17/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l I
U H h I l u h l U I l i i A i i i i
* 1 9 2 2 3 5 8 8 *
i A I
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d ê z n c a s , a t r F a l o n n u a n N T
A t \ L O \ 4 .
G r e f f e
I e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- L e - g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 4 1 . 8 6 4 V . F O t ; " ' ' ~ . \ ? . . ~ y ~ . r
D é n o m i n a t i o n ~
( e n e n t i e r ) : A X I S - O N E G r > . r i w e '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t , r u e d e W a l z i n I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é 5 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 1 « B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 1 , f o l i o 8 4 , c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r , s u i t l a s i g n a t u r e . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A X I S - O N E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U S 1 E G E S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e J o s e p h M a i s i n 1 4 . 2 / D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D É M I S S I O N D E G É R A N T S S T A T U T A I R E S
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E S M E T M i c h e l , n é à E t t e r b e e k , l e 7 j a n v i e r 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 1 . 0 7 - 1 7 7 . 2 8 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , p l a c e d e R a n s b e c k 1 1 , b o î t e 2 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e p u i s l e 1 0 m a r s 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H O U 1 L L E T E r i c , n é à N a m u r , l e 2 2 a o û t 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 8 . 2 2 - 0 1 9 . 2 1 , d o m i c i l i é 5 5 0 0 D i n a n t , r u e d e W a l z i n , 1 à , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e p u i s l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d a m e B O U L A U D A T S i m o n e a p r i s f i n s u i t e à s o n d é c è s .
3 1 T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T M I L L E ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 / Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N D E S P A R T S N O U V E L L E S .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t M o n s i e u r d e S C H A E T Z E N V A N B R I E N E N C h r i s t i a n e t M o n s i e u r K A M E L H a k i m e , p r é n o m m é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r d e S C H A E T Z E N V A N B R I E N E N C h r i s t i a n , p r é n o m m é , s o u s c r i t m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r K A M E L H a k i m e , p r é n o m m é , s o u s c r i t m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 0 0 0 1 - 7 3 8 5 6 3 3 - 3 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r t i s S A » a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
5 / C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E '
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t
d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S i S I X 1 E M E R E S O L U T 1 O N : E T E N D U E D U P O U V O I R D E S G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d e s g é r a n t s e n p e r m e t t a n t à
c h a q u e g é r a n t d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l j u s q u ' à u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u - d e l à d e c e m o n t a n t , u n e d é c i s i o n c o l l é g i a l e d e d e u x g é r a n t s a u m o i n s s e r a n é c e s s a i r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 1 S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
* a r t i c l e 1 3 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u
n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r d e S C H A E i Z E N V A N
B R I E N E N C h r i s t i a n L u d o v i c , n é à L i è g e l e 1 1 a o û t 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 8 . 1 1 - 2 2 3 . 1 3 , d o m i c i l i é à G r e z -
D o i c e a u , r u e J o s e p h M a i s i n 1 4 . » .
* a r t i c l e 1 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é
p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n
c o l l é g i a l e d e d e u x g é r a n t s a u m o i n s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 / H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E G É R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
M o n s i e u r K A M E L H a k i m e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n , e n f o n c t i o n d ' u n e d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
9 / N E U V I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
1 0 / D I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e