16/11/2012
ÿþM ° d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 4 1 8 6 0 3 8
- - - - - - - - - - . . . M _ _ . _ . - . _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ . . . . _ _ , - - - - - . . _ _ . . _ _ . _ _ . . . - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r M A T H I E U I S E N B A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W , D O R P 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , l d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r M A T H I E U I S E N B A E R T " , m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D o r p , 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e v o r m e n i n e e n g e w o n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " l s e n b a e r t T h o u g h t S e r v i c e s B V B A " , a f g e k o r t ' U S B V B A " .
2 ° 0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D o r p , 1 9 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 7 5 6 2 .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I s e n b a e r t T h o u g h t S e r v i c e s B V B A " o f , a f g e k o r t , " I T S B V B A " .
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D o r p 1 9 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a - ' t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k - p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n , " A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n d i r e c t e f i s c a l i t e i t , m e t e e n b i j z o n d e r e n a d r u k o p d e i n t e r n a t i o n a l e , E u r o p e e s r e c h t e l i j k e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a s p e c t e n d a a r v a n :
h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n b i n n e n c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e s d i e , m i n s t e n s t e n d e l e , a l s d o e l h e b b e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n d i r e c t e f i s c a l i t e i t o p i n t e r n a t i o n a a l , E u r o p e e s r e c h t e l i j k o f v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k v l a k ;
- h e t o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n , m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n h a n d e l i n g e n ;
- h e t h a n d e l e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e l e g g i n g e n i n a l d a n n i e t g e b o u w d o n r o e r e n d g o e d , i n e d e l e m e t a l e n , i n v r e e m d e m u n t e n , i n o b j e c t e n o f i m m a t e r i ë l e r e c h t e n m e t e e n h i s t o r i s c h e , c u l t u r e l e o f w a p e n k u n d i g e w a a r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
" i : : . ~ l ~ " ~
G R I
V A N K O O P M A N D E L
0 6 N o v . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
C N T ó ; ~ i l r \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' A / b a r - ' e b e h o u d e n a a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r z a m e l e n v a n e n h e t h a n d e l e n i n v r i j v e r k r i j g b a r e o f v e r g u n n i n g s p l i c h t i g e w a p e n s e n v u u r w a p e n s o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e W a p e n w e t ;
- h e t l e v e r e n v a n f o t o g r a f i s c h e d i e n s t e n i n e e n j u r i d i s c h e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n f o r e n s i s c h e c o n t e x t e n a l l e d i e n s t e n i n z a k e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e d i e n u t t i g z i j n o m d e r g e l i j k e f o t o g r a f i s c h e d i e n s t e n t e f a c i l i t e r e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n b i j e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n h i e r b o v e n o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n f a l s m e d e h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e b i j h o r e n d e u i t r u s t i n g e n f a c i l i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a a n g a a n d e , a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n , ¬ f i n a n c i ë l e e n m a t e r i ë l e v o o r z o r g s m a a t r e g e l e n o m d e e c o n o m i s c h e s c h o k k e n o p t e v a n g e n d i e k u n n e n v o l g e n u i t ( i ) e e n u i t e e n v a l l e n v a n d e E u r o p e s e m u n t u n i e , ( i i ) h e t v e r l i e s v a n i n t e r n a t i o n a l e r e s e r v e s t a t u s v a n d e ` A m e r i k a a n s e d o l l a r ' , ( i i i ) h e t a f b r o k k e l e n v a n d e l o k a l e i n f r a s t r u c t u u r v o o r n u t s v o o r z i e n i n g e n , ( i v ) h e t i u i t e e n v a l l e n v a n p o l i t i e k e e e n h e d e n z o a l s d e V e r e n i g d e N a t i e s , d e N o o r d - A t l a n t i s c h e V e r d r a g s O r g a n i s a t i e , d e E u r o p e s e U n i e o f d e B e l g i s c h e S t a a t , ( v ) h y p e r i n f l a t i e a l s g e v o l g v a n g l o b a l e m o n e t a i r e v e r s o e p e l i n g ( ` q u a n t i t i v e e a s i n g " ) o f ( v i ) d e d e s i n t e g r a t i e v a n d e f i n a n c i ë l e s e c t o r .
D e z e b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n a d r u k k e l i j k m a a r s l e c h t s i l l u s t r a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n w e l k e v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n , Z i j k a n o n d e r m e e r e l k e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n d i e v e r e n i g b a a r i s m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n h e b b e n o f n e m e n i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f n u t t i g i s t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w o r d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n - ' t e n i s s e n a l s t o t w a a r - + b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l - i l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . ; D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n ` + n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 6 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k - ' v o e r d e r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e n t d e = z a a k v o e r d e r n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e e n i g e
v e n n o o t t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 , : B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A r t i k e l 1 9 , ; B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n - ' v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e O b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g