26/06/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
T R i B U N A ; L D E C Q ~ I I N E R C E
3
4 1 4 4 1
G r e f f e
I H I 1 I
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
' 1 9 1 2 9 2 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e . 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 9 à 1 3 7 0 J O D O I G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n é m i s e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
8 / 4 1 2 0 1 4 , s o i t
- V L I S C R L a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L e c l e r c ;
- P a t r i c k L e c l e r c , A d m i n i s t r a t e u r ;
- T h i e r r y L e v i n t o f f , A d m i n i s t r a t e u r .
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r t r o i s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s :
" M r . M i c k a ë l M h e i d l e , d o m i c i l i é 6 , r u e A l p h o n s e D a u d e t , 6 8 3 9 0 S a u s h e i m , F r a n c e
" M n T h o m a s H e g e r , d o m i c i l i é Z a s i u s s t r a s s e 4 5 , 7 9 1 0 2 F r e i b u r g , G e r m a n y
" M r . N a i s h a d h D e s a i , d o m i c i l i é P l o t N o 6 8 , 4 9 B , Y a s h o d h a m , F i l m C i t y R o a d , G o r e g a o n ( E ) , M u m b a i -
4 0 0 0 6 3 , I n d i a
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L e c l e r c e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l a S A E u r o d y e
V L I S C R L a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L e c l e r c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
1 V h l
* 1 4 1 3 1 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 2 8 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 9 - 1 3 7 0 J O D O I G N E
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 J u i n 2 0 1 2 ,
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , d e l a S o c . C i v . P R L D O S T & P a r t n e r s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( i n s c r i t e a u t a b l e a u B d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 8 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 6 , 1 4 0 e u r o s ( H T V A ) , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t ,
V L I S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L E C L E R C
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o u W O R D ; 1 . 1
* 1 3 1 2 0 5 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U R O D Y E - C T C
J R O u N A L D E : C O M M E R C E
2 3 i q t a l 3
N 1 1 7 ' ' 7 S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i ( J o d . ) , 1 1 9 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é V L 1 a y a n t p r i s u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s E u r o d y e - C T C , i l e s t p r o p o s é , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M . L e c l e r c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e l e r e m p l a c e r p a r V L 1 s c r l r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i c h e l L e c l e r c c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P e r s o n n e n ' é t a n t o p p o s é , l e c h a n g e m e n t e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
E u r o d y e - C T C
M i c h e l L e c l e r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i ( J o d . ) , 1 1 9 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e M a n d a t s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 3 .
N o u s p r o p o s o n s l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s :
- V L I s c r l r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L e c l e r c A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- P a t r i c k L e c l e r c A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y L e v i n t o f f , A d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n d e N i v e l i n v e s t S . A . r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u y Z o n e , A d m i n i s t r a t e u r .
V L I s c r l
M i c h e l L e c l e r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I B U N A L u t w G O i v i i v i E R C L .
2 3 P I L , 2 0 1 3
N J ' " 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
(
1
1 1 1 1 , 1 1
= i a a a s i s z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
T r t M t i N 1 4 i . 4 G C r ~ i 1 ~ ~ Î w i i u . . ~
1 0 F E V . 2 0 1 2
N I V E L L E S j
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 9 , P A R C I N D U S T R I E L 1 3 7 0 J O D O I G N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S O G E P A . L e C o n s e i l d o n n e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , c e l u i - c i n e s e r a p a s r e m p l a c é .
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M I C H E L L E C L E R C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 2 9 5 1 6 *
R é s E a i M o n i b e l
u
"
P r ; ~ : : _
[ L I 2 0 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 2 8 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J o d o i g n e ( B . 1 3 7 0 J o d o i g n e ) P a r c I n d u s t r i e l , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e o n z e
L e v i n g t t r o i s d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E u r o d y e - C T C »
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J o d o i g n e ( 8 . 1 3 7 0 J o d o i g n e ) P a r c I n d u s t r i e l , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n u m é r o
1 1 9 . ( o n o m e t )
P R E M I E R S R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e n c o n s é q u e n c e
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e
s o c i a l .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e
f a ç o n a u t o r i s é e p a r l a l o i .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
d e m e u r a n t à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 2
f o l i o 5 1 c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l a p r o c u r a t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 F E V . 2 0 1 5
N I V E i e e i a
i
I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J o d o i g n e ( B , 1 3 7 0 J o d o i g n e ) P a r c I n d u s t r i e l , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t t r o i s d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E u r o d y e - C T C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J o d o i g n e ( B . 1 3 7 0 J o d o i g n e ) P a r c I n d u s t r i e l , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n u m é r o 1 1 9 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e d i t c o n s e i l , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O D Y E - C T C » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s M o n s i e u r L E C L E R C M i c h e l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u m o n t a n t d e ' l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i l s e r a c r é é 1 . 0 0 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n f a v e u r d e M o n s i e u r L E C L E R C M i c h e l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e t e r m e , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a r e n u n e « f a i r m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « E U R O D Y E - C T C » p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s ; f i n s .
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 .
D G S T & P a r t n e r s S C i v P R L
C o m m i s s a i r e r e p r é s e n t é p a r P h . P U I S S A N T R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a s s o c i é » .
U L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 6 . 8 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s s o i x a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 . 0 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e m i l l e s e p t ( 1 . 0 0 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r = n o m i n a l e , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , à . p a r t i e M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
é s e r v e V o l e t B - S u i t e
a u d e " t î e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t d e c r é a n c e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E u r o d y e - C T d » à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l e s q u e l l - ' e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r M i c h e l L e c l e r c p o u r s o n a p p o r t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
M o n i t e u r Q' L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r L e c l e r c M i c h e l
b e i g e P i e r r e A n d r é , d o m i c i l i é à L a s n e ( B . 1 3 8 0 L a s n e ) r u e d u B o i s M a s t r a d e , 2 3 , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t
e x i g i b l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
A P P O R T D E C R E A N C E S
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r L e c l e r c M i c h e l P i e r r e A n d r é , d o m i c i l i é à L a s n e ( B . 1 3 8 0 L a s n e ) r u e d u B o i s M a s t r a d e , 2 3 .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , :
M o n s i e u r M i c h e l L e c l e r c p r é n o m m é d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e
m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , l e s m i l l e s e p t ( 1 . 0 0 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t a t t r i b u é e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r M i c h e l L e c l e r c .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l . ( o n o m e t )
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 5 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s s o i x a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 . 0 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t
h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e s i x ( 2 8 . 4 6 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s . ( o n o m e t )
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
d e m e u r a n t à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . ( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B r u x e l l e s I I - A A , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e R é f é r e n c e 5 : v o l u m e
0 0 0 F o l i o 0 0 0 c a s e 0 4 5 8 . D r o i t s p e r ç u s ( c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e r e c e v e u r .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l a p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
! i l l
" 1 1 1 5 0 5 8 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O D Y E - C T C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 1 9 - 1 3 7 0 J O D O I G N E
O b j e t d e J ' a c t e : n o m m i n a t i o n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 9 / 0 5 / 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s s a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n d é s i g n e p o u r t r o i s a n s , s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 0 9 2 0 1 0 - 2 0 1 1 M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T c o m m e n o u v e a u c o m m i s s a i r e e t l e d é s i g n e é g a l e m e n t p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s 2 0 0 8 . I I b é n é f i c i e r a d e s m ê m e s h o n o r a i r e s ( 6 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d e s m ê m e s ' r e s p o n s a b i l i t é s q u e s ' i l a v a i t é t é c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i k I a g e n b i j e B e l g I é h S t á t s b l d ; 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n - i t e m : M e
16/06/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 08.06.2011 11155-0087-036
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 16.05.2011 11114-0548-036
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 28.06.2010 10263-0279-037
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 26.05.2009 09166-0190-039
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 17.06.2008 08246-0298-043
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 04.07.2007 07366-0226-043
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.07.2006, DPT 24.07.2006 06518-0413-031
27/10/2005 : NI041410
09/07/2015
ÿþ( e n e b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 9 à 1 3 7 0 J O D O I G N E
{ e d r e n s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , d e l a S o c . C i v . P R L D G S T & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( i n s c r i t e a u t a b l e a u B d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 8 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
V L l S C R L r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L e c l e r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i u i I I i i i i u i i A M 1 1 1 1 w
N Q d ' e n t r e p r i c g : 4 1 8 . 3 2 8 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U R O D Y E - C T C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2005 : NI041410
02/08/2004 : NI041410
30/09/2003 : NI041410
30/09/2003 : NI041410
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