12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 26.08.2014, DPT 09.09.2014 14582-0005-016
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 10.08.2013, DPT 21.10.2013 13634-0586-015
17/12/2014
ÿþM O O W O A 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 0 3 2 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z U R T I S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N 4 3 1 A à 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t a c o n s t a t é u n e i r r é g u l a r i t é d a n s l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e L e M a î t r e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . I l p r o p o s e d è s l o r s à l ' a s s e m b l é e , d ' u n e p a r t d e r a t i f i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
M a d a m e L e M a î t r e i s o l é m e n t e t , d ' a u t r e p a r t , d e p r o c é d e r à s a n o m i n a t i o n r é g u l i è r e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s a v a n t c e j o u r p a r M a d a m e I s a b e l l e L e M a î t r e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , t a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n d e h o r s d e c e l l e - c i .
P a r a i l l e u r s , s t a t u a n t à n o u v e a u à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e I s a b e l l e L e M a î t r e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e M a r c o n i 1 2 5 , b t e 3 R N 6 7 . 0 5 . 0 6 - 5 9 8 . 8 2 a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 8 / 2 0 2 0 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 2 7 / 0 8 / 2 0 2 0 .
2 . R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r a v a n t l e u r t e r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s C é d r i c G a l o u x W i t t e v r o u w , J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n e t M a r c V a n D o o r n i c k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 8 / 2 0 2 0 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 .
3 . M a n d a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r M a d a m e S o p h i e V e r h a e g e n , d o m i c i l i é e à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , R u e a u x F l e u r s 1 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S o p h i e V e r h a e g e n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y ~ i ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
I I
I I
T F : f r s l f í L : 1 _ C C ; ; ï ' E R C E
1 0 J U L . i 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 0 . 0 3 2 . 0 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z U R T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 A - 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i c i o n s u i v a n t e :
" L e C o n s e i l n o m m e M a d a m e L e M a i t r e I s a b e l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 1 e r J u i l l e t 2 0 1 3
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 A o û t 2 0 1 3 r a t i f i e r a l a d é c i c i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M a r c V a n D o o m i c k A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 10.08.2012, DPT 30.10.2012 12627-0350-014
23/12/2011
ÿþg
1 1 '
l l
* 1 1 1 9 3 2 9 8
~ M O r E t ; , = j ,
D i ~ ! l i ~ E C ~ - l Q i j j " ~ i i " . , r _ R C E ( ~ ~ ; . - : :
. , ~
i 3 E L G l S C H " , q
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J f o ~ ~ o 2 ' , 1 1
3 a v F L i F s
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A Z U R T I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 0 3 2 0 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e r a s s e m b l é e o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 4 f o l i o 3 9 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A Z U R T I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , T V A B E 0 8 7 0 0 3 2 0 9 5 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e ; l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e ;
2 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . » ;
3 ) m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e h e u r e s ;
4 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e h e u r e s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 15.06.2011 11167-0025-013
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 30.07.2010 10372-0202-012
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 31.07.2009 09529-0263-009
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 26.09.2008 08752-0064-010
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 31.08.2007 07663-0195-009
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 29.08.2006 06696-3485-011
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.08.2015, DPT 25.09.2015 15607-0233-016