12/07/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 8 2 3 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
T R I B U i I A I . D E c o r = W : G r !
0 2 J U L V 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 0 0 . 0 0 8 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E K O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d e l a G a r e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D h a n i s , s o u s s i g n é , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 p o r t a n t à s a ' s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r e à B r a i n e - l ' A l l e u d , r ô l e s : s i x , r e n v o i s : s a n s , l e v i n g t - c i n q j u i n 2 0 1 3 , v o l : 2 1 2 , f o l : 9 6 c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e R e c e v e u r " , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " E X E K O " a y a n t s o n s i è g e à B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d e l a G a r e , 7 a d é c i d é d e c e q u i ` s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 1 8 . 5 9 9 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n e u r o à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , à s a v o i r :
- p a r t i e p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t i m e s ( 4 5 1 , 3 6 E U R ) .
- p a r t i e p a r a p p o r t e n e s p è c e , s o i t d i x - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 8 . 1 4 7 , 6 4 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d e s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « E X E K O » .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s d o c u m e n t s é c r i t s , a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , ; p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t , e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t : c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , l e s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n : s i è g e s o c i a l , e t , l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n é e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a i j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y è a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a d a p t a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r ;
c o m p t e d e t i e r s :
1 . l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t t é l é m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n g l o b a l e d e t o u s l e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s e t t é l é m a t i q u e s a u x u t i l i s a t e u r s p o t e n t i e l s d e c e s t e c h n o l o g i e s d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n . C e s s e r v i c e s p e u v e n t n o t a m m e n t c o m p r e n d r e l e c o n s e i l , l ' a i d e à l a d é c i s i o n , l a g e s t i o n d e p r o j e t , l e s a c h a t s , l e s t o c k a g e , l e s t e s t s , l a p r é p a r a t i o n , l a c o n f i g u r a t i o n , l e t r a n s p o r t , l a l i v r a i s o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l e c â b l a g e , l ' i n t é g r a t i o n , l e s u p p o r t , l a f o r m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e .
E l l e p e u t a u s s i e f f e c t u e r d e s l o c a t i o n s d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e .
E l l e p e u t o f f r i r s e s s e r v i c e s d e p o r t a i l s d e s i t e i n t e r n e t , r é s e a u x d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , d e r é s e a u x s o c i a u x e t d e b a s e s d e d o n n é e s . E l l e p e u t s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r d e s f o u r n i s s e u r s d ' a c c è s i n t e r n e t e t / o u p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s I n t e r n e t .
E l l e p e u t o f f r i r d e s s e r v i c e s d e c o n c e p t i o n s l o g i c i e l l e s .
2 . T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e c o n c e p t i o n , l ' é c r i t u r e , l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n d ' i d é e s e t d e c o n c e p t s , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t ; l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , f o r u m , r é u n i o n s e t a u t r e s é v é n e m e n t s r é e l s o u v i r t u e l s
3 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e n r a p p o r t a v e c l e c o a c h i n g , l a g u i d a n c e , l a c o n s u l t a n c e , l ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , l e s s o u t i e n s e t i n t e r v e n t i o n s a u p r è s d e s p e r s o n n e s ( e n f a n t s , a d u l t e s ) , d e s é q u i p e s e t d e s o r g a n i s a t i o n s ;
4 . T o u t e a c t i v i t é d e f o r m a t i o n s i n t e r p e r s o n n e l l e s e t s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e s , d ' e n s e i g n e m e n t , d e r e m é d i a t i o n e t d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
5 . T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n p r o d u i t s d i v e r s .
C e t o b j e t n ' e s t q u ' é n o n c i a t i f e t n o n l i m i t a t i f .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d o n c , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , ê t r e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , e t p o u r r a f a c t u r e r à a u t r u i d e s p r e s t a t i o n s d e m a i n d ' o e u v r e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r K e v i n M E S T D A G H , d o m i c i l i é à B r a i n e -
l ' A l l e u d , t u e d e l a G a r e , 7 c o m m e s e c o n d g é r a n t d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 - D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
. L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
e s t d é n o m m é e « E X E K O » .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s d o c u m e n t s é c r i t s , a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t , e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , l e s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t , l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r a i n e - l ' A I l e u d , R u e d e l a G a r e , 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r
c o m p t e d e t i e r s
o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t t é l é m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n g l o b a l e d e t o u s l e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s e t t é l é m a t i q u e s a u x u t i l i s a t e u r s p o t e n t i e l s d e c e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n . C e s s e r v i c e s p e u v e n t n o t a m m e n t c o m p r e n d r e l e c o n s e i l , l ' a i d e à l a d é c i s i o n , l a g e s t i o n d e p r o j e t , l e s a c h a t s , l e s t o c k a g e , l e s t e s t s , l a p r é p a r a t i o n , l a c o n f i g u r a t i o n , l e t r a n s p o r t , l a l i v r a i s o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l e c â b l a g e , l ' i n t é g r a t i o n , l e s u p p o r t , l a f o r m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e .
E l l e p e u t a u s s i e f f e c t u e r d e s l o c a t i o n s d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e .
E l l e p e u t o f f r i r s e s s e r v i c e s d e p o r t a i l s d e s i t e i n t e r n e t , r é s e a u x d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , d e r é s e a u x s o c i a u x e t d e b a s e s d e d o n n é e s , E l l e p e u t s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r d e s f o u r n i s s e u r s d ' a c c è s i n t e r n e t e t / o u p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i n t e r n e t .
E l l e p e u t o f f r i r d e s s e r v i c e s d e c o n c e p t i o n s l o g i c i e l l e s .
2 . T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e c o n c e p t i o n , l ' é c r i t u r e , l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n d ' i d é e s e t d e c o n c e p t s , ¬ a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t ; l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , f o r u m , r é u n i o n s e t a u t r e s é v é n e m e n t s r é e l s o u v i r t u e l s
3 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e n r a p p o r t a v e c l e c o a c h i n g , l a g u i d a n c e , l a c o n s u l t a n c e , l ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , l e s s o u t i e n s e t i n t e r v e n t i o n s a u p r è s d e s p e r s o n n e s ( e n f a n t s , a d u l t e s ) , d e s é q u i p e s e t d e s o r g a n i s a t i o n s ;
4 . T o u t e a c t i v i t é d e f o r m a t i o n s i n t e r p e r s o n n e l l e s e t s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e s , d ' e n s e i g n e m e n t , d e r e m é d i a t i o n e t d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
5 . T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n p r o d u i t s d i v e r s .
C e t o b j e t n ' e s t q u ' é n o n c i a t i f e t n o n l i m i t a t i f .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d o n c , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , ê t r e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , e t p o u r r a f a c t u r e r à a u t r u i d e s p r e s t a t i o n s d e m a i n d ' e e u v r e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s ,
s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t u n e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t i m e s ( 6 . 2 0 1 , 3 6 E U R ) .
A r t i c l e 6 V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 7 - - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B I C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
f a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r d e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e J a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n p e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e ,
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n t e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 8 D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
A r t i c l e 9 - P O U V O I R S D U ( D E S ) G E R A N T ( S )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e ( o u : t e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e ( o u : L e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 - R E M U N E R A T I O N D U ( D E S ) G E R A N T ( S )
S a u f d é c i s i o n c c n t r a i r e ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 1 - C O N T R O L E D E L A S O C i E T E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a I n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i f p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s ; l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2 - R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , S i c e j o u r e s t f é r i é , r a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e ,
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ' l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ` o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 3 - D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t ;
s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 4 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
A r t i c l e 1 5 - R E P A R T I T I O N D E S I 3 E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e ; e l l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t a u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 - D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 7 - L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s , e t s o u s r é s e r v e d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x ' , r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
S ' i l n ' e x i s t e p a s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 1 8 : D R O I T C O M M U N
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
V a l é r i e D h a n i s , n o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e