21/03/2014
ÿþ 1 1 0 D W O R D 1 1 . 1
N ~ ~ _ _ _ . _ a : ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 6 6 9 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T M
X 1 9 0 6 4 9 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p ? s é % I g r e f f e I e 1 û m A R S 2 0 1 4
D e G r e f f e
_ , _ _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : L a H o u p p e / D ' H o p p e 1 2 , 7 8 8 0 F l o b e c g N l o e s b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à K e r k p l e i n 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , à p a r t i r d u
0 7 1 0 2 1 2 0 1 4 .
M a r c D e R i d d e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e > M D W O R D 1 1 . 1
i l I I I I N N ~ 1 7 I I I V ~ 7 1 l ~ V I I M
* 1 4 0
l i i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 0 8 J A N . H M
j i e u e e e
1
G r e f f e
i e f l o t M a r i c _ t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 6 6 9 5 4 7 G r e f f i e r a s s u t e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : L a H o u p p e 1 2 , 7 8 8 0 F l o b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
l ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t e , à p a r t i r d u
1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 :
- M a d a m e E l s V a n K e r c k h o v e n , N . N . 6 6 . 0 9 . 1 0 - 2 3 4 , 4 2 , d o m i c i l i é e à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d 1 1 - l a a n
5 3 A ,
l ' A s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r P a t r i c k H e l l i n c k x , N . N . 6 0 . 0 6 . 2 3 - 4 6 9 . 4 6 , d o m i c i l i é à 9 3 2 0 A a l s t , A c h t e r m a a ! 3 7 , c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r .
M a r c D e R i d d e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
5 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D C l l 1 M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 6 6 9 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k p l e i n 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r P a t r i c k H e l l i n n c k x , N . N . : 6 0 . 0 6 . 2 3 - 4 6 9 . 4 6 , w o o n a c h t i g t e 9 3 2 0 A a l s t , A c h t e r m a e l 3 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r d e N V M S L C a p i t a l P a r t n e r s , 1 3 E 0 8 8 3 . 9 6 0 . 2 0 8 , V r o e n t e s t r a a t 2 , 3 2 9 0 D i e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e R i d d e r , N . N . : 6 2 . 1 0 . 3 0 - 3 1 7 . 5 8 , w o o n a c h t i g t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d l i l a a n 5 3 1 A .
M a r c D e R i d d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþv
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
e ,
: ; ~ , ~ t ~ ~ I I ~ I ~ I I ~ ~ ~ I , ~ I k ~
~ ^ ' + ~ * 1 3 1 0 3 7 8
I
I
M o p W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 7 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 6 6 9 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e J e t t e 2 2 5 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à
p a r t i r d u 0 1 1 0 5 1 2 0 1 3 :
- P o l k a c r e s t I n v e s t m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r i e t j e T r o c h , r e p r é s e n t a t i f p e r m a n e n t , N . N .
7 6 . 1 0 . 0 2 1 - 5 2 . 9 6 , d o m i c i l i é e à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 8 0 / 4 ;
- T o m i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r i e t j e T r o c h , r e p r é s e n t a t i f p e r m a n e n t , N . N , 7 6 . 1 0 . 0 2 - 1 5 2 . 9 6 ,
d o m i c i l i é e à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 8 0 / 4
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à p a r t i r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M a r c D e R i d d e r , N . N . 6 2 . 1 0 . 3 0 - 3 1 7 - 5 8 , d o m i c i l i é à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 5 3 A , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t e s t r é m u n e r é .
- M a d a m e E l s V a n K e r c k h o v e n , N . N . 6 6 . 0 9 , 1 0 - 2 3 4 . 4 2 , d o m i c i l i é à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 5 3 A , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n e r é .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à L a H o u p p e / D ' H o p p e 1 2 , 7 8 8 0 F l o b e c g N i o e s b e r g , à p a r t i r d u 0 1 / 0 5 1 2 0 1 3 ,
M a r c D e R i d d e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2012, APP 01.05.2013, DPT 03.06.2013 13144-0575-010
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 17.07.2012 12302-0551-010
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 26.05.2011 11128-0524-010
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 10.06.2009 09214-0132-010
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.07.2008 08471-0377-011
20/07/2007 : BL605120
27/06/2007 : BL605120
11/06/2007 : BL605120
29/06/2005 : BL605120
06/07/2004 : BL605120
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15374-0555-011
22/06/2004 : BL605120
17/09/2003 : BL605120
20/08/2003 : BL605120
11/08/2003 : BL605120
09/07/2003 : BL605120
19/02/2003 : BL605120
29/11/2002 : BL605120
15/08/2001 : BL605120
04/11/1999 : BL605120
15/06/1999 : BL605120
06/08/1998 : BL605120
30/07/1997 : BL605120
28/03/1997 : BL605120
03/09/1996 : BL605120