ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E
1 2 2 0 1 4
E L G I S C H t r r A i e s B L r
1 1
* 1 4 1 7 2 9 3 5 *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
1 % 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 6 4 0 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A C T I V E M O T I F
( e n a b r e g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M . B e r t o n C h a i s d e d é m i s s i o n n e r , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . T h e o d o r e D e f r a n k e s t v e n u à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e j u i n 2 0 2 0 .
T h e o d o r e D e f r a n k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e / a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à e g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I l l l l s s a " g l l l
" i i i 3 a
R é s . a M o n b e l
M a a 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 6 4 0 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t i v e M o t i f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 B t e 2 5 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A v e c e f f e t a u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à 1 3 1 0 L a H u l p e , O f f i c e P a r k N y s d a m , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 .
T h e o d o r e J . D e f r a n k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s