28/11/2014
ÿþ~ M o d 1 1 . 1
e r e i l a e l
l l
* 1 4 2 1 4 9 8 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T f i I B U N A l . D E C O M M E R C E \ , , , . . ,
1 8 - 1 1 - 2 0 1 4
N t V E E 1 ~ ~ G r e f f e
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 2 0 0 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E I D I M M O d
( e n a b r é g é ) : ~
! ? F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ;
S i è g e : a v e n u e d e l a C o r n i c h e 2 8 ~
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ;
~
ï
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D U C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T i O N E X T E R N E D E L A S O C i E T E , A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e H E I D i M M O , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e l a C o r n i c h e 2 8 l a q u e l l e . v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
; l T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é p o u r p r é v o i r d o r é n a v a n t q u e l a s o c i é t é ; s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r ; l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e t q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l a ; g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s i c e t t e p e r s o n n e e x e r c e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s p a r d e s m a n d a t a i r e s d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r à u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s ; m a i s d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s m e n t i o n n é s c i - a p r è s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e s o n u n i q u e a l i n é a p a r : l a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e l a f o r m e d ' u n e : s o c i é t é a n o n y m e .
A r t i c l e 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s u r l e p l a n s t r i c t e m e n t c i v i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n l e l o t i s s e m e n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a ; g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s . E t e n g é n é r a l , l ' e x é c u t i o n d e ; t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t ; l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
; ; E l l e p e u t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x , é t u d e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e ; e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t s o c i a l e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e ! a ;
1 1
c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e ; ; ; r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e ; n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n
i E l l e p o u r r a r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s .
E l l e p e u t a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s f o n d s p u b l i c s e t s a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; ;
M a d 1 1 . 1
R é s e r v é
a a u e
M o n i t e u r
b e l g e
e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n i a p l u s l a r g e . L a
s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r l e t e r m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r l e t e r m e a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 7 : p o u r r e m p l a c e r l e s t e r m e s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s » p a r l e s
t e r m e s « p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » .
A r t i c l e 1 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 8 - P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ,
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s q u i n e s e r o n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t s .
A r t i c l e 1 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 9 - R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r r e l a t i f à l a r a t i f i c a t i o n d e
l ' a c q u i s i t i o n d e s l o t s D B , D 1 3 , D 2 3 e t P 1 3 d a n s l a r é s i d e n c e « D o m a i n e d e l a F e r m e B l a n c h e » à B r a i n e -
l ' A l l e u d .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u C A
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e