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A D o k t e r K o e n t g e s D . z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t v e r s l a g i s e c h t e r o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l l e d i g e b r u t o d i v i d e n d w a a r d e , v e r m i n d e r d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e b e u r t : d i t e c h t e r m a a r g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l n i e t , d a n v e r v a l l e n d e w a a r d e n b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g . E r w e r d e c h t e r i n d e o p d r a c h t b r i e f v e r m e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d w a a r d e ( p r o r a t a ) i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l :
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g : u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n m e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
i i ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r a ,
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) *
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r -
e i o u d e p
d a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t e 1 7 0 . 7 6 0 , 6 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 9 . 3 5 2 , 6 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; b e s l i s s i n g d e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 d 0 ) a a n d e l e n , z o d a t a i l e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 7 4 3 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 8 9 . 3 5 2 , 6 1 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 7 4 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 . 7 4 3 e . #
5 . A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n : ' G L O B A L A C C O U N T ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 b u s 6 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r .