30/05/2014
ÿþM O d W r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n t i n g s r e C 8 7 6 . 4 1 3 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l D e S n e p 3 3 2 4 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A G O E D K E U R I N G . B E P A L I N G E N F A C I L I T Y A G R E E M E N T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 0 2 m e i 2 0 1 4 . B o e k : 4 1 , b l a d 1 6 , v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e A d v i s e u r a i . ( g e t e k e n d ) ; J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 E n e r g y I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 5 H a m , D e S n e p 3 3 2 4 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 9 3 . 0 0 0 E U R ) , .
t e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s b e s c h r e v e n i n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 8 2 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t t e b r e n g e n ; v a n d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 . 8 5 5 . 4 8 4 E U R ) o p . t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 0 . 9 4 8 . 4 8 4 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d : ( 1 7 7 . 3 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s ( o n d e r f r a c t i e w a a r d e ) v a n v i e r c e n t ( 0 , 0 4 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 5 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) w o r d e n u i t g e g e v e n : a a n G i m a r c o N V e n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 8 2 5 . 0 0 0 ) a a n L R M N V , d i e ' d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 / 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p D e M e y e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V 4 E n e r g y I n v e s t b e s t a a t u i t i n b r e n g e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r G i m a r c o B V B A e n L R M N V v o o r e e n b e d r a g v a n 7 . 0 9 3 . 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : "
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n e f g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k ' v o o r h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l s .
7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
7 . 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e t o t s t a n d g e k o m e n b i j : b e s p r e k i n g e n t u s s e n e n e r z i j d s . d e i n b r e n g e r s e n d e s c h u l d e i s e r s . D e z e w e e r h o u d e n '
w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i n h e t k a d e r v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , , . . .
0 p - d e 1 a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I l
* 1 4 1 0 9 2 5 4 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o e p e n d e h e r k a p i t a l i s a t i e v a n N V 4 E n e r g y I n v e s t o n d e r v o o r b e h o u d d a t h e t b u s i n e s s p l a n w o r d t g e r e a l i s e e r d .
7 . 4 . T e r v a s t s t e l l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n w e r d , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n c l e v e n n o o t s c h a p v e r t r o k k e n v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n w a a r d e v a n E U R 0 , 0 4 f a a n d e e l . . D e z e w a a r d e l i g t b e n e d e n d e s l o t k o e r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n H i e r d o o r l v e r w a t e r t h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e k e u z e v a n d e z e w a a r d e i n p l a a t s v a n d e ! b e u r s k o e r s w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d g e l e t o p d e p r e c a i r e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e w a a r i n d e ! v e n n o o t s c h a p z i c h b e v o n d , V e r m i t s d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g n i e t g e t o e t s t k a n w a r d e n m e t d e ! b e u r s k o e r s n o c h m e t d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ( g e z i e n d e z e n e g a t i e f i s ) k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n ! o v e r d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t ,
7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 7 7 . 3 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V 4 E n e r g y l n v e s t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W , V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g N V 4 E n e r g y l n v e s t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w a r d e n . "
2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e b e p a l i n g e n i n d e f a c i l i t y a g r e e m e n t d i e , i n g e v a l v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d , ( i ) e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f ( i l ) e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g . t e h a r e n l e s t e d o e n o n t s t a a n ( w a a r o n d e r , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n , e e n v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n e n i g e l e n i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n 6 . 1 . ( b ) v a n d e f a c i l i t y a g r e e m e n t ) , g o e d t e k e u r e n .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 0 . 9 4 8 . 4 8 4 E U R ) . . . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n :
a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 8 9 . 8 4 5 . 0 9 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l
v o l g e s t o r t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i l i s t e f t g e n e e r l e m i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b e t r e f f e n d e d e c a r e n s v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 , m e t b i j r a g e n : - d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , m e t
b i j l a g e n :
- d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n ;
- 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
2 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
V e r s l a g - v a n d e c o m m i s s a r i s ' ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o r - i t e n o u t l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2014
ÿþ4 .
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 0 . 1 1 N 2 0 1 4
W e , . . " "
P l i f f i e f
F . à I r "
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 . 1 1 j 1 j M 1 1 1 1 1 !
^ - + y I " ^ 1 , p y y " . . . . . . " L . . . . . . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . o - y -
O n d e r n e m i n g s n r z 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l D e S n e p 3 3 2 4 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M G E K E E R D E A A N D E L E N S P L I T S I N G U I T G I F T E V A N W A R R A N T S M A C H T I G I N G A A N V R A A G N O T E R I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 E n e r g y I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 5 H a m , D e S n e p 3 3 2 4 , b e s l o t e n h e e f t
1 , o m d e O m g e k e e r d e A a n d e l e n s p l i t s i n g g o e d t e k e u r e n w a a r d o o r a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p 1 / 2 5 0 t e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n z a l t o e k o m e n d a t h i j / z i j a a n h i e l d v ô ô r d e g o e d k e u r i n g , e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n , i n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t g e e n i s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a v a n d e . ' o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , d a t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n a d e O m g e k e e r d e A a n d e l e n s p l i t s i n g e e n f r a c t i e v a n e e n a a n d e e l a a n h o u d e n , h u n p a r t i c i p a t i e n a a r b e n e d e n n a a r h e t 1 d i c h t s t e g e h e e l g e t a l z a l w o r d e n a f g e r o n d e n t e r c o m p e n s a t i e v a n d e z e a f r o n d i n g a a n d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e e n v e r g o e d i n g u i t b e t a a l d z a l w o r d e n d o o r h u n r e s p e c t i e v e b a n k a a n e e n p r i j s v a n o n g e v e e r E U R 0 , 1 4 / a a n d e e l ( v 6 á r d e O m g e k e e r d e A a n d e l e n s p l i t s i n g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r d e r h a l v e m a x i m a a l e e n c o m p e n s a t i e v o o r 2 4 a a n d e l e n v ô ó r d e O m g e k e e r d e A a n d e l e n s p l i t s i n g k a n w o r d e n t o e g e k e n d ) .
2 . t o t u i t g i f t e v a n 3 3 2 . 8 0 0 w a r r a n t s o p a a n d e l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g d o o r d e b e g u n s t i g d e n a a n w i e d e z e w a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g h e t w a r r a n t p l a n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n , m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s b e k n o p t u i t e e n g e z e t i n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n l n a g e n d a p u n t 1 e n u i t g e b r e i d u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e w a r r a n t p l a n z e l f .
3 . a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l m a c h t o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n ' t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e n o t e r i n g a a n t e v r a g e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s , v o o r n o e m d .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a i s v o l g t a a n t e p a s s e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e O m g e k e e r d e K e d e l e n s p l i t s i n g , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t :
" H e t k a p i t a a l v a n - d e - v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ` v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 0 . 9 4 8 . 4 8 4 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 5 9 3 . 8 0 4 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l I s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v e 5 i 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j l e f i j e n e e r l e _ g g f p g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 , m e t b i j r a g e n :
. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . _ , , . . . . . . , . . . _ . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ . . . . ,
O p . d e l a a t s t a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 20.06.2014 14199-0192-091
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0330-074
17/07/2014
ÿþ I V I a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 M I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 7 6 4 8 8 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 9 4 5 H a m , D e S n e p 3 3 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u d e r s .
U l t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 E n e r g y I n v e s t N v v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e r e a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n E n e r m o z a B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i d o S c h o c k a e r t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , e n v a n E n e r p r o S p r l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s C r i t s e n N a d e c e B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e D e C e u l a e r m e t i n g a n g v a n a f 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e r e a d v a n b e s t u u r c o ö p t e e r t t e r v e r v a n g i n g v a n d e o p e n g e v a l l e n m a n d a t e n v o o r , L R M N v m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t i j n B i j n e n s , B r e v a k B v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o B r e e s c h e n i n f i g o B v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k B r u y n e e l a l s b e s t u u r d e r s .
D e r e a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r t s d a t v e r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r e e n s i u i t e n d u i t t r e k s e l
C o n t i n i o u s I n s i g h t 2 I m p a c t B V B A , V E M B v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p V a n E e c k h o u t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O i . . ) d e J a a t s t e b l z v a n L t . i e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d i t a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r * h e t z i j i , a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I I , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A M R ! I I
I I 1 1
b e
a
B
S t
O n d e r n e n n i n g s n r > ; 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e S n e p 3 3 2 4 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
I n h e t u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 E n e r g y I n v e s t " v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 1 9 6 1 3 , d i e n t h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n 3 3 2 . 8 0 0 w a r r a n t s , v e r m e l d o n d e r p u n t 2 . v a n d e b e s l u i t e n , t e w o r d e n g e s c h r a p t , v e r m i t s d i t b e s l u i t n i e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e h a a l d e b i j d e s t e m m i n g e n d u s n i e t w e r d a a n g e n o m e n z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d n e e r g e l e g d p r o c e s - v e r b a a l .
V o o r v e r b e t e r e n d u i t t r e k s e l .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S $ E L 7
1 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p - d e l e a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P a e p s e m B u s i n e s s P a r k , P a e p s e m i a a n 2 0 A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A C H T I G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L B E V E S T I G I N G ' Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , d r i e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k ; 8 5 , b l a d 1 5 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L ' D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 E n e r g y I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , P a e p s e m B u s i n e s s P a r k , P a e p s e m l a a n 2 0 , b e s l o t e n h e e f t
o m d e m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e h e r n i e u w e n a l s , v o l g t :
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e : m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e t o g e n b l i k v a n . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i d i g e b e s l u i t . D e z e m a c h t i g i n g w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n : v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n ' u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e m a c h t i g i n g t o e k e n t , ; e n z a l v o o r t s o n d e r h e v i g z i j n a a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s t h a n s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 ' v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t p a r a g r a a f ( d ) v a n a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e s c h r a p t ) .
( b ) I n h e t l i c h t v a n d e b e p a l i n g e n u i t e e n g e z e t i n p a r a g r a a f ( a ) , z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d d e r a a d v a n . b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e ; v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 . 8 5 5 4 8 4 E U R ) . "
( c ) A a n g e z i e n d e m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n p a r a g r a a f ( d ) v a n ; a r t i k e l 6 . 2 n i e t m e e r v a n k r a c h t z i j n , s c h r a p p i n g v a n p a r a g r a a f ( d ) v a n a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m u m m e r i n g v a n p a r a g r a a f ( e ) v a n a r t i k e l 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
2 , h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : D e S n e p 3 3 2 4 , 3 9 4 5 H a m .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m , D e S n e p 3 3 2 4 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
~ . : ~ a ~ ~ : 1 , - " -
C r
; , ~ ~ d } ~ ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 1 M f i l l
G e l k t i j d g e n e e r l e _ g g i n g :
O p - d e . l a a t s t è b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b e t r e f f e n d e d e c a r e n s v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t b i j l a g e n :
- d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t
b i j l a g e n :
- d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 6 4 8 8 4 3 6
( v a l u i l ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 9 4 5 H a m , D e S n e p 3 3 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e .
I n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t g e e n v e r m e l d I n d e p u b l i c a t i e v a n 1 7 j u l i 2 0 1 4 w e r d n i e t L R M n v m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t i j n B i j n e n s g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m a a r w e l L R M B e h e e r n v m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t i j n B i j n e n s .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
C o n t i n i o u s I n s i g h t 2 l m p a c t B V B A , H a m a c o B v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i M e y e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k _ B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A t y -
b .
t e A N T W E R P E N
3 1 O K i . 2 0 1 4
a f d e l i r i e f l ê S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013
ÿþ,
"
1 , 1 . 4 . 1 1 c
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 3 O K T 2 0 1 3
e i u s s a
G r i f f i e
1 1 1 1
+ 1 3 1 5 5 2 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a e p s e m B u s i n e s s P a r k , P a e p s e m l a a n 2 0 - - A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
- N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e c a r e n s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e ;
- N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s V r o n i n k s .
O p " d e 1 a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
"
1 , 1 . 4 . 1 1 c
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 3 O K T 2 0 1 3
e i u s s a
G r i f f i e
1 1 1 1
+ 1 3 1 5 5 2 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a e p s e m B u s i n e s s P a r k , P a e p s e m l a a n 2 0 - - A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
- N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e c a r e n s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e ;
- N e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s V r o n i n k s .
O p " d e 1 a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 , 1
i t i 4 j e k i z i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b o h i a a i B e l l S t a a i
u h l u
B R U S S E L 0 1 0 K i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 8 8 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d P a e p s e m l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n k e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U l t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r s V E M B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p V a n E e c k h o u t e n N a d e c e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a t h a l i e D e C e u l a e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , n i e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , G r e e n i a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e a l s v o l g t b e p a l e n :
V e r v a n g i n g v a n d e h e e r J u r g e n L e l i e , w o n e n d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( M e s p e l a r e ) , S i n g e l w e g 8 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r P h i l i p D e M e y e r , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 4 2 , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
C o n t i n i o u s I n s i g h t 2 l m p a c t B V B A , N a d e c e B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e D e C e u l a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 , 1
i t i 4 j e k i z i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b o h i a a i B e l l S t a a i
u h l u
B R U S S E L 0 1 0 K i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 8 8 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d P a e p s e m l a a n 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n k e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U l t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r s V E M B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p V a n E e c k h o u t e n N a d e c e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a t h a l i e D e C e u l a e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , n i e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , G r e e n i a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e a l s v o l g t b e p a l e n :
V e r v a n g i n g v a n d e h e e r J u r g e n L e l i e , w o n e n d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( M e s p e l a r e ) , S i n g e l w e g 8 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r P h i l i p D e M e y e r , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e w e g 4 2 , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
C o n t i n i o u s I n s i g h t 2 l m p a c t B V B A , N a d e c e B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e D e C e u l a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 25.06.2013 13210-0154-074
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0480-075
15/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 N N e e l l
0 4 A P R 2 0 1 3
U a a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h a a r b e s l u i t d d . 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 t o t c o ö p t a t i e v a n V E M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a r o n i e l a a n 5 , 8 8 7 0 I z e g e m , e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 9 3 8 . 3 3 8 ( R P R K o r t r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P h i l i e p V a n E e c k h o u t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v a n D h r . G e r d S m e e t s i n v u l t m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h a a r b e s l u i t d d . 6 m a a r t 2 0 1 3 ( i ) t e r . a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n N i c o T e r r y B V B A , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N i c o T e r r y , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 e n ( i l ) t o t c o ö p t a t i e v a n . N a d e c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i n g l a a n 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 0 6 4 . 9 2 8 ( R P R A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , N a t h a l i e D e C e u l a e r , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v a n N i c o T e r r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N i c o T e r r y i n v u l t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t v o o r t s d a t v o o r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
C o n t i n u o u s I n s i g h t 2 l m p a c t B V B A , N a d e c e B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e D e C e u l a e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o û l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
» e u »
1 7 D E L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 e n 7 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , h e t o n t s l a g v a n 2 D M u l t i m e d i a S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i e l D e r o u x , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 , D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 m e i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n : 2 0 1 6 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r a k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- " C o n t i n u o u s l n s i g h t 2 l m p a c t " B V B A m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 , R P R D e n d e r m o n d e B T W - n u m m e r 6 E 0 8 1 7 . 8 3 3 . 4 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L e s a f f e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 ;
- " H a m a c o " B V B A m e t z e t e l t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 1 5 , R P R L e u v e n B T W - n u m m e r B E 0 8 9 7 . 6 2 5 . 4 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i M e y e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 1 5 ;
- " E n e r p r o " S P R L , m e t z e t e l t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e d ' O p h a i n 1 8 1 , R P R N i v e l l e s B T W - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 6 9 2 . 8 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C r i t s , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A i l e u d , C h a u s s é e d ' O p h a i n 1 8 1 ;
- d e h e e r G e r d S m e e t s , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D e K o o l s t r a a t 4 ;
- " E n e r r n o z a " B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 , R P R D e n d e r m o n d e B T W - n u m m e r B E 0 8 7 5 . 4 1 6 . 0 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o S c h o c k a e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 , e n
- " N i c o T e r r y " B V B A m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) B T W - n u m m e r 0 4 7 6 . 7 3 5 . 9 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o T e r r y , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , D r . Z a m e n h o f l a a n 2 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s : " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , G r e e n l a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d , h e t o n t s l a g v a n " E n e r p r o " S P R L , v o o r m e l d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y v e s C r i t s , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H i j b l i j f t a c t i e f a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m " C o n t i n u o u s I n s i g h t 2 l m p a c t " B V B A , v o o r m e l d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L e s a f f e r , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r d S m e e t s , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D e K o o l s t r a a t 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C 1 2 1 B V B A N i c o T e r r y B V B A
v o o r z i t t e r R a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o T e r r y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2012
ÿþ " ' ; l j _ ~ t . ~ . ; ~ ~ _ ~ ; M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U I I I ' i I 1 ' i I I 1 1 ' t 1 1 1 1 1 1 I I ' I I 1 1
* 1 3 1 9 7 0 8 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 e n 7 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , h e t o n t s l a g v a n 2 D M u l t i m e d i a S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i e l D e r o u x , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 m e i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
-
" C o n t i n u o u s l n s i g h t 2 l m p a c t " B V B A m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 , R P R D e n d e r m o n d e B T W - n u m m e r B E 0 8 1 7 . 8 3 3 . 4 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L e s a f f e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 ;
" H a m a c o " B V B A m e t z e t e l t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 1 5 , R P R L e u v e n B T W - ' n u m m e r B E 0 8 9 7 . 6 2 5 . 4 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i M e y e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 1 5 ;
" E n e r p r o " S P R L , m e t z e t e l t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e d ' O p h a i n 1 8 1 , R P R N i v e l l e s B T W - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 6 9 2 . 8 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C r i t s , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , C h a u s s é e d ' O p h a i n 1 8 1 ;
- d e h e e r G e r d S m e e t s , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D e K o o l s t r a a t 4 ;
- " E n e r m o z a " B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e m i o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 , R P R D e n d e r m o n d e B T W - n u m m e r B E 0 8 7 5 . 4 1 6 . 0 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o S c h o c k a e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 , e n
- " N i c o T e r r y " B V B A m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) B T W - n u m m e r 0 4 7 6 . 7 3 5 . 9 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o T e r r y , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , D r . Z a m e n h o f l a a n 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s : " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , G r e e n l a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d , h e t o n t s l a g v a n " E n e r p r o " S P R L , v o o r m e l d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y v e s C r i t s , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j b l i j f t a c t i e f a i s b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m " C o n t i n u o u s I n s i g h t 2 l m p a c t " B V B A , v o o r m e l d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L e s a f f e r , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t u i t v o e r e n d v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r d S m e e t s , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D e K o o l s t r a a t 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 , D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C 1 2 1 B V B A N i c o T e r r y B V B A
v o o r z i t t e r R a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L e s a f f e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o T e r r y
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 18.06.2012 12186-0298-073
22/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 18.06.2012 12186-0316-054
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 29.06.2011 11257-0503-051
04/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.06.2011 11228-0445-073
27/06/2011
ÿþM a i 2 , 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h i 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 1 1 j ! , 1 1 1 I I I I I s s t
a a e A ~ A F I J U N 2 0 1 1 1
B e l S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 E n e r g y I n v e s t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P a e p s e m l a a n 2 0 B r u s s e l ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ' 2 6 m e i 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , v i j f r e n v o o i e n o p h e t 3 u e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 8 j u n i 2 0 1 1 . B o e k 6 1 , b l a d 6 9 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 E n e r g y . I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , P a e p s e m B u s i n e s s P a r k , P a e p s e m l a a n 2 0 , b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n p a r a g r a f e n ( a ) t o t ( h ) h i e r o n d e r :
( a ) D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 5 ( O p r o e p i n g ) w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e ' w e t g e v i n g . D e o p r o e p i n g z a l d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e d i e v e r e i s t i s ;
d o o r t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . " "
( b ) D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 6 a ) ( K e n n i s g e v i n g ) w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " a ) O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m o e t e n a a n d e e l h o u d e r s d e r e l e v a n t e r e g i s t r a t i e - , k e n n i s g e v i n g s - , n e e r l e g g i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n n a l e v e n z o a l s v e r e i s t d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o f z o a l s u i t e e n g e z e t z a t w o r d e n ( o v e r e e n k o m s t i g d e : t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
( c ) D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 6 b ) ( K e n n i s g e v i n g ) w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " b ) H o u d e r s v a n : g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t h o u d e r s v a n z u l k e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t e n h e t a t t e s t o v e r m a k e n d a t w e r d u i t g e g e v e n d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e w o r d t v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e t o e p a s s e l i j k e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , o f d o o r : e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n b e v e s t i g t d i e g e r e g i s t r e e r d w e r d e n i n n a a m v a n d e r e l e v a n t e a a n d e e l h o u d e r s o p d e r e l e v a n t e ( r e g i s t r a t i e - ) d a t u m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g a a n d e e l h o u d e r s . "
( d ) D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 7 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ) w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s . v o l g t : " O v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g k a n e e n a a n d e e l h o u d e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d ; v e r l e e n d o m h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n o m n a m e n s : : h e m / h a a r t e s t e m m e n . D e r g e l i j k e v o l m a c h t e n m o e t e n i e r s c h r i f t e l i j k e o f e l e k t r o n i s c h e v o r m z i j n , e n : m o e t e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( w e l k e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n ; z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f z o a l s a n d e r s z i n s t o e g e s t a a n d o o r t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) . O v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g m o e t d e g e d a t e e r d e e n : o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t v e r s t u u r d w o r d e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g . e n m o e t h e t d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n t e n l a a t s t e o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v o o r d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n e e n v o l m a c h t m o e t e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o l m a c h t e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s . "
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 ( V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v i j f w e k e n u i t s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l m e t v i j f w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t d e a n d e r e b e s l u i t e n r e e d s g e n o m e n i n d e v e r g a d e r i n g .
E e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r o p d e a g e n d a p u n t e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r g e e n d e f i n i t i e f b e s l u i t w e r d g e n o m e n v e r d e r a f g e h a n d e l d w o r d e n , z a l b i n n e n d e v i j f i w e k e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , b l i j v e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e w e r d e n v e r v u l d m e t h e t o o g o p h e t b i j w o n e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e r e g i s t r a t i e v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t e n , g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . b i j k o m e n d e r e g i s t r a t i e s v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t e n , w o r d e n t o e g e l a t e n b i n n e n d e T i j d s l i m i e t e n . "
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 0 ( B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n ) , t w e e d e l i d , w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , h e t r e c h t o m t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n p l a a t s e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n t e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g l o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n t e b e h a n d e l e n v o o r w e r p e n . "
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 3 ( N o t u l e n ) , e e r s t e l i d , w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : " V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d e d o o r t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g v e r e i s t e i n f o r m a t i e b e v a t t e n e n w a a r a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n , v o l m a c h t e n o f s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n w o r d e n g e h e c h t . "
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 ( B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g ) , d e r d e l i d , w o r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t : ` I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e h e f b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t ( e n ) o p s t e l l e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
. d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( 0 )
; ( g )
( h )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k S v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j t a a n d e e i e r s o { o l e n ï b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e i w o o " d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a , n d t e k e n i n c
01/09/2010 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.08.2010 10458-0193-074
28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10211-0250-020
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10211-0243-047
01/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09297-0303-053
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 03.06.2009 09193-0142-023
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 16.06.2008 08257-0293-022
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 21.06.2007 07251-0015-018