ENTRETIEN INDUSTRIE SERVICE

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



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N° d'entreprise : 0435.063,806

Dénomination

(en entier) : ENTRETIEN INDUSTRIE SERVICE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Fêchereux(NEU) 30 b - 4608 Daihem

Objet de l'acte : Démission - nomination - approbation des comptes

Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 28.01,2015

Le président rappelle l'ordre du jour :

1.Rapport de gestion du conseil d'administration

2.Approbation des comptes annuels au 31.12.2014.

3.Affectation du résultat

4.Décharge aux administrateurs, démission de Madame Lorette Stéphanie, nomination de

Monsieur Gordinne Jimmy, prolongement des mandats de Monsieur Alain Gordinne et Patrick Pouchain

jusqu'à l'AG de 2021.

5.Modification du siège social vers la rue de Fêchereux 30 B à 4608 Neufchateau

Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et lecture du bilan et du compte

d'exploitation au 31.12.2014 et après avoir commenté ceux-ci, l'assemblée passe au vote des points

suivants :

1.Le rapport de gestion est lu

2.Les comptes sont approuvés

3.L'affectation du résultat est acceptée

4.L'assemblée vote à l'unanimité la décharge au conseil d'administration, accepte la démission de Madame

Lorette Stéphanie (NN : 690215-416-15), la nomination de Monsieur Jimmy Gordinne (NN : 87030727109)

et la reconduction des mandats de Messieurs Alain Gordinne et Patrick Pouchain jusqu'à l'assemblée de

2021.

5.La modification du siège social vers la rue de Fêchereux 30 B à 4608 Neufchateau.

Après rédaction et approbation du présent procès-verbal par les participants, l'assemblée est levée à 18h.

Gordinne Alain

Administrateur Délégué

Déposé en même temps : le PV d'Assemblée générale