23/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 : , ) : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 0 2 3 8 1 5 *
M O D W O R D t t . t
T R I B U N A L ~
N I V r g e e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 1 4 1 , 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I È R E D E L A P E T I T E I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 B - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 2 7 ' , d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 , v o l u m e 8 6 5 , f o l i o 2 4 c a s e 1 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) S a u v a g e B é a t r i c e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I È R E D E L A P E T I T E I L E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u p r e m i e r p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 1 8 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s l e s m o t s « L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r f i x e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s e t d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n . L o r s q u e l e m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é , i l p e u t l ' ê t r e s o u s f o r m e d ' a p p o i n t e m e n t s , é m o l u m e n t s , t a n t i è m e s o u i n d e m n i t é s , s e l o n l e s p r o p o s i t i o n s à s o u m e t t r e p a r l e C o n s e i l à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e » .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u s e c o n d p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r ;
A ) D e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é , 5 9 / 6 1 , à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , d é c i d é a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u , 1 9 o c t o b r e 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 1 8 4 5 3 8 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
B ) D e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , d é c i d é a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 3 9 0 2 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
C ) E t d e s u p p r i m e r p a r c o n s é q u e n t à l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
A d o l p h e L a c o m b l é , 5 9 / 6 1 » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s s u i v a n t s : « 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d ,
9 2 » .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u t r o i s i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o r t a n t s u r l a
m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s :
a . D e s u p p r i m e r t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s s t i p u l a n t « L e s . a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t a u p o r t e u r . C e p e n d a n t , l e u r p r o p r i é t a i r e p e u t , à t o u t e é p o q u e , m a i s à c o n d i t i o n d ' e n s u p p o r t e r l e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t , é v e n t u e l l e m e n t , c o n v e r t i r à n o u v e a u c e u x - c i e n t i t r e s a u p o r t e u r , L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; c e s s i g n a t u r e s p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s . » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
b . D e s u p p r i m e r l ' a l i n e a 3 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s t i p u l a n t « L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r : d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s . »
c . D e s u p p r i m e r à l ' a l i n e a 6 d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s l e s m o t s « L o r s q u ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , s o n p r o p r i é t a i r e p e u t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s ; s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s d a n s l e o u l e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n »
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u q u a t r i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e p o u v o i r r é m u n é r e r l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a ! g u i p e ,
a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 0 9 . 3 0 3 R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r S O N N E V I L L E S t e p h a n R e n é J e a n , n é à N a m u r , l e 2 6 a o û t 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e ,
r u e d u M o n t - L a s s y , 6 2 , b o î t e S ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 8 . 2 6 - 1 5 9 - 5 4
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' e x a m i n e r l a p r o p o s i t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u c i n q u i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6
d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l e t d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s e x i s t a n t s ,
D é c i s i o n e d ' a p p r o u v e r l a r é s o l u t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
! e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i o V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L 1 F R
1 ( ) M g r 2 0 1 1 1
I I I I I H I O 1 1 H H I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
+ 1 1 0 4 3 9 0 3 "
R é s e a i M o n i b e l {
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 1 4 1 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e l a P e t i t e I I e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e R e i n e ; A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e ;
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J e a n n e B r a n s - R o l a n d , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B r a n s , M o n s i e u r P a u l L e g r a n d - C a r m o n , M o n s i e u r A n d r é S a i n d e r i c h i n , M a d a m e A n n e R o l a n d , M o n s i e u r M a r c D e s m a e l e e t M o n s i e u r A m é d é e V a e r n e w y c k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
i . A t e n o r G r o u p S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e , c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t `
é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 e t q u i e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e
N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 0 9 . 3 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n S o n n e v i l l e c o m m e r e p r é s e n t a n t :
p e r m a n e n t ;
i i . M o n s i e u r S t é p h a n S o n n e v i l l e ;
i i i . M o n s i e u r W i l l i a m L e r i n c k x ;
i v . M o n s i e u r L a u r e n t C o l l i e r ;
v . M o n s i e u r O l i v i e r R a l e t ; e t
v i . M o n s i e u r S i d n e y D . S e n s .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6
S i d n e y D . B e n s O l i v i e r R a l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n B g l g i s c l i S t a a t s b l a á - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u 1 V i u n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e