27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 20.05.2014 14130-0483-036
08/07/2013
ÿþf i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 0 4 3 1
T R I B U N A L D E C O M =
2 6 M U 2 0 1 3
N 1 1 1 ~ E r é i l ~ ê ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : B B 0 8 8 2 , 2 1 3 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R N E T H E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H a m m e - M i l l e 2 8 , 1 3 9 0 N e t h e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3
N o m m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t e t a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E v e r a e r t & F r e z i n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 à 7 2 6 0 E c a u s s i n n e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i e d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b e r e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e ; c o m p t a b l e ( 3 1 1 1 2 / 2 0 1 5 ) ,
C A R i N e G R 2 l i i 3 o w s k i
R p n i N i 5 0 - R A r E u Q R é L É C r u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 24.06.2013 13213-0318-034
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 01.06.2012 12141-0598-033
30/05/2012
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 2 1 3 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : A i p h a r N e t h e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e H a m m e - M i l l e 2 8 , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e r H a e g e n d e s o n p ô s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é à 6 S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c , L e M e s n i l E s n a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
R d M c
r t "
M ` s t ! F 1 t , 1 . D E C O M M E R C E
L 1 8 M M 2 0 1 2
~ i ~ I V E t . 4 - E S
G r e f f e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 20.06.2011 11192-0149-032
03/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 f
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 1 3 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R N E T H E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H a m m e - M i l l e 2 8 , 1 3 9 0 N E T E N
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R - P R O L O N G A T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s à p a r t i r d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 :
1 . L e r e n o u v e l m e n t d u m a n d a t d e l a S C s f d S P R L E V E R A E R T , F R E Z I N & C I E , a y a n t s o n s i è g e 7 1 9 0 : E c a u s s i n n e s , R u e d e L ' A v e d e l l e 1 2 2 C / 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F R E Z I N O l i v i e r , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , d e m e u r a n t R u e d e B o i s d ' H a i n e 1 7 à B i n c h e , c o m m e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , p o u r l a d u r é e d e 3 a n s .
L e m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
2 . L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e M a d a m e G R Z Y B O W S K I C a r i n e , d e m e u r a n t R u e d e H a m m e - M i l l e 2 8 à : 1 3 9 0 N e t h e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e 6 a n s .
3 . L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e l a S A A L P H A R P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 S u a r l é e , P a r c I n d u s t r i e l d e R h i s n e s , r u e F o n d d u M a r é c h a l 4 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e d e 6 a n s .
- L ' a n n o n c e d e l a S a A l p h a r P a r t n e r s d e l ' a c c e p t a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A N E L S L A N D E R ' P e t e r , d e m e u r a n t à K a p e l s t r a a t 4 1 à 1 7 0 0 D i l b e e k , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A A l p h a r N e t h e n , p o u r l a d u r é e d e 6 a n s .
4 . L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N P a s c a l , d e m e u r a n t O m m e g a n g s t r a a t 9 8 à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a d u r é e d e 6 a n s .
P o u r l a S A A L P H A R N E T H E N
G R Z Y B O W S K I C a r i n e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
m o : , , - - ~ , r " . ~ _ _ ; - - 4 , { ` i ~ t f B t 1 1 ~ A L D E C O M M E R C E
" : . 7 . 7 - - l - - = - % - : - ~ - _ ; r
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G r e f f e
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I 1 I i i i i i i
0 0 0 e ~ a *
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0355-025
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 11.06.2008 08220-0360-032
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 13.06.2007 07213-0304-019