HOSLET

Société anonyme


Dénomination : HOSLET
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 874.308.708

Publication

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 10.06.2013 13162-0117-011
07/05/2013
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réserve

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 Ji AVR. 2013

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Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : HOSLET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES PAPETERIES 51 1325 CHAUMONT-GISTOUX

N°d'entreprise : 0874308708

Objet de l'acte : RECONDUCTION DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SA HOSLET tenue le 22 avril 2013 au siège social.

Les actionnaires propriétaires de 619 actions sur 620 au total sont présents,

A l'unanimité, l'assemblée décide:

- de reconduire depuis le 24.05.2011 et jusque l'assemblée générale de 2017, le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe HOSLET qui accepte. L'assemblée ratifie tous les actes accomplis par Monsieur HOSLET depuis ladite date du 24.05.2011

- de reconduire jusqu'à l'assemblée générale de 2017, le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric HOSLET qui accepte

Christophe Hoslet

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2015
ÿþ ,. \ 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRkBUNA[. DE COMMERCE

1 4 JAN. 2015

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N° d'entreprise : 0874.308.708

Dénomination

(en entier) : HOSLET

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : à (1325) Chaumont-Gistoux, 51, rue des Papeteries

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-Gistoux, soussigné, le vingt-neuf décembre deux mil quatorze, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du dépôt,

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOSLET', ayant son siège social établi à (1325) Chaumont-Gistoux, 51, rue des Papeteries, tenue le 29 décembre 2014, e pris les résolutions suivantes

CONSTATATION DE LA NATURE NOMINATIVE DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS

Première résolution

L'assemblée a constaté que les six cent vingt (620) actions représentatives du capital social sont nominatives et totalement souscrites et libérées et portent les numéros un (1) à six cent vingt (620). AUGMENTATION DE CAPITAL

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence d'un million six cent cinquante mille (1.650.000,00 ¬ ) euros pour le porter de soixante-deux mille (62.000,00 ¬ ) euros à un million sept cent douze mille (1.712.000,00 ¬ ) euros par apport en nature.

Création en repré-'senta-'tion de cette augmentation de capital de huit mille cent trente (8.130) actions nouvelles, portant les numéros (621) à (8.750), de même valeur que les actions existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à dater du 29 décembre 2014,

APPORT EN NATURE

Monsieur Hugues FRONVILLE, réviseur d'entreprise, agissant au nom de la société civile SCRL BDO Réviseurs d'entreprises, désigné par le conseil d'administration a dressé le rapport prescrit par l'article 602 du code des sociétés,

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« L'apport en nature en augmentation du capital de la S.A. HOSLET consiste en apport d'un bien immeuble évalué à 1.650.000 d'euros. »

« Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que : »

« a. Nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la S.A. HOSLET étant responsable tant de l'évaluation des biens apportés que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature. »

« b. La description de l'apport en nature constitué de créances répond à des conditions normales de précision et de clarté. »

« o. Les modes d'évaluation de l'apport adopté par les parties sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle ils conduisent correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de telle sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. »

« La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 8.130 actions nouvelles de la S.A. HOSLET, de même nature et bénéficiant des mêmes droits que les actions existantes. »

« Le présent rapporta été rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre de l'apport en nature en augmentation de capital de la S.A, HOSLET, Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins. »

« Fait à La Hulpe, le 31 octobre 2014. »

« BDO Réviseurs d'Entreprises Soc.Civ.SCRL »

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Y servé

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Moniteur

belge

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Volet B - Suite

« t;ppimissaire »

« Représentée par Hugues Fronville. »

Les membres de l'assemblée ont requis Maître Olivier Jamar, notaire soussigné, d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, et que le capital social est ainsi porté à un million sept cent douze mille (1.712.000,00 ¬ ) euros représenté par huit mille sept cent cinquante (8.750) actions sans désignation de valeur nominale et totalement libérées, portant les numéros un (1) à huit mille sept cent cinquante (8.750).

MODIFICATION DES STATUTS

Troisième résolution

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en concordance

avec les résolutions qui précèdent:

- Article 5; afin de tenir compte de l'augmentation de capital, le texte de l'article 5 est remplacé par te texte

suivant :

"Le capital social est fixé à la somme d'un million sept cent douze mille (1.712.000,00 ¬ ) euros représenté

par huit mille sept cent cinquante (8.750) actions, chacune totalement libérée, portant les numéros un (1) à huit

mille sept cent cinquante (8.750). »

- Article 5ter est créé: afin d'y relater l'historique du capital social ;

- Article 7 : afin de tenir compte de la nature nominative des titres ;

- Article 9 : afin de prévoir des règles en matière de cession des titres entre vifs et/ou pour cause de mort ;

- Article 10 : pour y supprimer le dernier alinéa ;

-Article 11, alinéa 4 : afin d'y remplacer « registre des actionnaires » par « registre des actions » ;

Articles 24 et 25 : afin de tenir compte de la nature nominative des titres ;

POUVOIRS

Quatrième résolution

L'assemblée a conféré au conseil d'administration tout pouvoir pour l'exécution des résolutions qui

précèdent,

Préalablement à la clôture dudit procès-verbal le conseil d'administration s'est réuni afin de procéder à la nomination de son président et administrateur-délégué.

A l'unanimité ledit conseil a désigné en qualité de président et d'administrateur délégué Monsieur Christophe HOSLET (N.N. 69.03,08-313.44), domicilié et demeurant à (1325) Chaumont Gistoux, 51, rue des Papeteries, pour la durée de son mandat d'administrateur ; lequel exercera lesdites fonctions à titre onéreux selon modalités à déterminer lors d'une prochaine assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposées en même temps: une expédition de l'acte modificatif avec liste de présence, rapports de l'organe de gestion et du Réviseur d'entreprises.

Olivier Jamar, notaire à Chaumont-Gistoux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 26.06.2012 12217-0004-010
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 04.07.2011 11248-0531-010
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0317-010
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0281-009
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 17.06.2008 08246-0282-012
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 03.07.2007 07343-0049-012
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 07.07.2006 06434-2258-016
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 09.07.2015 15290-0528-010

Coordonnées
HOSLET

Adresse
RUE DES PAPETERIES 51 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne