CONSTANTIA LOUVAIN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. CONSTANTIA LOUVAIN
Dénomination : CONSTANTIA LOUVAIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.683.330

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.04.2014, DPT 08.04.2014 14089-0190-035
01/08/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

~ ~~rt r~ I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

fRlolJtw1E. DE Cdf"Ir:IERCE

11im!~m0m§11min

N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA LOUVAIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Basquet S , 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un gérant

Il ressort des résolutions écrites et unanimes des associés du 3 juillet 2013 ce qui suit:

Les associés décident à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Stefan Bogoli, domicilié à Camino Real, 24, 31620 Gorràïz, Navarra, Espagne, en tant que gérant de la Société, à partir du 1e` juillet 2011

Les associés décident à l'unanimité de nommer Monsieur James Brown, domicilié à Cloneen The Village, Dale Abbey, Ilkeston, Derbyshire DE7 4PN, Angleterre, en tant que gérant de la Société, à partir du ler juillet 2013, pour une durée indéterminée. Son mandat n'est pas rémunéré.

Les associés décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Wouter Lauwers, Gert Cauwenbergh et Hannelore De Ly de I< law SCRL, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles.

Pour extrait analytique,

Gert Cauwenbergh

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 3 JUL 2013

LES

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 23.05.2013 13131-0010-041
26/04/2013
ÿþMOID WORD 11.1

Volet 13 - Suite

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

16 AVR. 2013

NIVEILEa

le rime

111111111q111j111111111111

N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA LOUVAIN

(en abrégé) :

Forme juridique z SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège Rue du Bosquet, 5 - Louvain-la-Neuve (B-1348 Louvain-la-Neuve) (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS.

I s

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 27 mars 2013,

portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré 2 rôles sans renvoi au 30 bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 4.4.2013

Vol 75 fo148 case01 Reçu :25¬ L'Inspecteur principal a.i. MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée

"CONSTANTIA LOUVAIN", ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Rue du Bosquet 5, a décidé :

de modifier le sixième alinéa de l'article 9 ('Assemblée générale') des statuts comme suit: ;.

"Le gérant, le collège de gérants ou le commissaire, le cas échéant peuvent convoquer une assembiéei générale des associés. Ils doivent le faire à la demande d'associés représentant au moins url! cinquième du capital social. Si le gérant, le collège de gérants ou le commissaire, le cas échéant ne! convoquent pas l'assemblée générale des associés endéans les 5 jours de la requête par lettre recommandée provenant d'associés représentant au moins un cinquième du capital social,il l'assemblée générale des associés peut également être convoquée par (I) un gérant agissant seul ou (ii) des associés représentant au moins un cinquième du capital social. Le délai de 5 jours commence à courir le lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané

expédition du procès-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing privé;

- statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L-Mentionner-`sur la demie° page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2013
ÿþMad 11.1

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de L'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise ; 423.683,330

7ft113ütüli, []l! CCaMriErcC:

,f 7 JAN. 2013

NIVELLES

Dénomination (en entier) : CONSTANTIA HUECK FOLIEN

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège ;rue du Bosquet 5

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

°blet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS  MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION - ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers, le vingt-sept décembre deux mil douze,;;

portant la mention suivante de l'enregistrement: enregistré une feuilles zéro renvois à Anvers, neuvième,.

bureau d'enregistrement le quatre janvier deux mil treize, livre 235 page 15 case 06, reçu : vingt-cinq

euros, signé l'inspecteur a,i . C, Van Eisen;

IL RESULTE que :

- l'assemblée a décidé de modifier le nom de la société en "CONSTANTIA LOUVAIN" avec effet le

vingt-sept décembre deux mil douze;

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

ANTON VAN BAEL  NOTAIRE ASSOCIE.- r

DEPOSES EN MEME TEMPS

- l'expédition de l'acte avec une procuration annexée

- coordination des statuts

- liste des actes de constitution et de modification des statuts

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2012
ÿþ11J1t11MIONIIIIVIVY911H

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

O OCT. 2012 i

w ~

1\iif{M p ,.... Greffe

N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA HUECK FOLIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée é responsabilité limitée

Siège : Rue du Bosquet 5 , 1340 Ottignie-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Qbjetts) de l'acte :Démission et nomination des gérants

li ressort des résolutions écrites et unanimes des associés du 20 septembre 2012 ce qui suit:

Les associés décident à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Steve Godwin, domicilié à Heytor, Grosvenor, Whitstable, CT54NN Kent, Royaume-Uni à partir du lef juillet 2012,

Les associés décident à l'unanimité de nommer Monsieur Stefan Bogoll, domicilié à Camino Real, 24, 31620 Gorráiz, Navarra, Espagne, en tant que gérant de la Société, à partir du let juillet 2012, pour une durée indéterminée.. Son mandat n'est pas rémunéré.

Les associés décident à l'unanimité, pour autant que de besoin, de confirmer et de ratifier tous les actes de gestion posés par Stefan Bogoll entre le ler juillet et la date d'adoption de ces résolutions.

Les associés décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Maître Wouter Lauwers, Maître Gert Cauwenbergh et Madame Hannelore De Ly de K law BVBA, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue -du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles,

Pour extrait analytique,

Hannelore De Ly

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

I " 12111881"

,11111

TRIBl11~+Ai, Dl; CCi ~;~iERCB

1 3 -Oá- 2012

NIUEttate

N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) . CONSTANTIA HUECK FOLIEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Bosquet 5, 1340 Ottignies - Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(sJ de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés du 11 avril 2012:

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer la SCCRL Deloitte Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Fabio De Clercq, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL Deloitte Reviseurs d'Entreprises. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014.

Pour extrait analytique,

Guido Delcour

Maridata're spécial



Mentionner sur la derniere page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 09.05.2012 12113-0181-040
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 20.09.2011 11550-0138-040
18/08/2011
ÿþ\\//©.e ",z

n

y

Motl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser au MonitE belg

1111.!111,11 All IIINnIIN

II

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 -08- 2011 ;

NIVELLES

Greffé

N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA HUECK FOLIEN

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bosquet 5, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : Démission et nomination des gérants

Des résolutions écrites et unanimes des associés de la société privée à responsabilité limitée "CONSTANTIA HUECK FOLIEN" du 27 juillet 2011, il résulte les suivantes:

Démission de gérants:

Les associés décident à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Dietmar Wohlfart, domicilié à

Weiden (Allemagne), Obere Hauptstrasse 21, et ce à partir du 25.05.2011.

Les associés décident également à l'unanimité de révoquer le mandat de Monsieur Jurgen Landstorfer,

domicilié à 92727 Waldthurn (Allemagne), Pleysteinerstrasse 7A et ce à partir du 01.07.2011.

Nomination de gérants:

Les associés décident à l'unanimité de nommer Stephen David Godwin, domicilié à Heytor, Grosvenor, Whitstable, CT54NN Kent, Royaume-Uni, et Dr. Pierre-Henri Bruchon, domicilié à Stadiongasse 4, A-1010 Vienne, Autriche , en tant que gérants de la société, à partir du 01.07.2011, pour une durée indéterminée.

Les associés décident à l'unanimité, pour autant que de besoin, de confirmer et de ratifier tous les actes de gestion posés par Dr. Pierre-Henri Bruchon et Stephen David Godwin entre le 01.07.2011 et la date d'adoption de ces résolutions.

Conformément à l'article 7.2 des statuts dela Société, si deux personnes sont nommées gérantes, elles représentent conjointement la Société et interviennent en son nom, tant en justice qu'à l'égard des tiers.

Procuration:

Les associés décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Wouter Lauwers, Gert Cauwenbergh et Olivier Deweerdt de KPMG Conseils Juridiques SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Gert Cauwenbergh

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1=ONNo ITEUF BELGE

DIREC ON

Rési a Mont bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

1I1I 0111010110110 110011 011 0I III

*ii000~sax

N° d'entreprise : 0423.683.330

i Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA HUECK FOLIEN

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bosquet 5, 1340 Ottignies - Louvain-la-Neuve

Objet, de l'acte : Attribution d'une procuration spéciale

D'un proces-verbal de la réunion des gérants du 16 novembre 2010 résulte que:

Les gérants décident à l'unanimité de désigner Monsieur Guido Delcour, résidant à Smaragdlaan 17, 1640, Sint Genesius Rode, Belgique, comme mandataire spécial investi des pouvoirs suivants qu'il peut exercer; individuellement jusqu'à un montant maximal de 100.000,00 EUR, prenant effet le 16 novembre 2010.

Les pouvoirs suivants sont attribués moyennant le respect des conditions décrites ci-dessus:

-signer la correspondance journalière, les documents d'expédition et de douane et les factures pro forma;

-représenter la société vis-à-vis des autorités publiques;

-représenter la société dans toutes les actions juridiques, en tant que demandeur ou en tant que défendeur,

et afin d'accepter des transactions;

-représenter la société (avec droit de substitution) vis-à-vis de la Poste, de l'administration des chèques:

" postaux, des administrations fiscales et douanières, des autorités centrales, régionales, provinciales et communales et de toute autre autorité ou administration publique;

-récolter auprès des services postaux, télégraphiques, et de livraison de colis, des services de transport; ferroviaires, maritimes et aériens, tous envois, lettres et documents, paquets, colis, envoyés ou non par:

recommandé, et signer pour réception tous documents et quittances; "

-conclure des contrats avec un fournisseur de téléphonie et avec des fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité relatifs aux installations dans les locaux ou la propriété de la société;

-remplir toutes les formalités en matière de législation sociale et fiscale;

-remplir toutes les formalités relatives au dépôt obligatoire de certaines décisions de l'assemblée générale; des associés ou de la réunion des gérants de la société au greffe du Tribunal de Commerce, la rédaction,: signature et le dépôt des formulaires de publication dans les Annexes au Moniteur Belge et, si nécessaire, la modification de l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises;

-remplir toutes les formalités afin de protéger les droits de propriété intellectuelle de la société, comme par: exemple déposer une dénomination commerciale ou une demande de brevet, etc.;

-conclure tous les contrats d'assurance nécessaires etlou utiles;

-administrer les biens meubles et immeubles de la société, pour autant que cela n'inclue pas l'achat ou la vente de biens immeubles ainsi que l'établissement de droit réels et de droits personnels de plus de 9 ans sur. ces biens;

-soumettre et faire des offres aux fournisseurs et clients, conclure des contrats commerciaux et réaliser: toutes les actions commerciales qui correspondent à l'objet social de la société;

-recruter et licencier le personnel (à l'exception des cadres), déterminer leur fonction et leur salaire ainsi que; leurs conditions de travail et déterminer leurs promotions;

-payer toutes les dettes de la société, pour autant que le paiement n'excède pas 100.000,00 EUR et récolter: ou recevoir toutes sommes et valeurs qui pourraient âtre dues à la société;

-remplir toutes les formalités nécessaires avec la banque afin d'ouvrir ou de clôturer des comptes au nom de la société, payer toutes les sommes dues, émettre et payer tous chèques, exécuter tous paiements et transferts: dont le montant n'excède pas 100.000,00 EUR;

-faire tout ce qui est nécessaire afin d'exécuter en temps utiles les décisions des gérants et faire rapport aux: gérants; et

-rédiger et signer toutes pièces et tous documents pour l'exécution des pouvoirs mentionnés ci-dessus.

La procuration spéciale est limitée à la description des tâches ci-dessus.

G4SCI-I STTÁTSBL/a.D É3FSTUlJR

28-12

2010

TRIBUNAL DE COMMERCE

22-12-2010

Greffe

NIVELLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ré'áervé au ,;Moniteur belge

Volet B - Suite

La procuration spéciale est attribuée dès aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle soit révoquée sur décision des gérants. Les gérants peuvent révoquer cette procuration spéciale à tout moment, sans motivation et sans que cette révocation puisse avoir pour conséquence le paiement sous quelque forme que ce soit d'indemnité au mandataire spécial.

Pour extrait analytique

Guido Delcour

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 10.06.2010 10166-0531-040
10/04/2015
ÿþ MOD WORD 11,1



,c" B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 -03- 2015

metle

Greffe ~ ~

liiwi~m~~~uu~~1uM

15 52998*



N° d'entreprise : 0423.683.330

Dénomination

(en entier) : CONSTANTIA LOUVAIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bosquet 5, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination gérant - révocation mandat spécial Extrait des résolutions écrites et unanimes des associés du 5 janvier 2015

Les associés décident à l'unanimité de nommer Monsieur John Crompton, domicilié à Gillingham, Hempstead, 56 Lamplighters Close, Angleterre en tant que gérant de la société, à partir du ler janvier 2015, pour une durée indéterminée, Son mandat n'est pas rémunéré.

Les associés décident à l'unanimité, pour autant que de besoin, de confirmer et de ratifier tous !es actes de gestion posés par Monsieur John Crompton entre le ler janvier et la date d'adoption de ces résolutions.

Les associés décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Wouter Lauwers, Gert Cauwenbergh et Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Extrait du procès-verbal de la réunion du collège des gérants tenue le 6 février 2015

Les gérants décident à l'unanimité de révoquer le mandat spécial qu'ils avaient conféré à Monsieur Guido Delcour depuis le 16 novembre 2010 tel que publié aux Annexes du Moniteur belge du 3 janvier 2011 sous le numéro 11000732,

Les gérants décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Me Wouter Lauwers, Me Gert Cauwenbergh et Mme Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, et notamment, la préparation et la signature des formulaires de publication et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Pour extrait analytique

Hannelore De Ly

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 09.06.2009 09209-0044-041
03/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 27.08.2008 08661-0354-004
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 17.06.2008 08253-0257-035
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 08.06.2007 07197-0051-033
13/03/2007 : NI050743
17/07/2006 : NI050743
28/06/2005 : NI050743
08/07/2004 : NI050743
19/01/2004 : NI050743
29/12/2003 : NI050743
21/10/2003 : NI050743
18/08/2015
ÿþ(en entier) : CONSTANTIA LOUVAIN

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



~ 6 AOUT 2015

-~~

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

N' d'entreprise : 0423.683.330 Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bosquet 5, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Objet(s) de l'act t : Démission et nomination de commissaire

Extrait des résolutions écrites et unanimes des associés du 27 juillet 2015:

Les associés prennent connaissance de la fin du mandat de la SCCRL Detoitte Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, comme commissaire de la société,

Par conséquent, les associés décident de nommer la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire de la société pour un ternie de trois ans. La SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises a désigné Monsieur Wouter Coppens, réviseur d'entreprises, pour la représenter et l'a chargé de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017.

Les associés décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Wouter Lauwers, Gert Cauwenbergh, Olivier Deweerdt et Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication de la décision susmentionnée, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles.

Pour extrait analytique

Olivier Deweerdt

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2003 : NI050743
07/01/2003 : NI050743
05/07/2002 : NI050743
12/09/2001 : NI050743
17/10/1998 : NI50743
24/09/1997 : NI50743
22/01/1994 : NI50743
14/01/1994 : NI50743
06/11/1991 : NI50743
28/06/1990 : NI50743
09/08/1989 : NI50743
31/01/1989 : NI50743
03/09/1987 : NI50743
19/06/1987 : NI50743
01/01/1986 : NI50743

Coordonnées
CONSTANTIA LOUVAIN

Adresse
RUE DU BOSQUET 5 1340 OTTIGNIES

Code postal : 1340
Localité : Ottignies
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne