20/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 4 7 5 0 6
D é n o m i n a t i o n 5 A d a ,
( e n e n t i e r ) : T F o n d e r i e s G i r b o u x F r è r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s é e d e C h a r l e r o i 5 0 - 1 4 7 1 L o u p o i g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
S . A . F O N D E R I E S G I R B O U X F R E R E S A L O U P O I G N E
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A
S . A . D E S F O N D E R I E S G I R B O U X F R E R E S A L O U P O I G N E
T E N U E L E 1 1 J U I N 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e 1 1 j u i n à 2 0 h e u r e s s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . d e s F o n d e r i e s G i r b o u x F r è r e s .
L ' a s s e m b l é e é l i t c o m m e P r é s i d e n t : M . G i r b o u x J e a n - P i e r r e
S e c r é t a i r e : M . G i r b o u x H u b e r t
S c r u t a t e u r s : M . G i r b o u x G é r a r d
M . G i r b o u x P h i l i p p e
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
A . C h a q u e a c t i o n n a i r e a é t é c o n v o q u é e t a r e ç u l ' o r d r e d u j o u r e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B . T e n a n t c o m p t e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é c l a r é s v o u l a n t ê t r e p r é s e n t s e t é t a n t p r é s e n t s , l e q u o r u m d e p r é s e n c e e x i g é p a r l a L o i e s t a t t e i n t e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t , p a r c o n s é q u e n t , a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 ° E x a m e n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 ° E x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s
3 ° A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s s o c i a u x
4 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 ° R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
5 ° D i v e r s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t c o n f i r m e l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t d o n n e a l o r s l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e q u i l i t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s t e l s q u ' i l s s o n t p r é s e n t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s é c h a n g e d e v u e , l ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c o m p t e d e
r é s u l t a t s .
E l l e a p p r o u v e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s p r a t i q u é e d e p u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 5 1 2 1 1
Y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J U I L = 2 0 1 5 o n e » ,
G r e f f e
R é s ç r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
e
V o l e t B - S u i t e
q u e l q u e s a n n é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s a t t r i b u e r d e d i v i d e n d e s .
L e s o l d e d u r é s u l t a t , s o i t 3 2 . 2 9 7 , 6 9 t , e s t r e p o r t é à n o u v e a u .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e
p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M , G i r b o u x J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 5 2 à 1 4 7 1 L o u p o i g n e
- M . G i r b o u x G é r a r d , d o m i c i l i é a v e n u e d u P a r c , 8 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
- M . G i r b o u x H u b e r t , d o m i c i l i é r u e d e l a P i r è r e , 7 à 1 4 9 5 M a r b a i s
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 2 0 , L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A u c u n a c t i o n n a i r e n e d é s i r a n t p r e n d r e l a p a r o l e , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 4 5 .
G i r b o u x J e a n - P i e r r e G i r b o u x H u b e r t G i r b o u x G é r a r d G i r b o u x P h i l i p p e
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e S c r u t a t e u r S c r u t a t e u r T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e