24/06/2014
ÿþ r y i t t e l l j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I I I U U I I I I I I
* 1 4 1 2 2 4 7 4 *
R é f .
M o r b ¬
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 6 - 2 0 1 k
N I V E L L E S
t i r e r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 4 . 3 4 0 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A M I N G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 1 5 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U T O R I S A T I O N D E L ' A C Q U I S I T I O N D ' U N E A C T I O N D E L A S O C I E T E
P a r d é c i s i o n d u ' 1 J u i n 2 0 1 4 , l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L P H A M I N G R O U P " a a u t o r i s é l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e a c t i o n d e l a S o c i é t é p a r A l p h a m i n S A , u n e s o c i é t é f i l i a l e d e l a S o c i é t é c o n t r ô I é e d i r e c t e m e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 , § 2 , 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o u s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s a u x a r t i c l e s 6 2 0 e t 6 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
( i ) l ' a c q u i s i t i o n n e c o n c e r n e q u ' u n n o m b r e m a x i m u m d ' u n e a c t i o n d e l a S o c i é t é ;
( i l ) l ' a u t o r i s a t i o n n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e m a x i m a l e d ' u n e a n n é e à p a r t i r d e l a d é c i s i o n d e l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e ; e t
( i i i ) l ' a c q u i s i t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u n p r i x q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 e u r o s , n i s u p é r i e u r à 1 . 0 5 0 e u r o s p a r a c t i o n .
G e r d S m e e t s F l o r i s V a n s i n a
A d m i n i s t r a t e u r d e A l p h a m i n H o l d i n g S A R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e K e B e K
M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r d e A l p h a m i n H o l d i n g S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþ M O 9 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s (
a
M o n
b e l
0 I 1 1 1
1 7 F E B 2 0 1 4
p ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 4 0 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a m i n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
D e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A l p h a m i n G r o u p " d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s r e s s o r t e n t :
a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- I n d u t i n S o c i é t é A n o n y m e , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r J e a n - F r a n ç o i s V r y e n s ; S & V P a r t n e r s S o c i é t é A n o n y m e , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r J o S a n t i n o ;
n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
K e B e K M a n a g e m e n t S o c i é t é A n o n y m e , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r F l o r i s V a n s i n a ;
- A l p h a m i n H o l d i n g S o c i é t é A n o n y m e , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r G e r d S m e e t s , à p a r t i r d e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ,
D u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A l p h a m i n G r o u p " d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 J a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e P a s t e u r 1 5
1 3 0 0 W a v r e
G e r d S m e e t s F l o r i s V a n s i n a
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
A l p h a m i n H o l d i n g S o c i é t é A n o n y m e K e B e K M a n a g e m e n t S o c i é t é A n o n y m e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 9 A O D W O R 4 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 , 1 1 0 1 , 1 E 1 , 1 ) 1 1 * A 1 1 1
t r a f F E S 2 O %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 3 4 0 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A M I N G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 , B o î t e 2 1 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C d i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t d e l a d é c i s i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a : S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 19.12.2013 13692-0056-031
19/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 12.12.2013 13686-0501-027
04/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
! % g 5 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 H ~ i u i i N U N a i
1 2 7 7 6 9 *
i N u
\ T R I I 3 U N A L D E C O M M E R C E
2 N O , 2 0 1 4
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n " 0 g 8 t 1 . e 3 4 0 . 0 9 0
( e n e n t i e r ) : 6 i 1 0 u . P
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 1 5 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
1 - L ' a s s e m b l é a c t e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e M a z a r s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 B 4 1 2 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 8 3 7 8 8 9 , r e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e G o s s a r t , p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s . L ' a s s e m b l é e a c t e . é g a l e m e n t q u e c e t t e d é m i s s i o n à p o u r e f f e t q u e l e m a n d a t n e c o u v r e p a s l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , . a n n é e d u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s , l a ' , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e e « R S M I n t e r a u d i t » , é t a b l i e à L o z e n b e r g 2 2 b 2 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e t t e n o m i n a t i o n v a u t p o u r l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , a n n é e d u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s c o m p t e s s e c l ô t u r a n t a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 0 0 0 E ( H T V A ) , a d a p t é e a n n u e l l e m e n t à l ' i n d e x d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
M a r c B e u k e n ,
A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 02.12.2014, DPT 05.01.2015 15003-0066-026
24/01/2013
ÿþM O O W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ! 1 1 a m u 3 w 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 3 4 0 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A L P H A M I N G R O U P
B R U X E L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 - b t e 2 1 , 1 1 8 0 - U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
S o n t d é s i g n é s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A l p h a m i n G r o u p S A : M a r c u s B e u k e n , S & V P a r t n e r s S A r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r J o S a n t i n o , I n d u f i n S A r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r J e a n - F r a n ç o i s V r y e n s , L e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s , d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P h i l i p p e G o s s a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e s e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 3 . 3 0 0 E U R ,
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P h i l i p p e G o s s a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e s e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 1 . 5 0 0 E U R .
S & V P A R T N E R S I N D U F I N s . a .
r e p r é s e n t é e p a r r e p r é s e n t é e p a r
J o S A N T I N O J e a n - F r a n ç o i s V R Y E N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2012, APP 05.12.2012, DPT 12.12.2012 12664-0350-046
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 05.12.2012, DPT 12.12.2012 12664-0317-028
22/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
? ~ J U M J 2 0 1 2
G r e f f e
I N 1 1 ~ V M ~ I N I N I I ~ ~ W I W I I ~ ~
* i a s i o a s e "
R é M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 3 4 0 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A M I N G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 - b t e 2 1 - 1 1 8 0 - U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - A G E d u 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2
D é m i s s i o n d e l a s o c i é t é I n d u f i n C a p i t a l P a r t n e r s s . a . S I C A R , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J o S a n t i n o , a v e c e f f e t l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é S & V P a r t n e r s S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s t e n u m é r o ( R P M L i è g e ) 0 4 7 4 . 6 2 0 . 7 0 3 . q u i s e r a r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r J o S a n t i n o , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 . L e m a n d a t d e S & V P a r t n e r s e x p i r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é S & V P a r t n e r s S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o S a n t i n o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A l p h a m i n S A , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S & V P a r t n e r s I n d u f i n s . a .
r e p r é s e n t é e p a r r e p r é s e n t é e p a r
J o S a n t i n o J e a n - F r a n ç o i s V r y e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2011, APP 01.12.2011, DPT 18.01.2012 12012-0289-031
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.12.2011, DPT 12.12.2011 11635-0300-027
24/01/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 19.01.2011 11011-0275-028
10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 08.12.2010 10625-0538-027
23/02/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2009, APP 01.12.2009, DPT 18.02.2010 10047-0586-023
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.12.2009, DPT 08.01.2010 10010-0148-026
18/02/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2008, APP 02.12.2008, DPT 12.02.2009 09037-0089-021
09/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 02.12.2008, DPT 02.01.2009 09001-0373-026
17/12/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 07.12.2007 07816-0234-022
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 20.11.2007, DPT 30.11.2007 07820-0201-027
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 28.01.2016 16032-0370-025