17/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 7 8 . 6 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I C O
1 4 2 2 3 9 3 *
u
m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e L o u v r a n g e s , 8 3 à C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M i s e e n l i q u i d a t i o n - N o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , ( G e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d d d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 4 t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 0 1 b l a d 6 2 v a k 9 . 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . ) i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E N F I C O . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u 3 1 m a r s d e c h a q u e ,
a n n é e , a f i n d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e u x i è m e l u n d i d u ;
m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a ) A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
- R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
- r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , s u r l e d i t é t a t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é S p i G e n f i c o a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e d i s s o l u t i o n ; d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 4 9 . 2 2 1 , 1 0 E u r e t u n a c t i f n e t d e 1 2 1 . 0 7 8 , 9 1 E u r .
N o u s e s t i m o n s q u e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x t i e r s e t a u l i q u i d a t e u r u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f ; n e t à u n m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n : d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e d i s s o l u t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u ' à ; l ' e x c e p t i o n d e l ' a b s e n c e d ' e s t i m a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r q u i s e r a i t d û s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , c e t é t a t : t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u , g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
Z a v e n t e m , l e 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4
R S M I n t e r A u d i t S c r l
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
= R e p r é s e n t é e p a r
J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s »
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e , q u e p o u r ; l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , ;
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r , M o n s i e u r P e t e r V e r m e i r e , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t
q u i a c c e p t e .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r s e r a s o u m i s e p o u r c o n f i r m a t i o n a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e x p r e s s é m e n t m a n d a t a u l i q u i d a t e u r p o u r i n t r o d u i r e l a r e q u ê t e e n a g r é a t i o n a u p r è s
d u d i t T r i b u n a l , p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
I l e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s
a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s
d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t , M o n s i e u r P e t e r V e r m e i r e , p o u r s a
m i s s i o n e x e r c é e d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e j u s q u ' à c e j o u r .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t e r V e r m e i r e e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é G E N F I C O a é t é a a p p r o u v é e a u x t e r m e s d ' u n e o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s r e n d u e I e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a i r e à K r a a i n e m
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- d u r a p p o r t d u g é r a n t ;
- d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e