17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i u u
* 1 9 0 1 2 3 *
T R I B U N A L D e C í 1 C 7 % ï E R C E
0 8 J A ; J .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 4 9 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S B O N T E T P H I L I P P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a i i i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 I t t r e ( e x V i r g i n a l - S a m m e ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l , 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 8 0 , f o l i o 3 1 , c a s e 1 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i - R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s - L e R e c e v e u r ( s i g n é ) . D E L H A Y E E r i c , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E T A B L I S S E M E N T S B O N T E T P H I L I P P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 I t t r e ( e x V i r g i n a l - S a m m e ) , r u e : B r u y è r e d e V i r g i n a l , 7 6 .
D o n t t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 5 . 8 4 9 . 2 4 0 .
" S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , s o u s s i g n é , l e q u i n z e f é v r i e r . d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s c h i ' M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e i n u m é r o 0 8 0 3 2 6 6 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q ` m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 0 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e t o u t , p a r c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 8 3 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , à ; s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 3 9 0 0 1 7 1 4 1 4 7 1 1 9 o u v e r t a u p r è s d e l a : b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a é t é r e m i s e a u ' N o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 0 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e s a r t i c l e s 5 e t 6 '
d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 0 0 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S ( 2 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é '
p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 I
R é s e r v é a u
l y l o n i t e t 3 r ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c á u s s i n n e s , e n d a t e d u ' d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ' ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 0 . 5 0 0 , 0 0 , - ê ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e