27/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
m o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 \ r ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 3 2 . 5 2 8 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 i j I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
G r e f f e
c i u I r i b u t i d
L . ,
( e n e n t i e r ) : C K S B B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é e . r - 1 - 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e P r é s e n n e , n u m é r o 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S - R E N O U V E L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l ê n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e $ , v o l u m e 5 , f o l i o 5 , c a s e 5 , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C K S B B E N E L U X » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f i r a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è q e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 0 8 q u i a v a i t d é c i d é l e
t r a n s f e r t d u s i è g e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e P r é s e n n e , 3 7 . C e t t e d é c i s i o n n ' a v a i t e n e f f e t p a s f a i t
l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
e T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r u n i q u e m e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r
C h e l 1 7 $ 1 C H E R E F - K H A N e t d e m a d a m e Y a s é m i n C H E R E F - K H A N , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 e t c e
p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
1 . e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . A u q m f l t a t i o n d e c a o i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q u a n t e -
.
t r o i s e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 7 . 0 5 3 , 2 4 6 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e -
s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 q à c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a
c r é a t i o n d e m i l l e n o n a n t e - e t - u n e ( 1 . 0 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r C h e m s i C H E R E F - K H A N d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e .
M a d a m e Y a s é m i n C H E R E F - K H A N d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e n o n a n t e e t u n e ( 1 . 0 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , s i t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 7 . 0 5 3 , 2 4 f ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u
. . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i t e r e C I L
R è s p r v é
t t 8 U i r
M o n i t e u r b e f g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - p u e
, c o m p t e n u m é r o 3 6 3 4 2 4 8 7 6 7 - 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l ' i n t i t u l é
c e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C K S B B E N E L U X S A » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t
d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s
( 2 7 . 0 5 3 , 2 4 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e m i s e p a r l e s o u s c r i p t e u r a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r .
ê t r e g a r d é e p e r c e d e r n i e r .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r C h e m s i C l E R E F - K H A N , p r é n o m m é , p o s s è d e à p r é s e n t m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s ;
2 ) M a d a m e Y a s é m i n C H E R E F - K H A N , p r é n o m m é e , p o s s è d e à p r é s e n t c i n q m i l l e n o n a n t e e t u n e
; ( 5 . 0 9 1 ) a c t i o n s .
S o i t u n t o t a l d e s i x m i l l e n o n a n t e e t u n e ( 6 . 0 9 1 ) a c t i o n s .
" C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
T o u s l e s M e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e n o n a n t e e t u n e ( 6 . 0 9 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u m o n t a n t e c a p i t a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . M o d i f i c . f i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e s e
t e r m i n e r l e 3 1 / 1 2 d e c h a q u e a n n é e . P o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t p r i s c o u r t l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 ,
c e d e r n i e r s e c l ô t u r e r a l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u
t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
9 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r
C h e m s i C H E R E F - K H A N , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 à c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s ,
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t .
- - - - - . + - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e