DEBRUX-FELTRIN

Dénomination : DEBRUX-FELTRIN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 473.547.367

Publication

03/10/2012 : NA077846
06/09/2011 : NA077846
29/12/2010 : NA077846
07/09/2009 : NA077846
06/04/2009 : NA077846
22/08/2008 : NA077846
27/12/2007 : NA077846
20/07/2007 : NA077846
03/08/2005 : NA077846
23/07/2015

��(en entier) : SUCCES

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : rue du Rivage, 188 - 5100 Dave

Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CHANGEMENT D�NOMINATION-TRANSFERT SIEGE SOCIAL-MODIFICATION OBJET SOCIAL-MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CHANGEMENT DENOMINATION-TRANSFERT SIEGE SOCIAL-MODIFICATION OBJET SOCIAL-MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES MANDAT

D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le trente juin deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SUCCES � ayant son si�ge social � 5100 Pave (Namur), rue du Rivage, 188.

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0473.547.367 et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0473.547.367, et a adopt� notamment les r�solutions suivantes � l'unanimit�

1) MODIFICATION DE LA DENOMINATION

a) Modification de la d�nomination de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en la rempla�ant par la d�nomination �

DEBRUX-FELTRIN �.

b) Modification de l'article premier des statuts en cons�quence :

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article premier des statuts pour le remplacer parle texte suivant

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle �tait d�nomm�e � l'origine �SUCCES �. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires r�unie le 30 juin 2015 a d�cid� de changer la d�nomination de la soci�t� en �DEBRUX-FELTRIN � �.

2) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

a) D�cision de transfert :

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de 5100 Dave, rue du Rivage, 188, � 1490 Court-Saint-

Etienne, rue du Tienne, num�ro 8.

b) Modification de l'article 2 des statuts :

L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s r�unie le 30 juin 2015 a d�cid� de transf�rer le si�ge

social � 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Tienne, num�ro 8.�

3) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Rapport sp�cial du g�rant et �tat comptable arr�t� au 15 juin 2015.

L'assembl�e d�clare avoir pris connaissance du rapport du g�rant dat� du 29 juin 2015, exposant la,

justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat r�sumant la situation active et.

passive de la soci�t� en date du 15 juin 2015, qui y est joint.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex�.

b) D�cision de modification de l'objet social,

Ensuite l'assembl�e d�cide de compl�ter l'objet social de la soci�t� par l'objet social qui suit :

�La soci�t� a pour objet :

- toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou;

immobili�res, se rapportant tant directement qu'indirectement � la pose et r�novation de charpentes en bois, de,

toiture, de couvertures en g�n�ral y compris de membranes bitumineuses et caoutchouc, de zinguerie,

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

le 13 JUL 2015

Pour le GE�till�fe

M2.1

bY l ] Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~

J

N' d'entreprise : 0473.547,367 D�nomination

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R�serv�

au

Moniteur

belge

D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge - division Namur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

d'isolation, d'�tanch�it�, � la mise en oeuvre de petite ma�onnerie, d'am�nagement de greniers, de pose de cloisons, � des travaux en hauteur et � l'inspection technique de toiture ;

- toute activit� en rapport avec l'entreprise g�n�rale de construction ainsi que toutes transformations ayant un lien quelconque avec la construction dont, entreprise g�n�rale de construction avec coordination des travaux par sous-traitants, terrassements, ma�onnerie et des travaux par sous-traitants, terrassements, ma�onnerie et b�ton, d�molition, pose d'�gouts, couvertures non m�talliques de construction, zinguerie et couverture m�tallique de construction, �tanch�it� de b�timents, installateur �lectricien, menuiserie et charpente, pose de parquets, menuiserie en PVC, placement de plinthes et portes en mati�res plastiques, placement de volets en bois, en mati�res plastiques et m�talliques, pose de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc et �l�ments de pl�tre, recouvrement de murs et plafonds par application d'�l�ments m�talliques, placement de ferronnerie, pose de marbrerie et de pierre de taille, vitrage, sanitaire et plomberie, installation d'adoucisseurs d'eau, installateur en chauffage central, climatisation, chauffage au gaz par appareil individuel, placement et l'entretien et la r�paration de tous br�leurs, installation de ventilation et d'a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations, tubage de chemin�es, carrelage, plafonnage, rejointoyage, pose de chapes, peintures, restauration et le nettoyage et le lavage de b�timents, fa�ades et monuments, isolation thermique et acoustique, placards et cuisines �quip�es, frigoriste, enseignes lumineuses, am�nagement et entretien de terrains divers de parcs et jardins, de terrains de sports, g�nie civil, placement de cl�tures et palissades et coordination de la s�curit� sur les chantiers temporaires et mobiles et toutes activit�s g�n�ralement quelconques � caract�re immobilier telles que vente, achat, transformation de biens immobiliers pour le compte de la soci�t� ou d'un tiers,

- toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant tant directement qu'indirectement � la pose et r�novation de charpentes en bois, de toiture, de couvertures en g�n�ral y compris de membranes bitumineuses et caoutchouc, de zinguerie, d'isolation, d'�tanch�it�, � la mise en oeuvre de petite ma�onnerie, d'am�nagement de greniers, de pose de cloisons, � des travaux en hauteur et � l'inspection technique de toiture.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tout lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es. La soci�t� peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser, par voie de souscription, apport, prise de participation ou de toute autre mani�re, dans toute soci�t� ou entreprise ayant une activit� analogue � ia sienne, et en g�n�ral, effectuer toutes op�rations de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, le tout sous r�serve de l'acces � la profession.

La soci�t� pourra �galement r�aliser, pour son compte ou pour compte de tiers, en qualit� d'interm�diaire, toutes transactions mobili�res etlou immobili�res (achat, vente, location), la gestion d'immeubles, l'�tablissement de tous plans, devis et march�s y relatifs.�

Elle d�cide �galement de supprimer de l'objet social les activit�s suivantes :

� - � la vente, l'achat, l'importation, l'exportation de textiles, d'articles de maroquinerie et produits divers d'entretien, de bijoux, d'articles de fantaisie, et de tous produits accessoires ;

- toutes op�rations, tant en gros qu'au d�tail, se rapportant � l'achat, la vente l'importation, l'exportation, la transformation et la promotion de chaussures et accessoires, d'articles de maroquinerie et produits divers d'entretien, de bijoux, d'articles de fantaisie, de textiles, et de tous produits accessoires. �

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables,

c) Modification de l'article 3 des statuts.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts en ajoutant et en supprimant les activit�s mentionn�es ci-dessus les activit�s reprises ci-dessus.

4)MODiFICATIOSyS STATUTAIRES DIVERSES

L'assembl�e d�cide d'adopter les modifications statutaires suivantes.

Article 1 : Forme-D�nomination:

L'assembl�e d�cide de rajouter � la fin de l'article 1 les termes suivants ; � Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Num�ro d'entreprise" suivis de l'indication du num�ro d'Immatriculation.�

Article 11 : H�ritiers ou l�gataires de parts

L'assembl�e d�cide de remplacer � l'article 11 des statuts les termes � du Tribunal de Commerce de Namur

� par les termes � du Tribunal de Commerce de Nivelles �.

Article 12 : G�rance

L'assembl�e d�cide de rajouter � l'article 12 des statuts, un dernier paragraphe libell� comme suit

� Conform�ment � l'article 62 du Code des soci�t�s, toute personne agissant pour compte de la soci�t� doit pr�ciser en quelle qualit� elfe intervient et si elle repr�sente la soci�t� dans un acte engageant la responsabilit� de celle-ci, elle devra faire pr�c�der ou suivre imm�diatement sa signature de l'Indication de la qualit� en vertu de laquelle elle agit."

Et de supprimer au dernier paragraphe actuel de cet article, les termes � sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale �.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 15 : Convocations

L'assembl�e d�cide de remplacer les deux derni�res phrases de l'article 15 des statuts par le texte suivant

� Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les formes et d�lais exig�s par l'article 268 du Code des Soci�t�s,.

Des lettres recommand�es doivent �tre adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux associ�s, porteurs d'obligations, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux g�rants et aux commissaires, mais sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

Les documents sociaux destin�s � �tre discut�s en assembl�e seront d�livr�s conform�ment aux dispositions de l'article 269 du Code des soci�t�s.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e."

Article 15 bis ; Assembl�es g�n�rales �lectroniques

L'assembl�e d�cide d'ajouter aux statuts un article 15 bis libell� comme suit :

� a. Participation � rassembl�e g�n�rale par vole �lectronique

�1. Les associ�s peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les associ�s qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�, La qualit� d'associ� et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le g�ranticonseil d'administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un associ� participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent. Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu'il d�termine, ll appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un associ� participe valablement � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

�2. Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre � l'associ�, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, d'exercer le droit de vote. Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'associ� de participer aux d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

�3. La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du �ler. Ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site internet de la soci�t�,

�4. Les paragraphes pr�c�dents s'appliquent aux porteurs d'obligations (et de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s.

b. Exercice du droit de vote par voie �lectronique avant l'assembl�e g�n�rale,

-Tout associ� a la possibilit� de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale sous forme �lectronique, selon

les modalit�s suivantes : Ce vote doit �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des associ�s par

le(s) g�rant(s) de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes

- le nom ou la d�nomination sociale de l'associ� et son

- domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l'associ� souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale;

- l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

- la signature de l'associ�, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de l'article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil. Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil de g�rance (par lettre recommand�) au plus tard trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

La qualit� d'associ� et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le(s) g�rant(s).

ll

appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux alin�as pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

c. Exercice du droit de poser des questions �crites par voie �lectronique avant l'assembl�e g�n�rale

- Les associ�s peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions au(x) g�rant(s) et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces associ�s aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e. Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le troisi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale. �

Article 16.- Repr�sentation

L'assembl�e d�cide d'ajouter � l'article 16 des statuts le paragraphe suivant :

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

� Les associ�s peuvent, � l'unanimit� prendre par ecnit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les personnes vis�es � l'article 271 du Code des soci�t�s peuvent prendre connaissance de ces d�cisions. �

Article 16 bis.- Prorogation

L'assembl�e d�cide de rajouter aux statuts un article 16 bis libell� comme suit

� Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement. �

Article 25 : Droit commun

Les parties d�cident de remplacer l'article 25 des statuts par le texte suivant :

� Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es

non �crites. �

MANDAT

L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur Walter Feltrin, en vue de l'ex�cution des pr�sentes

d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2004 : NA077846
18/08/2015 : NI077846
26/09/2003 : NA077846
01/11/2001 : NA077846

Coordonnées
DEBRUX-FELTRIN

Adresse
RUE DU TIENNE 8 1490 COURT-SAINT-ETIENNE

Code postal : 1490
Localité : COURT-SAINT-ETIENNE
Commune : COURT-SAINT-ETIENNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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