22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 19.05.2014 14124-0006-079
09/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L E N A "
2 7 D U . a 3
! " 1 P ! ` â i _ L ~ S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n , 8 , P a r c d e s C o l l i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d o u z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s t r o i s r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 7 D é c e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 f o l i o 8 1 c a s e 6
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A L E N A " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n , 8 , P a r c d e s C o l l i n e s , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
1 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t u n m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( ¬ 1 . 4 0 1 . 8 9 9 , 2 2 ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t i s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 6 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s ( ¬ 2 6 0 . 6 0 0 , 7 8 ) , ( . . . )
B . A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a n n u l e r s i x c e n t s o i x a n t e ( 6 6 0 ) a c t i o n s p r o p r e s d e l a p r é - s e n t e s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 2 5 1 à 5 0 0 , d e 8 1 3 à 8 7 4 , d e 1 5 0 1 à 1 7 5 0 , d e 2 0 6 4 à 2 1 2 6 e t d e 3 0 2 3 à 3 2 3 7 , a c q u i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x a o û t d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 7 7 3 5 ;
- e t d e r é d u i r e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e p o u r d é t e n t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t l a v a l e u r à l a q u e l l e c e s a c t i o n s o n t é t é a c q u i s e s e t r e p r i s e s à l ' i n v e n t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 6 6 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
C . A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L
1 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D u C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( ¬ 7 0 . 4 2 1 , 9 9 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s ( ¬ 2 6 0 . 6 0 0 , 7 8 ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t i m e s ( ¬ 3 3 1 . 0 2 2 , 7 7 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i - v a l e n t . ( . . . )
3 . D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e - n u s 1 9 9 2 e t c o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e c i - a n n e x é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t h u i t e u r o s
, _ t r o i s - c e n t i m e s - ( _ 7 4 3 . 3 0 $ , 0 3 ) P r a v e e u r s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . _ . _ - . . . . _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r n g ë n b i j h e f f f é g i s c l i s t a a t s b T a d - b 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j i n g e n i b i j " l ï é ï $ ë l g i s c ï S t - à â t s b l d _ 0 9 7 0 1 6 1 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r é s u l t a t r e p o r t é : q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 4 4 8 . 7 0 8 , 0 3 ) , e t
. r é s e r v e l é g a l e : d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 9 4 , 6 0 0 , 0 0 ) ,
t e l q u e c e r é s u l t a t r e p o r t é e t c e t t e r é s e r v e l é g a l e f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 8 9 0 0 2 3 - 0 7 8 , d o n t l a m e n t i o n d u d é p ô t a é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 5 7 5 4 .
C e c i r é s u l t e e n u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 2 7 8 , 9 1 ) ( e x a c t 2 7 8 , 9 1 4 8 3 3 0 2 0 6 4 ) p a r a c t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d c n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v e r s e r l e m o n t a n t q u i l u i r e v i e n t d i r e c t e m e n t s u r l e c o m p t e b l o q u é d a n s l e c a d r e d e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 0 . 4 . c i - a p r è s .
4 . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D u C A P I T A L
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r f e s R e v e - n u s 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 6 6 8 . 9 7 7 , 2 3 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t i m e s ( ¬ 3 3 1 , 0 2 2 , 7 7 ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n . ( . . . )
7 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 ; r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , 2 r a p p o r t s d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 06.05.2013 13095-0032-080
25/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
r . ~ . . . . . -
I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E N A
0 6 5 2 2 6 *
M O N I T
1 8
B E L G I S C
E U R B E L G E
- 0 4 - 2 0 1 3 S T A A T S B L A í l
T f 2 1 B i J N A L D E C O M M E R C E
1 5 A V R . 2 0 1 3
N I V E L L E S
( e n a b r é g é ) : c c + r l t ' º%T e s )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e ( / a ' d e S
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n " 8 , 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e M o n s i e u r D i r k S m e t s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþh ~ ' Y O D W O R L . + S
)
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I * 1 2 1 u l u l a i 3 7 7 3 i i e i m i u
5 "
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E N A
L i . C O M M E R C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , P a r c d e s C o l l i n e s A v e n u e E i n s t e i n 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T U N I F I C A T I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S A E T B - A C Q U I S I T I O N P A R L A S O C I E T E D E S E S P R O P R E S A C T I O N S - P O U V O I R S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f j u i l l e t
d e u x m i l l e d o u z e .
« E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) c i n q r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
v o l u m e 3 6 , f o l i o 8 5 , c a s e 4 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é )
W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A L E N A » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , P a r c d e s C o l l i n e s A v e n u e E i n s t e i n 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ; "
L U N I F I C A T I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
1 , 1 , L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l e R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n `
l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e '
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' u n i f i e r l e s c a t é g o r i e s A e t B d ' a c t i o n s d e m a n i è r e à c e q u e l e c a p i t a l s o i t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s i d e n t i q u e s .
S u i t e à c e t t e u n i f i c a t i o n d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r .
r e n u m é r o t e r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e t r e f a i r e u n n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
1 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 , 1 2 e t 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
- R e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 p a r
« l l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s ( 3 . 3 2 5 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 3 2 5 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
- S u p p r i m e r l e s a l i n é a s 3 , 4 e t 5 ( . . . )
A r t i c l e 1 7
S u p p r i m e r l e s a l i n é a s 3 e t 4 ( . . . )
1 I I , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , P a r c d e s C o l l i n e s A v e r u t t
E i n s t e i n 8 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « B r u x e l l e s 1 0 t '
C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 3 0 » p a r « 1 3 0 0 W a v r e , P a r c d e s C o l l i n e s A v e n u e E i n s t e i n 8 » .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s ;
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r i e r z
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n :
c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E s t d é s i g n é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r P a u l D e l a h a u t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é n o m m é .
A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
}
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a n ' - -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l u i l i l i i u i i i i u i i
. , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E N A
( e n a b r é g é ) :
V A L ~ ~ , r y F r n t ~ ~ r n E
7 ' . . . y L J k t : ~ c l . . ~ t l . . - ' J U S Í ? ~ k t ' 6 f . . . 6 h
I - 0 7 - 2 0 1 2
_ _ - -
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E E I N S T E I N 8 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u C o m t e P a u l L l p p e n s , d e M o n s i e u r G u y B o r g e r h o f f , d e M o n s i e u r P a u l D e l a h a u t , d e M a d a m e A n n e D e c l e r c k , d e M o n s i e u r L i M i n C h o i e t d e l a S p r l D e l f i m a p o u r u n t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ;
M o i
b e * 1 2 1 0 8 8 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E N A
M I U X E L L E S
G r e f f e
1 . 1 3 U 1 e 2 G 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 3 0 - B T E 5 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 ( s i è g e s o c i a l ) d é c i d e n t d e d é p l a c e r l e , s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 8 , a v e n u e E i n s t e i n à 1 3 0 0 W a v r e .
2 , D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r B e g a u l t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 23.04.2012 12089-0023-078
24/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
1 1 , 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 # 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 2 0 0 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L E N A
B R U M E L L E R
1 2 M E I
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e 1 3 0 , c h a u s s é e d e l a H u l p e , B t e 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u C o m t e P a u l . L i p p e n s , M o n s i e u r R o g e r B é g a u l t , M o n s i e u r G u y B o r g e r h o f f , M o n s i e u r P a u l D e l a h a u t , M a d a m e A n n e D e c t e r c k , M o n s i e u r L i M i n C h o i , S p r l D e l f i m a p o u r u n t e r m e v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e ' G é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
R i p a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 2 4 / 0 5 1 2 0 1 - 1 - - - A e n e x - e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
" . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 12.05.2011 11108-0010-078
12/05/2010 : BL635318
11/05/2010 : BL635318
04/05/2010 : BL635318
31/03/2010 : BL635318
27/04/2009 : BL635318
15/09/2008 : BL635318
10/06/2008 : BL635318
10/06/2008 : BL635318
08/05/2008 : BL635318
25/04/2008 : BL635318
20/07/2007 : BL635318
16/05/2007 : BL635318
25/01/2007 : BL635318
25/01/2007 : BL635318
02/05/2006 : BL635318
20/09/2005 : BL635318
26/04/2005 : BL635318
22/04/2005 : BL635318
07/02/2005 : BL635318
02/06/2004 : BL635318
10/05/2004 : BL635318
05/05/2003 : BL635318
16/09/2002 : BL635318
22/04/2002 : BL635318
02/02/2001 : BL635318