11/01/2012
ÿþM O D W O R D I 1 . 1
O l e t $
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a t i m m u l l u
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 2 5 6 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
" H A M O N T H E R M A L E U R O P E S A / N V "
( e n a b r é g é ) : " H A M O N T H E R M A L "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , A x i s p a r c , r u e E m i l e F r a n c q u i , 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 7 1 c a s e 1 6
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " H A M O N
T H E R M A L E U R O P E S A / N V " , e n a b r é g é " H A M O N T H E R M A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t -
G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L A D O P T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « R e s e a r c h - C o t t r e l l D r y C o o l i n g » .
O u t r e s e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s , l a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « R e s e a r c h - C o t t r e l l
D r y C o o l i n g » .
L e s d é n o m i n a t i o n s , s o c i a l e e t c o m m e r c i a l e , p e u v e n t é t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L a s o c i é t é p e u t
e x e r c e r s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s o u s s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t / o u s a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d é n o m i n a t i o n s d e l a
s o c i é t é t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s a u p o i n t I I I .
I I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 1 0 8 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s a u p o i n t I I I .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a t e n i r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s a u p o i n t 7 .
I V . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n v i r g u l e n e u f c i n q n e u f c i n q e u r o s ( ¬ 2 6 8 . 4 7 1 , 9 5 9 5 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t v i r g u l e z é r o q u a t r e z é r o c i n q e u r o s ( ¬ 1 0 . 4 1 1 . 5 2 8 , 0 4 0 5 ) à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t . ( . . . )
V I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t s o n h i s t o r i q u e t e l q u e
r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s a u p o i n t 7 .
V I I . R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r
r é g i s s a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , e t d ' a d o p t e r l e n o u - v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e n o u v e a u
t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c i - a n n e x é e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E U N : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « H A M O N T H E R M A L
E U R O P E » , e n a b r é g é « H A M O N T H E R M A L » . L e s d e u x d é n o m i n a t i o n s , c o m p l è t e e t a b r é g é e , p e u v e n t ê t r e
u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m - m e r c i a l e « R e s e a r c h - C o t t r e l l D r y C o o l i n g » .
L e s d é n o m i n a t i o n s , s o c i a l e e t c o m m e r c i a l e , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L a s o c i é t é p e u t
e x e r c e r s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s o u s s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t f o u s a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , A x i s - p a r c , r u e E m i l e F r a n c q u i , 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e .
D e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r
s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . L ' é t u d e , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' u s a g e d ' i n s t a l l a t i o n s c o m - p l è t e s d e r e f r o i d i s s e m e n t e t d e d é g a z a g e d ' e a u i n d u s t r i e l l e d e t o u s t y p e s , d e t o u s d é b i t s ; d ' i n s t a l l a t i o n s c o m p l è t e s d e c o n d e n s a t i o n , d e d i s t i l l a t i o n , d e r é c h a u f f a g e , d ' é v a p o r a t i o n , d e d é g a z a g e d ' e a u d ' a l i m e n t a t i o n d e c h a u d i è r e s , d e p r o d u c t i o n d e v i d e e t d ' é c h a n g e u r s d e t e m p é r a t u r e a v e c t o u s l e u r s a c c e s s o i r e s , t e l l e s q u e p o m p e s , t u y a u t e r i e s , r o b i n e t t e r i e , e t a u t r e s . . . ; d ' i n s t a l l a t i o n s c o m p l è t e s d e d e s s a l e m e n t e t d e t r a i t e m e n t d ' e a u d e t o u t e n a t u r e a i n s i q u e l e u r s d i v e r s a c c e s s o i r e s ; d ' i n s t a l l a t i o n s c o m p l è t e s o u d e m a t é r i e l s u t i l i s a n t d e s p r o c é d é s d e t h e r m i q u e , d e d y n a m i q u e e t d e t h e r m o d y n a m i q u e d e t o u s f l u i d e s ; d ' i n s t a l l a t i o n s d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r i n c l u a n t n o t a m m e n t l e c h a u f f a g e e t l a v e n t i l a t i o n .
2 . L ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l ' u t i l i s a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s , m a c h i n e s , m a t é r i a u x , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s r e l a t i f s a u x i n s t a l l a t i o n s c i - d e s s u s d é n o m m é e s ;
3 . L a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' é t u d e s e t d ' i n g é n i e r i e ;
4 . L ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n d e b â t i m e n t s , d e m a t é r i a u x ( p l a s t i q u e s o u a u t r e s ) e t d e m a t é r i e l s , é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e :
a ) i n s t a l l a t i o n s c o m p l è t e s , n o t a m m e n t :
1 . i n t é g r a n t d e s p r o c é d é s d e t h e r m i q u e , d y n a m i q u e e t t h e r m o d y n a m i q u e d e t o u s f l u i d e s ;
2 . d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , c h a u f f a g e e t v e n t i l a t i o n ;
3 . a s s u r a n t p a r t o u s m o y e n s d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e .
b ) d e b â t i m e n t s à s t r u c t u r e s t r a d i t i o n n e l l e s o u l é g è r e s .
5 . L a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s b r e v e t s e t l a c o n c e s s i o n d e l i c e n c e s ;
6 . L e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s e n g é n é r a l , i n c l u a n t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l a c o n d u i t e d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s , d ' a s s o c i a t i o n s , e n m a t i è r e s t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e , e n v u e d ' a m é l i o r e r l a r e n t a b i l i t é e t l a c o m p é t i t i v i t é , e t d e c o n c r é t i s e r l e s s t r a t é g i e s l e s p l u s a d a p t é e s à l e u r s p é c i f i c i t é ;
7 . L a v e n t e , l ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
B . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , m ê m e p a r v o i e d e s u b v e n t i o n s , d a n s t o u t e s o c i é t é e t e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , a g r i c o l e , f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e e t a u t r e e n t r e p r i s e e x i s - t a n t e o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n - c i è r e s , t e l l e s q u e p r ê t s , e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , c a u t i o n n e m e n t s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a L o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e ( 4 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 2 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t v i n g t m i l l i è m e ( 1 1 4 2 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i a u t o r i s e u n n o m b r e i n f é r i e u r . I l s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , t e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . ( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u m a - l i è r e o u e n c o r e p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t . ( . . . )
A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X - H U I T : G E S T I O N J O U R N A L I E R E - C O M I T E D E D I R E C T I O N
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t / o u à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s - t r a t e u r .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I l e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
T o u t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s d e c e c o m i t é e t l a r é m u n é r a t i o n d e s e s m e m b r e s .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r t o u s p o u - v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n e t u n c o m i t é d e r é - m u n é r a t i o n ; i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s d e c e s c o m i t é s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n d e l e u r s m e m b r e s .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
a . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e
d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r
d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à o n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e - m e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u e t h e u r e
i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 3 , 5 3 3 b i s e t 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s
l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u
p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
V o l e t B - S u i t e
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e r a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t '
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
. . . S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - N E U F : D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R
D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é - s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é - s e r v e l é g a l e v i e n t à
ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l
f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e
p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n
p r é a l a b l e . ( . . . )
V I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t :
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s - s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M a d a m e M i c h è l e V R E B O S , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e M a r i e - L o u i s e 1 7 ;
- M a d a m e M a r i e - C h a n t a l M A J E R U S , d e m e u r a n t à 1 3 1 5 I n c o u r t , R u e d e B r o m b a i s , 4 2 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e